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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-21
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第八届监事会第一次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900939)“汇丽B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-21/900939_20171221_4.pdf
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2017-12-21
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第八届董事会第一次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司第八届董事会第一次(临时)会议于2017年12月20日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-20
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(900939)“汇丽B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-20/900939_20171220_1.pdf
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2017-11-29
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第七届监事会第十五次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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(900939)“汇丽B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-29/900939_20171129_5.pdf
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2017-11-29
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第七届董事会第十六次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司第七届董事会第十六次会议(临时)于2017年11月28日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于设立上海汇丽生活有限公司(暂定)的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-29
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海汇丽建材股份有限公司董事会决定于2017年12月20日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于董事会换届选举董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案、关于监事会换届选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-29
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于董事会换届选举董事的议案
1.01选举程光先生为第八届董事会董事
1.02选举张峻先生为第八届董事会董事
1.03选举王邦鹰先生为第八届董事会董事
1.04选举陈倩女士为第八届董事会董事
1.05选举张志良先生为第八届董事会董事
1.06选举詹琳女士为第八届董事会董事
2.00关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01选举周琼女士为第八届董事会独立董事
2.02选举佟成生先生为第八届董事会独立董事
2.03选举彭诚信先生为第八届董事会独立董事
3.00关于监事会换届选举监事的议案
3.01选举王晨娟女士为第八届监事会监事
3.02选举蒋波先生为第八届监事会监事
3.03选举吴炎先生为第八届监事会监事 |
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2017-11-20
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(900939)“汇丽B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/900939_20171118_1.pdf
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2017-11-18
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(900939)“汇丽B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/900939_20171118_1.pdf
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0168
加权平均净资产收益率(%) 4.46
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/900939_2017_3.pdf
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2017-10-27
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(900939)“汇丽B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-09-15
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(900939)“汇丽B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-15/900939_20170915_1.pdf
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2017-09-13
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(900939) 汇丽B:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
上海证券有限责任公司临平路证券营业部 485118.05
国泰君安证券股份有限公司国际部 291446.74
申万宏源证券有限公司镇江解放路证券营业部 212199.30
海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 157773.40
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 143748.10
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝山区长江西路证券营业部 400822.26
方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 295994.33
国泰君安证券股份有限公司国际部 199629.10
上海证券有限责任公司临平路证券营业部 179304.60
长江证券股份有限公司荆州北京西路证券营业部 143614.60
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2017-09-08
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(900939) 汇丽B:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 1612457.56
上海证券有限责任公司临平路证券营业部 259928.09
国元证券股份有限公司国际部 239473.50
中国银河证券股份有限公司石家庄胜利北街证券营业部 215994.80
中国银河证券股份有限公司上海宜川路证券营业部 191212.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 354503.97
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 220830.00
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 210226.80
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 205205.40
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 181860.00
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2017-08-31
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(900939)“汇丽B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-18
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0134
加权平均净资产收益率(%) 3.58
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-18/900939_2017_z.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-18 |
拟披露中报 |
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2017-06-02
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关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告 |
上交所公告 |
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(900939)“汇丽B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-19
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(900939)“汇丽B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-06
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月5日召开,会议审议通过公司2016年年度报告全文及摘要、2016年度利润分配预案、关于续聘2017年度审计机构并确定其2016年度工作报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-06/900939_20170506_1.pdf
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2017-04-25
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0040
加权平均净资产收益率(%) 1.08
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-12
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第七届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2017年4月10日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》、《公司2016年度利润分配预案》、《关于续聘2017年度审计机构并确定其2016年度工作报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-12
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0570
加权平均净资产收益率(%) 17.06
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-12
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第七届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2017年4月10日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》、《公司2016年度利润分配预案》、《关于续聘2017年度审计机构并确定其2016年度工作报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-12
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第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900939)“汇丽B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-12/900939_20170412_3.pdf
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2017-04-12
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告 |
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(900939)“汇丽B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-12/900939_20170412_4.pdf
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2017-04-12
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(900939)“汇丽B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-12/900939_20170412_5.pdf
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2017-04-12
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2016年年度报告全文及摘要
2 公司2016年度董事会工作报告
3 公司2016年度监事会工作报告
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2017年度财务预算报告
6 公司2016年度利润分配预案
7 关于续聘2017年度审计机构并确定其2016年度工作报酬的议案
8 公司独立董事述职报告
9 关于修订《公司章程》部分条款的议案
10 关于增补第七届监事会监事的议案
11 关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案
12 关于与上海汇丽-塔格板材有限公司签署日常关联交易框架协议及2017年度日常关联交易的议案 |
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2017-04-12
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0570
加权平均净资产收益率(%) 17.06
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-12
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海汇丽建材股份有限公司董事会决定于2017年5月5日14点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年年度报告全文及摘要、公司2016年度利润分配预案、关于续聘2017年度审计机构并确定其2016年度工作报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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