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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,085,636,589.12 1,151,759,372.47
股东权益(不含少数股东权益) 755,090,060.77 818,320,077.17
每股净资产 1.66 1.80
报告期 年初至报告期期末
净利润 333,536.69 333,536.69
基本每股收益 0.001 0.001
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01
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2007-04-10
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公布2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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黄山旅游发展股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：A股每10股派现金红利1.40元人民币(含税)；B股每10股现金红利人民币1.40元(按照1美元兑换人民币7.7409元折算，B股每10股现金红利0.18086美元)。
股权登记日：A股2007年4月13日；B股2007年4月18日
除息日：A、B股均为2007年4月16日
现金红利发放日：A股2007年4月20日；B股2007年4月26日
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2007-04-10
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2006年年度分红，10派0.18086(含税)，税后10派0.18086最后交易日 ，2007-04-13 |
最后交易日，分配方案 |
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2007-04-10
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2006年年度分红，10派0.18086(含税)，税后10派0.18086除权日 ，2007-04-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-10
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2006年年度分红，10派0.18086(含税)，税后10派0.18086红利发放日 ，2007-04-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-10
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2006年年度分红，10派0.18086(含税)，税后10派0.18086登记日 ，2007-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-06
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2007年4月5日收到国元证券有限责任公司(下称：国元证券)有关传真函，通知公司由于原任公司股权分置改革保荐代表人钟丙祥工作变动，国元证券决定由保荐代表人朱焱武继续负责公司督导事宜。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-02-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2007年2月27日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司续聘会计师事务所的议案。
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2007-02-05
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公布2006年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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黄山旅游发展股份有限公司于2007年1月27日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司2006年年度报告及其摘要中部分数据有误，现予以更正。更正内容详见2007年2月3日上海证券交易所网站。
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2007-02-03
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2006年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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黄山旅游发展股份有限公司于2007年1月27日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司2006年年度报告及其摘要中部分数据有误，现予以更正。更正内容详见2007年2月3日上海证券交易所网站。
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2007-01-29
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2006年年度主要财务指标 ，2007-01-27 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,163,307,981 964,424,385
股东权益 829,947,919 717,006,712
每股净资产 1.83 2.37
调整后的每股净资产 1.75 2.32
2006年 2005年
主营业务收入 816,728,963 689,053,706
净利润 138,687,707 68,816,337
每股收益(全面摊薄) 0.31 0.23
净资产收益率(全面摊薄、%) 16.71 9.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49 0.56
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派人民币1.40元(含税)。
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2007-01-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告 ，2007-01-27 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2007年1月25日召开三届十九次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年末总股本45435万股为基数，每10股派人民币1.40元(含税)；B股股利以美元派发。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于转回华安证券部分投资减值准备的议案。
四、通过续聘安徽华普会计事务所及利安达信隆会计师事务所有限责任公司分别为公司2007年度境内和境外财务审计机构的议案。
董事会决定于2007年2月27日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-01-27
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-02-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度财务决算报告；
4、公司2006年度利润分配预案；
5、公司2006年年度报告及其摘要；
6、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案；
7、关于公司独立董事年度津贴的议案。
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2007-01-19
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拟披露年报 ，2007-01-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-01-25 |
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2007-01-19
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年1月18日，黄山旅游发展股份有限公司股票连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经确认，目前公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-01-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2007年1月15日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过公司更换境外会计师事务所的议案。
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2007-01-12
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2007年1月11日以通讯表决方式召开三届十八次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过《关于中国证监会安徽监管局巡检提出问题的整改报告》。
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2007-01-06
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[20064预增](900942) 黄山B股：公布2006年度业绩预增提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度业绩预增提示性公告
经黄山旅游发展股份有限公司财务部初步估算，预计2006年度实现的净利润将比上年度增长50%以上(上年同期净利润为6881.63万元)，具体财务数据将在公司2006年年度报告中予以详细披露。
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2006-12-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2006年12月28日以通讯表决方式召开三届十七次董事会，会议审议通过改聘德豪国际利安达信隆会计师事务所为公司2006年度境外审计机构的议案。
董事会决定于2007年1月15日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2006-12-30
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境外会计师事务所由“香港陈叶冯会计师事务所有限公司”变为“德豪国际利安达信隆会计师事务所” ，2007-01-15 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-12-30
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司更换境外会计师事务所的议案。
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2006-12-02
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2006年12月1日召开2006年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
二、通过公司非公开发行股票发行方案的议案：本次向不超过10名特定对象非公开发行不超过4000万股(含4000万股)人民币普通股(A股)。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告。
四、通过关于变更部分A股募集资金投向的议案。
五、通过修改公司章程的议案 |
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2006-11-27
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召开2006年第二次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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黄山旅游发展股份有限公司董事会决定于2006年12月1日14:30召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738054”(A股)、“938942”(B股)；投票简称均为“黄山投票”。
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2006-11-20
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公布关于延期召开2006年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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黄山旅游发展股份有限公司原定于2006年11月28日下午2:30召开的2006年第二次临时股东大会，现因故延期至2006年12月1日下午2:30召开(网络投票时间也延期至当日9:30-11:30、13:00-15:00) |
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2006-11-11
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2006年11月9日以通讯表决方式召开三届十六次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。 二、通过关于公司非公开发行股票发行方案的议案：本次向不超过10名的特定对象非公开发行数量不超过4000万股(含4000万股)人民币普通股(A股)。公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不认购本次增发的股份。 三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案。 四、通过关于变更部分A股募集资金投向的议案：截至2006年6月30日，尚未使用的前次募集资金余额为2973万元，其中：140万元用于支付前次募集资金项目的工程尾款及质保押金；2200万元拟变更用于向黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司(原为黄山市古徽州石窟群旅游开发有限责任公司，注册资本100万元，公司持有75%的股权，下称“花山谜窟”)增资，增资扩股后，公司对花山谜窟持股比例将增加到83.76%；剩余633万元用于补充公司流动资金。 五、通过关于修改公司章程的议案。 董事会决定于2006年11月28日下午2:30召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其他相关事项。 本次网络投票的A股股东及B股股东投票代码分别为“738054”、“938942”；投票简称均为“黄山投票” |
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2006-11-11
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《前次募集资金使用情况的专项说明》；
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、审议《关于非公开发行股票发行方案的议案》,该议案内容需逐项审议：
(1)发行股票种类
(2)发行股票面值
(3)发行数量
(4)发行对象
(5)锁定期
(6)上市地点
(7)发行价格及定价依据
(8)发行方式及发行时间
(9)本次发行募集资金用途
(10)本次发行完成后,公司滚存利润的分配方案
(11)本次非公开发行股票决议有效期
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
6、审议《关于变更部分A股募集资金投向的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2006-10-30
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,116,690,833.67 964,424,385.04
股东权益(不含少数股东权益) 797,916,045.42 717,006,712.45
每股净资产 2.63 2.37
调整后的每股净资产 2.60 2.32
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 98,778,503.59 192,244,463.09
每股收益 0.20 0.35
净资产收益率(%) 7.57 13.37
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2006-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2006年10月27日以通讯表决方式召开三届十五次董事会，会议审议通过公司2006年第三季度报告 |
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2006-10-27
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2006年中期转增，10转增5转增上市日 ，2006-11-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-10-27
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2006年中期转增，10转增5登记日 ，2006-11-06 |
登记日，分配方案 |
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