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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-04
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公布董监事会决议及增加股东大会临时提案公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2008年6月3日以通讯表决方式召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名朱卫东为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
二、同意詹永清、王自云辞去公司监事职务。
三、通过关于增补洪海平为公司第四届监事会监事的预案。
日前，公司控股股东向公司董事会提交了关于2007年度股东大会增加上述第一及第三项议案的临时提案，董事会同意将上述临时提案提交定于2008年6月26日召开的公司2007年度股东大会审议，会议其他事项不变。
另，公司2008年临时职工代表大会选举程巍为公司第四届监事会职工代表监事。
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2008-05-24
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公布公告 |
上交所公告 |
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截止2008年5月23日，黄山旅游发展股份有限公司已通过黄山市慈善协会向四川地震灾区捐款人民币130.17万元(含员工捐款29.17万元)。
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2008-04-28
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,517,048,595.63 1,542,008,209.82
所有者权益(或股东权益) 1,013,528,651.38 1,017,944,345.72
归属于上市公司股东的每股净资产 2.15 2.16
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -4,415,694.34 -4,415,694.34
基本每股收益 -0.0094 -0.0094
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.0095 -0.0095
全面摊薄净资产收益率(%) -0.0044 -0.0044
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04
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2008-04-26
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公布2007年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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黄山旅游发展股份有限公司于2008年4月21日在相关媒体刊登的2007年度报告及其摘要中部分数据录入时列示有误，现予以更正，更正内容及更正后的公司2007年度报告及其摘要详见2008年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-04-21
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2007 年度董事会工作报告；
2、公司2007 年度监事会工作报告；
3、公司2007 年度财务决算报告；
4、公司2007 年度利润分配方案；
5、公司2007 年年度报告及其摘要；
6、关于变更部分A 股募集资金投向的议案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、关于独立董事年度津贴的议案。
9、《关于提名独立董事候选人的议案》
10、《关于增补洪海平先生为公司监事的预案》 |
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2008-04-21
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,040,876,381.83 864,938,789.34
归属于上市公司股东的净利润 151,177,393.05 135,458,872.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 152,690,869.95 111,608,965.32
基本每股收益 0.33 0.3
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.33 0.25
全面摊薄净资产收益率(%) 14.85 16.42
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15 13.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.58 0.52
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,542,008,209.82 1,192,967,293.63
所有者权益(或股东权益) 1,029,959,759.46 834,136,184.24
归属于上市公司股东的每股净资产 2.16 1.82
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派人民币1.45元(含税)。
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2008-04-21
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2008年4月17日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本471350000股为基数，每10股派人民币1.45元(含税)，B股股利以美元派发。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
四、通过关于变更部分A股募集资金投向的议案：公司拟将前次募集资金余额2200万元变更为对全资子公司黄山旅游桃花溪房地产开发有限公司(注册资本3000万元，下称：桃花溪房地产)进行增资，本次增资后，桃花溪房地产注册资本变更为5200万元。
五、同意公司在黄山风景区南大门投资兴建“写意黄山”演艺中心，项目面积为15000平方米，投资金额为11998万元(以企业自筹和银行贷款相结合)。
六、同意公司与实际控制人黄山风景区管理委员会(下称：黄山管委会)签订的《关于租赁经营西海水榭的合同》，公司拟租赁经营黄山管委会所属的西海水榭，本次租赁期共3年，2008年、2009年、2010年租金分别为人民币220万元、242万元、266.2万元。该事项构成关联交易。
七、通过续聘安徽华普会计事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
八、同意周亚娜辞去公司独立董事职务。
董事会决定于2008年6月26日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-21
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(900942) 黄山B股:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司国际部 110798.30
海通证券股份有限公司国际部 106481.70
国泰君安证券股份有限公司国际部 93005.80
申银万国证券股份有限公司国际部 92252.20
中国银河证券股份有限公司国际部 66924.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司国际部 134762.60
机构专用 111547.50
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 91306.68
机构专用 70341.20
国泰君安证券股份有限公司国际部 61320.00
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2008-04-21
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2007 年度董事会工作报告；
2、公司2007 年度监事会工作报告；
3、公司2007 年度财务决算报告；
4、公司2007 年度利润分配方案；
5、公司2007 年年度报告及其摘要；
6、关于变更部分A 股募集资金投向的议案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、关于独立董事年度津贴的议案 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-03-08
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据黄山市物价局《关于黄山索道价格的批复》，现将黄山旅游发展股份有限公司索道票价格调整事宜公告如下：
黄山新云谷索道价格核定为旺季80元/人次，淡季65元/人次，上下行同价。其它三条索道(玉屏索道、太平索道、老云谷索道)实行价格并轨，即由原旺季65元/人次，淡季55元/人次调整为旺季80元/人次，淡季65元/人次；索道价格内含基本保险和风景区开发维护费10元/票。
以上价格调整从2008年4月1日起执行。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-21 |
拟披露年报 |
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2007-11-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2007年11月29日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事。
二、通过修改公司章程的议案。
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2007-11-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2007年11月29日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举程迎峰为公司董事长。
二、选举许继伟为公司副董事长，并聘任其为公司总裁。
三、聘任黄慧敏为公司董事会秘书、黄嘉平为公司证券事务代表。
四、选举叶树敏为公司监事会主席。
另，公司2007年临时职工代表大会选举詹永清为公司第四届监事会职工代表监事。
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2007-11-20
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增加2007年第二次临时股东大会临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2007年11月16日收到控股股东黄山旅游集团有限公司向公司董事会提交的相关函，提议增加《关于成立公司董事会专门委员会的议案》作为2007年第二次临时股东大会临时提案。董事会同意将该临时提案提请2007年第二次临时股东大会审议。
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2007-11-13
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2007年11月9日以通讯表决的方式召开三届二十七次董事会及三届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2007年11月29日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2007-11-13
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案；
3、关于修改公司章程的议案；
4、关于公司高管层业绩激励试行办法。
5、《关于成立公司董事会专门委员会的议案》 |
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2007-10-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2007年10月25日以通讯表决方式召开三届二十六次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、决定用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目自有资金。
二、通过公司2007年第三季度报告。
三、决定成立黄山旅游莲花酒店管理有限公司(注册资本100万元人民币)。
四、鉴于公司已通过招拍挂取得黄山市屯溪黄口旅游度假开发区187亩(12.4万平方米)地块的使用权，现决定成立黄山桃花溪旅游房地产开发有限公司(注册资本3000万元，主要从事包括上述地块在内的酒店地产、旅游地产开发业务)和黄山旅游玉屏房地产开发有限公司(注册资本5000万元，主要从事住宅地产的开发业务)。
五、公司决定以自有资金约3236万元将位于黄山核心景区天海景区的天海四合院改造成为一座四星级酒店(建筑面积5506平方米)。
六、公司决定近日与黄山风景区管理委员会(下称：黄山管委会)签订《天海招待所承包经营合同》，承包经营黄山管委会下属的天海招待所，承包经营期限从承包之日算起，一定5年，公司第一年上缴黄山管委会340万元承包款，以后每年按10%递增。本次交易属关联交易。
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,642,452,575.99 1,151,759,372.47
股东权益(不含少数股东权益) 1,201,475,884.37 818,320,077.17
每股净资产 2.62 1.80
报告期 年初至报告期期末
净利润 79,223,356.84 147,737,420.88
基本每股收益 0.1701 0.3225
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.3233
净资产收益率(%) 7.45 15.41
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.51 16.45
每股经营活动产生的现金流量净额 0.66
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-08-30
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 1,264,327,285.29 1,151,759,372.47
股东权益 834,280,494.60 823,740,381.27
每股净资产 1.84 1.81
报告期(1-6月) 上年同期
调整后
营业收入 413,885,449.35 349,795,436.67
净利润 74,149,113.33 49,761,722.73
基本每股收益 0.151 0.156
净资产收益率(%) 8.89 6.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.31 0.36
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2007-08-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2007年8月28日以通讯表决方式召开三届二十五次董事会，会议审议通过公司2007年半年度报告及其摘要等。
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2007-08-21
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提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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黄山风景区云谷索道(改建)拟于2007年9月下旬建成试运营。黄山旅游发展股份有限公司接实际控制人黄山风景区管理委员会通知，有关部门近期将对该索道定价事宜进行听证和协商。
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2007-08-06
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非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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黄山旅游发展股份有限公司本次非公开发行股票数量为1700万股人民币普通股(A股)，发行价格为18.05元/股，募集资金净额为300403000.00元。预计本次发行的股票可以在2008年8月4日上市流通。
公司本次发行后股本结构变动情况如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股
国有法人持有股份 197,730,000 0 197,730,000
其他境内法人持有股份 0 17,000,000 17,000,000
有限售条件的流通股合计 197,730,000 17,000,000 214,730,000
无限售条件的流通股
A股 100,620,000 0 100,620,000
B股 156,000,000 0 156,000,000
无限售条件的流通股份合计 256,620,000 0 256,620,000
股份总额 454,350,000 17,000,000 471,350,000
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2007-07-16
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公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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2007年7月13日，中国证券监督管理委员会下发了有关通知，核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行新股不超过4000万股，该通知自下发之日起6个月内有效。
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2007-07-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2007年7月5日以通讯表决方式召开三届二十四次董事会，会议审议通过公司治理专项活动的自查报告及整改计划，具体内容详见2007年7月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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黄山旅游发展股份有限公司于2007年6月28日以通讯表决方式召开三届二十三次董事会，会议审议通过关于修改《公司信息披露管理制度》等议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-30 |
拟披露中报 |
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2007-06-21
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的申请于2007年6月20日获得中国证监会股票发行审核委员会有条件审核通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准或不予核准的决定后，另行公告。
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2007-06-20
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公布重大事项公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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黄山旅游发展股份有限公司获悉非公开发行股票事项将于2007年6月20日提交中国证监会股票发行审核委员会审议。届时公司将及时披露相关审核结果。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,085,636,589.12 1,151,759,372.47
股东权益(不含少数股东权益) 755,090,060.77 818,320,077.17
每股净资产 1.66 1.80
报告期 年初至报告期期末
净利润 333,536.69 333,536.69
基本每股收益 0.001 0.001
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01
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