| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-04-29
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 5,372,091,313 5,028,281,733
净利润 -1,269,246,223 103,056,129
总资产 23,106,733,501 19,374,408,100
股东权益(不含少数股东权益) 1,116,359,615 2,400,210,894
每股收益 -1.74 0.14
每股净资产 1.53 3.29
调整后的每股净资产 0.80 2.33
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.88 1.45
净资产收益率(%) -113.70 4.29
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
|
|
|
2004-04-29
|
临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
|
海南航空股份有限公司于2004年4月27日召开四届五次董事会及四届二次监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的报告。
三、通过2004年飞机引进计划的报告：2004年公司计划引进飞机26架，其中B737-
800飞机5架、B737-300/400/700飞机7架、B767-300ER飞机3架、A319飞机5架、
Dornier328飞机6架。其中，计划购买3架B737-800飞机，购买金额不超过15亿元人民
币；其余以租赁方式引进，金额不超过25亿元人民币。
四、通过续聘信永中和会计师事务所和罗宾咸永道会计师事务所进行公司2004年
会计报表的审计议案。
五、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
六、通过与关联方日常生产性关联交易的报告。
七、通过向海航集团财务有限公司共同增资的报告。
八、同意向海南海航机场集团有限公司转让出资的报告。
九、通过转让海南航空食品公司的报告。
十、通过会计政策、会计估计变更的报告。
董事会决定于2004年6月3日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2004-04-30
|
(600221、900945)海南航空、海航B股：2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600221、900945)"海南航空、海航B股"2004年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 24,004,145,007 23,106,733,501
股东权益(不含少数股东权益) 1,168,188,986 1,116,359,615
每股净资产 1.60 1.53
调整后的每股净资产 0.86 0.80
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 309,493,805 309,493,805
每股收益 0.07 0.07
净资产收益率(%) 4.44 4.44
|
|
|
2004-11-04
|
公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (900945)“海航B股”
海南航空股份有限公司11月1日与空中客车公司签署协议，订购8架空中客车
A319飞机。飞机将于2005年至2007年期间交付。主要将以北京、西安和海口为基
地，在海航的主要中短程航线上运营。飞机交付后，公司可供日历座位数将由目
前的9209个提高到10249个。
|
|
|
1998-07-31
|
1997年年度分红，10派0.14494(含税)，税后10派0.14494，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-08-05
|
1997年年度分红，10派0.14494(含税)，税后10派0.14494，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-06-13
|
召开2002年年度股东大会，上午9：00时，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 2003年4月10日,海南航空股份有限公司(以下称公司)第三届第二十三次董事会会议以通讯表决方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议并通过如下议案：
一、公司2002年工作总结和2003年工作计划纲要；
二、2002年年度报告及年报摘要；
三、2002年度公司董事会工作报告；
四、关于董事、监事、高管人员薪酬分配方案的报告；
本公司现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为174.12万元人民币。年度报酬在20万元以上的有1名；在10万元-20万元的有5名；5万元-10万元有5名；5万元以下 含5万元 的有8名。
五、关于董事会换届选举的报告；
根据第三届董事会的工作情况和公司发展的实际情况,董事会拟提请陈峰、王健、谭向东、李清、柯德铭 独立董事 、杨辉(独立董事)、王知 独立董事 、RonaldO.Drake、IainAitken为第四届董事会董事候选人,并提交股东大会审议通过。
附：王知先生简历
六、关于更换财务总监的报告；
为强化首席执行官的管理职能,朱益民先生不再担任财务总监职务,拟聘请张翼先生担任财务总监职务。
附：张翼先生简历
七、关于修改公司章程的报告；
附：公司章程修改草案
八、关于授权董事会以租赁方式调整公司新增运力的报告
2003年公司将引进16架飞机,其中5架B737-700、3架B747-400、8架Dornier328,以满足公司新增运力和航线布局的要求。根据新增运力计划并结合公司巩固海南市场、依托北京市场、优先发展西安、太原市场、抢占云南、新疆市场的市场营销策略,董事会提请股东大会授权董事会根据市场变化需要,为满足公司新增运力和航线布局的要求,可以考虑以经营租赁方式增加公司运力,年度租赁金额不超过6亿元人民币。具体经营租赁业务由公司经营层负责,并报董事会。
以上议案报年度股东大会批准后生效。
九、2002年财务报告和2003年财务计划；
十、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告；
2003年公司仍然聘请信永中和会计师事务所和罗宾咸永道会计师事务所进行公司会计报表的审计,聘期一年。本年度支付信永中和会计师事务所审计费用为35万元人民币；支付罗宾咸永道会计师事务所审计费用为120万元港币。本公司独立董事对此报告出具了独立董事意见。
十一、2002年利润分配预案；
2002年度,公司实现境内审计税后利润18,115.1万元,境外审计税后利润12,813.3万元。根据A、B股同时上市公司利润分配时的″孰低″原则,2002年实现境外审计累计未分配利润16,063.6万元,较境内审计累计未分配利润51,219.5万元低,故我司在本次利润分配时的依据值为境外审计的累计未分配利润16,063.6万元。根据《公司法》与《公司章程》的规定,从2002年度税后利润中提取10%法定公积金和5%公益金共2,717.3万元,实际可供股东分配的利润为13,346.3万元。
本年度公司拟以2002年末总股本73,025.3万股为基数进行分配。向全体股东按每10股派发红利0.6元(含税),派发现金红利4381.5万元,未分配利润8,964.8万元,结转下年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
以上分配预案尚需经2002年年度股东大会审议通过后实施。
十二、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告 见关联交易公告
十三、关于终止实施转让10架dornier-328支线飞机、转让海南航空食品公司51%股权的报告 公司2000年第二次临时股东大会审议通过的转让海南航空食品公司51%股权的报告、2001年第一次临时股东大会审议通过的实施转让10架dornier-328支线飞机报告已分别于2000年12月29日、2001年2月9日刊登在上海证券报、中国证券报、香港文汇报 ；
十四、关于的报告
1、会议时间：2003年5月13日上午9：00时
2、会议地点：海口市海航发展大厦四楼会议室
3、会议议题：
(1)2002年度公司董事会工作报告；
(2)2002年度公司监事会工作报告；
(3)公司2002年财务报告和2002年财务计划；
(4)关于2002年利润分配预案的报告；
(5)关于董事、监事、经理人员薪酬分配方案的报告；
(6)关于董事会换届选举的报告；
(7)关于更选监事的报告；
(8)关于修改公司章程的报告；
(9)关于授权董事会以租赁方式调整公司新增运力的报告；
(10)关于终止实施转让10架dornier-328飞机和转让海南航空食品公司51%股权的报告；
(11)关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告；
12 关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
4、会议出席对象：截至2003年4月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东 或持授权委托书的股东代表 和截至2003年4月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东 或持授权委托书的股东代表 均可参加会议。公司董事、监事和高级管理人员 B股交易日为4月25日 。
5、登记事项
请符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书,于2003年5月12日到海航发展大厦十二楼证券业务部进行登记,传真及信函登记需经我司确认后有效。
6、公司联系方式
地址：海口市海秀路29号海航发展大厦
联系电话：0898-66739961
传真：0898-66739960
邮编：570206
7、本次大会预期半天,与会股东住宿及交通费自理。
授权委托书
兹委托先生(女士)代表出席海南航空股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
代表股权万股
股权证号(证券帐户号)：
委托人：出席人：
委托日期：年月日
特此公告
海南航空股份有限公司董事会
二○○三年四月十日
附：王知、张翼先生简历：
王知：男,61岁,高级工程师。曾担任沈阳飞机设计所技术员、工程师、航空工业信息中心情报研究室主任、民航第一研究所副所长、副书记、民航总局计划司副司长、司长、民航总局规划科技体改司司长、民航总局科技司司长；曾兼任中共民航纪委委员、民航科学技术委员会副主任、民航信息化领导小组副组长、民航招投标委员会主任、民航购机评审委员会委员、中国交通协会常务理事、中国物流与采购联合会常务理事、中国航空学会理事、中国国际科学合作协会常务理事、中国名牌战略推进委员会理事、南京航空航天大学教授、中国民航学院名誉教授、上海同济大学教授、博导、山东航空股份有限公司独立董事、中国南方航空股份有限公司独立董事。
张翼,男,32岁,汉族,本科学历,1995年毕业于武汉大学审计系,现任公司计财部总经理。1995年加盟海南航空,历任计财部收入结算处项目副经理、项目经理,计财部收入结算中心副经理、经理,海口美兰有限责任公司计财部总经理、财务总监,海南航空股份有限公司计财部总经理等职。
附：公司章程修改草案
一、2002年11月25日本公司内部职工股和STAQ系统法人股上市流通,应对公司章程中股本结构的相应条款进行修改：
第二十条公司的股本结构为：
(一)国家股：壹仟柒佰贰拾捌万玖仟叁佰伍拾伍(17,289,355)股,由海南金城国有资产经营管理有限责任公司代表国家持有,占总股本的2.4%；
(二)境内募集法人股：壹亿伍仟叁佰肆拾壹万叁仟贰佰(153,413,200)股,占总股本的21%；
(三)境内上市外资股(B股)：壹亿捌仟肆佰柒拾贰万叁仟贰佰零壹(184,723,201/&#$/#-!)股,占总股本的25.3%,B股持有者行使占公司总股本25.3%的表决权。
(四)社会公众股(A股)：叁亿柒仟肆佰捌拾贰万柒仟零肆拾伍(374,827,045+)股,占总股本的51.3%。
二、公司独立董事已经增至叁名,应对公司章程如下条款进行修改：
第八十一条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董事、监事候选人分别为九名和三名(另外两名监事由公司职工代表担任),其中六名董事和三名监事候选人名单由董事会在充分征集境内股东意见后拟定,获得最高选票额的六名董事候选人可当选为董事；独立董事由公司董事会、监事会、单独或者合并持有上市公司已发行股份1%以上的股东提出候选人选,获得最高选票额的叁名独立董事候选人可当选为独立董事。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。
第一百零八条董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,独立董事三名,其余董事四名。
三、公司引入国际先进的CEO管理制度,应对公司章程中设立CEO制度及职能划分进行界定：
第一百零九条十一款董事会行使下列职权：
聘任或者解聘公司首席执行官(CEO)、董事会秘书；根据首席执行官(CEO)的提名,聘任或者解聘公司执行总裁、副总裁,财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项；
第一百一十四条第九款：董事长行使下列职权：
提名首席执行官(CEO)人选,供董事会审议；
第六章首席执行官(CEO)
第一百四十四条公司实行董事会领导下的首席执行官(CEO)负责制。董事可受聘兼任首席执行官(CEO)、执行总裁、执行副总裁或者其他高级管理人员,但兼任首席执行官(CEO)、执行总裁、执行副总裁或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的1/2。
首席执行官(CEO)为公司经营主要执行领导,主持公司全面生产和经营管理工作,对公司全面生产和经营管理负主要责任；执行总裁在首席执行官(CEO)的领导下,主持公司的日常经营管理工作,执行总裁对公司首席执行官(CEO)负责,向首席执行官(CEO)报告工作。
首席执行官(CEO)出差或不能履行职责时,可授权执行总裁负责。经董事会聘任,董事长可以兼任公司首席执行官(CEO)。
第一百四十七条首席执行官(CEO)对董事会负责,行使下列职权：
(一)主持公司的全面生产经营管理工作,并向董事会报告工作；
(二)组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
(三)拟订公司内部管理机构设置方案；
(四)拟订公司的基本管理制度；
(五)制订公司的具体规章；
(六)听取执行总裁、执行副总裁的工作汇报；
(七)负责处理生产经营管理中的重大突发事件,并向董事长汇报；
(八)提请董事会聘任或者解聘公司执行总裁、执行副总裁、财务负责人；
(九)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
(十)拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用和解聘；
(十一)提议召开董事会临时会议；
(十二)公司章程或董事会授予的其他职权。
其它修改：
第二百二十条本章程所称重大资产财产购买和转让指购买和转让的标的金额超过公司净资产的50%的行为。
海南航空股份有限公司独立董事提名人声明
董事会现就提名柯德铭、杨辉、王知先生为海南航空股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与海南航空股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任海南航空股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,董事会认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合海南航空股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在海南航空股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括海南航空股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
董事会保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,董事会完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：海南航空股份有限公司董事会
二??三年四月十二日于海口海南航空股份有限公司柯德铭独立董事候选人声明
声明人柯德铭,作为海南航空股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与海南航空股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括海南航空股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：柯德铭
二??三年四月十二日于海口海南航空股份有限公司杨辉独立董事候选人声明
声明人杨辉,作为海南航空股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与海南航空股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括海南航空股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：杨辉
二??三年四月十二日于海口海南航空股份有限公司王知独立董事候选人声明
声明人王知,作为海南航空股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与海南航空股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括海南航空股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王知
二??三年四月十二日于海口
|
|
|
2003-04-26
|
(600221、900945)“海南航空、海航B股”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
项 目 2003年3月31日
总资产(元) 20031384064
股东权益(不含少数股东权益)(元) 2416067006
每股净资产(元) 3.31
调整后的每股净资产(元) 2.33
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(元) 336279594
每股收益(元) 0.045
净资产收益率(%) 1.37
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.40
|
|
|
2000-07-18
|
1999年年度送股，10送0.8上市日 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-01-29
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (900945)“海航B股”
海南航空股份有限公司于2005年1月27日以通讯表决方式召开四届十次董事
会，会议审议通过《公司整改计划的报告》，现将整改措施报告予以公告，详见
2005年1月29日《上海证券报》。
海南航空股份有限公司于2005年1月28日与美国波音公司(下称：波音)签订
《飞机购买协议》，购买8架B7E7飞机。
此次购机的市场公布价是每架飞机1.232亿美元，合同价格根据双方协商确
定，并根据飞机最终选型以及发动机的选择进行调整。飞机计划从2008年6月开
始交付，至2010年4月交付完毕。
|
|
|
2003-07-25
|
(600221、900945)“海南航空、海航B股”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
海南航空股份有限公司实施2002年度利润分配方案：以2002年末总股本7302
5.3万股为基数，向全体股东每10股派发红利0.2元(含税)，B股折成美元派发，
每股派发红利0.002416美元。
A股：股权登记日：2003年7月30日
除息日：2003年7月31日
现金红利发放日：2003年8月12日
B股：最后交易日：2003年7月30日
股权登记日：2003年8月4日
除息日：2003年7月31日
现金红利发放日：2003年8月12日 |
|
|
2003-07-30
|
[20032预亏](600221、900945)“海南航空、海航B股”公布2003年半年度业绩预亏提示，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600221、900945)“海南航空、海航B股”公布2003年半年度业绩预亏提示
性公告
海南航空股份有限公司主营航空运输业，上半年受“非典”疫情影响，航空
运输业遭受灾难性打击，非典期间公司旅客周转量和旅客运输量分别比去年同期
下降83.4%和81.6%，飞机班次和飞行小时也分别比去年同期下降57.1%和54.3%；
同时，“非典”期间公司用于防治“非典”方面的专项投入大幅增加，经初步测
算，预计公司2003年半年度业绩将出现亏损，具体数据以公司中期报告为准 |
|
|
2003-08-30
|
2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
本报告期末
总资产(元) 21,012,810,902
股东权益(扣除少数股东权益) (元) 1,431,518,151
每股净资产(元) 1.96
调整后的每股净资产(元) 0.86
报告期(1-6月)
主营业务收入(元) 1,924,304,586
净利润(元) -980,637,685
扣除非经常损益后的净利润(元) -968,357,187
每股收益(元) -1.34
净资产收益率(%) -69
经营活动产生的现金流量净额(元) -946,295,618
|
|
|
2004-06-03
|
召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 关于的报告
1、会议时间：2004年6月3日上午9：00时
2、会议地点：海口市海航发展大厦四楼会议室
3、会议议题：
(1)2003年度公司董事会工作报告；
(2)2003年度公司监事会工作报告；
(3)公司2003年财务报告和2004年财务计划；
(4)关于2003年利润分配预案的报告；
(5)关于董事、监事、经理人员薪酬分配方案的报告；
(6)关于修改公司章程的报告；
(7)关于2004年飞机引进计划的报告；
(8)关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告；
(9)关于与关联方日常生产性关联交易的报告；
(10)关于向海航集团财务有限公司共同增资的报告；
(11)关于同意向海南海航机场集团有限公司转让出资的报告；
(12)关于向海航食品控股有限公司转让海南航空食品公司51%出资的报告；
(13)关于会计政策、会计估计变更的报告
4、会议出席对象：截至2004年5月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东(或持授权委托书的股东代表)和截至2004年5月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东(或持授权委托书的股东代表)均可参加会议。公司董事、监事和高级管理人员。(B股的最后交易日为5月17日)
5、登记事项
请符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书,于2004年6月1日到海航发展大厦十一楼证券业务部进行登记,传真及信函登记需经我司确认后有效。
6、公司联系方式
地址：海口市海秀路29号海航发展大厦
联系电话：0898-66739961
传 真：0898-66739960
邮 编：570206
7、本次大会预期半天,与会股东住宿及交通费自理。
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表 出席海南航空股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
代表股权 万股
股权证号(证券帐户号)：
委托人： 出席人：
委托日期： 年 月 日
特此公告
海南航空股份有限公司董事会
二○○四年四月二十九日
|
|
|
2004-06-04
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
|
海南航空股份有限公司于2004年6月3日召开2003年年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过修改公司章程的报告。
三、通过2004年飞机引进计划的报告。
四、续聘信永中和会计师事务所和罗宾咸永道会计师事务所进行公司2004年会
计报表的审计。
五、通过关于与关联方日常生产性关联交易的报告：2003年度公司与海口美亚实
业有限公司、海南美兰机场股份有限公司、海南海航进出口有限公司的航油费、地面
服务费、进出口代理费金额分别为18789万元、11448万元、718万元。新华航空向重
庆长江租赁公司融资租赁租入1架B737-300型飞机和部分航材，融资租赁的最低付款
额为23852万元。
六、通过关于向海航集团财务有限公司共同增资的报告：公司控股子公司中国新
华航空有限责任公司出资10000万元，占注册资本33.33%；海口美兰机场有限责任公
司出资5000万元，占注册资本16.67%；海航酒店(集团)有限公司出资5000万元，占注
册资本16.67%。此次增资后，海航集团财务有限公司注册资本由原来的10000万元增
加至30000万元。
七、通过转让海口美兰机场有限责任公司10.76%出资的报告：公司拟以2.016亿
元价格向海南海航机场集团有限公司转让公司所持海口美兰机场有限责任公司10.76
%的出资。
八、通过转让海南航空食品公司51%出资的报告：公司拟以4000万元价格向海南航
空食品控股有限公司转让公司所持海南航空食品公司51%出资。转让完成后，公司不再
持有海南航空食品公司的出资。
九、通过关于会计政策、会计估计变更的报告 |
|
|
2004-08-31
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-07-15
|
[20042预盈](900945) 海航B股：公布2004年半年度业绩预盈提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布2004年半年度业绩预盈提示公告
2003年由于遭受SARS及会计政策调整的影响，海南航空股份有限公司出现亏
损。其中，公司2003年上半年净利润为-980637685元，2003年全年净利润为
-1269246233元。
经初步测算，公司预计2004年上半年度将实现盈利，具体数据将在2004年半
年度报告中予以披露。
|
|
|
2004-07-28
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
海南航空股份有限公司于2004年7月26日以通讯表决方式召开四届七次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于签订金融服务协议的报告。
二、通过关于出资设立石林航空有限责任公司的报告：共同发起设立的石林
航空有限责任公司注册资本为77158万元。其中，公司以292.67万元现金及三架
多尼尔客机评估作价37414.75万元人民币(帐面值36601.66万元)出资，共计出资
37707.42万元，占出资总额的48.87%。
董事会决定于2004年9月2日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上
事项。
海南航空股份有限公司拟与海航集团财务有限公司(下称：海航财务)签署《
金融服务协议》。同意由海航财务向公司及公司控股子公司提供其经营范围内的
金融服务。具体协议内容详见7月28日的《上海证券报》。
上述交易构成关联交易。
|
|
|
2004-09-02
|
召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 2004年7月26日,海南航空股份有限公司(以下称公司)第四届第七次董事会会议以通讯表决方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议并通过如下议案：
一、关于签订金融服务协议的报告；
同意与海航集团财务有限公司签订《海航集团财务有限公司金融服务协议》。协议签署后,将本公司原与银行发生的结算、金融、授信业务,改为凡在海航集团财务有限责任公司经营范围之内且本公司认为有利的业务均通过海航集团财务有限责任公司进行。
二、关于出资设立石林航空有限责任公司的报告；
共同发起设立的石林航空有限责任公司注册资本为77158万元。其中,山西航空有限责任公司出资39350.58万元,占出资总额的51%；本公司出资37707.42万元,占出资总额的48.87%；云南石林旅游航空股份有限公司出资100万元,占出资总额的0.13%。
山西航空以4707.33万元现金及一架波音737型客机和一架冲八客机评估后作价34,643.25万元人民币(帐面值34446.12万元)出资。本公司以292.67万元现金及三架多尼尔客机评估作价37,414.75万元人民币(帐面值36601.66万元)出资；石林旅游航空以100万元现金出资。
三、关于的报告；
1、会议时间：2004年9月2日上午9：00时
2、会议地点：海口市海航发展大厦四楼会议室
3、会议议题：
(1)关于签订金融服务协议的报告；
(2)关于出资设立石林航空有限责任公司的报告。
4、会议出席对象：截至2004年8月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 A股股东(或持授权委托书的股东代表)和截至2004年8月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 B股股东(或持授权委托书的股东代表)均可参加会议。公司董事、监事和高级管理人员。
5、登记事项
请符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书,于2004年8月25日到海航发展大厦十一楼证券业务部进行登记,传真及信函登记需经我司确认后有效。
6、公司联系方式
地址：海口市海秀路29号海航发展大厦
联系电话：0898-66739961
传真：0898-66739960
邮编：570206
7、本次大会预期半天,与会股东住宿及交通费自理。授权委托书
兹委托先生(女士)代表出席海南航空股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
代表股权万股
股权证号(证券帐户号)：
委托人：出席人：
委托日期：年月日
特此公告
海南航空股份有限公司董事会
二○○四年七月二十八日
|
|
|
2000-01-25
|
向基金投资者配售的4100.00万股上市流通日 |
基金配售上市日，股本变动 |
|
| 基金配售上市 |
|
|
2002-11-25
|
内部职工股6480.00万股上市流通日 |
职工股上市日，股本变动 |
|
| 职工股上市 |
|
|
2004-01-30
|
2004.01.30是海航Ｂ股(900945)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 外资股上市 |
|
|
2004-01-30
|
外资股10804.32万股上市流通日 |
外资股上市日，股本变动 |
|
| 外资股上市 |
|
|
1997-06-16
|
1997.06.16是海航Ｂ股(900945)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发B股(发行价:0.47: 发行总量:7100万股,发行后总股本:47116万股) |
|
|
1997-06-17
|
1997.06.17是海航Ｂ股(900945)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发B股(发行价:0.47: 发行总量:7100万股,发行后总股本:47116万股) |
|
|
1997-06-26
|
1997.06.26是海航Ｂ股(900945)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发B股(发行价:0.47: 发行总量:7100万股,发行后总股本:47116万股) |
|
|
2005-04-23
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-10-30
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
本报告期末
总资产(元) 22,840,428,619
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,461,720,108
每股净资产(元) 2.00
调整后的每股净资产(元) 0.67
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,027,136,901
每股收益(元) 0.04
净资产收益率(%) 0.0207
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.0209 |
|
|
2003-04-12
|
(600221、900945)“海南航空、海航B股”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 1940095.81 1500432.62 29.30
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 238294.57 218400.50 9.11
主营业务收入(万元) 502828.17 325475.37 54.49
净利润(万元) 18115.09 10030.27 80.60
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 17775.17 9956.58 78.53
每股收益(元) 0.25 0.14 78.57
每股净资产(元) 3.26 2.99 9.03
调整后的每股净资产(元) 2.31 2.28 1.32
净资产收益率(%) 7.60 4.59 65.58
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.81 4.56 71.27
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.45 1.86 -22.04
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.6元(含税)。
|
|
|
2003-04-12
|
(600221、900945)“海南航空、海航B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
海南航空股份有限公司于2003年4月10日以通讯表决方式召开三届二十三
次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年年度报告及年报摘要。
二、关于董、监事会换届选举的报告。
三、关于更换财务总监的报告。
四、关于修改公司章程的报告。
五、关于授权董事会以租赁方式调整公司新增运力的报告：年度租赁金
额不超过6亿元人民币。
六、2003年公司续聘信永中和会计师事务所和罗宾咸永道会计师事务所
进行公司会计报表的审计。
七、2002年利润分配预案：每10股派0.6元(含税)。
八、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告。
九、关于终止实施转让10架dornier-328支线飞机、转让海南航空食品
公司51%股权的报告。
董事会决定于2003年5月13日上午召开2002年年度股东大会，审议以上
有关事项。
(600221、900945)“海南航空、海航B股”公布关联交易公告
2002年12月31日，海南航空股份有限公司与海口美亚实业有限公司(以
下简称“美亚实业”)、海南美兰机场股份有限公司(以下简称“美兰机场股
份”)、海南海航进出口有限公司(以下简称“海航进出口”)就航油费、地面
服务费、进出口代理费等日常交易签订协议。
第一项交易：海航进出口为公司进口航空器材提供代理服务，包括负责
领取进口批文；办理海关免税手续；负责报关、报检、协助公司提货；海关
核销；航材出仓、送修报关等。2002年海航股份公司委托海南海航航空进出
口有限公司进口航材，应付该公司航材报关代理费376万元。协议有效期限
2年。
第二项交易：美亚实业按GB6537-94标准为公司提供3＃喷气燃料及加油
服务。2002年海航股份公司航班在海口美兰机场的加油量为45744.85吨，应
付美亚实业油料款13867万元(经审计)。合同有效期限1年。
第三项交易：美兰机场股份为公司提供地面代理服务，包括通讯联络；
运输业务服务；提供廊桥、客梯和装、卸服务；配餐；清洁飞机；用房和
器材；地面运输；监督和管理等服务。2002年公司所属航班在海口美兰机
场起降12408架次，支付起降服务费7861万元(经审计)。合同有效期限1年。
以上日常交易构成关联交易。
|
|
|
2003-02-18
|
[20024预增](600221、900945)“海南航空、海航B股”公布2002年度经营业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600221、900945)“海南航空、海航B股”公布2002年度经营业绩预告
经对未经审计的2002年度财务数据分析判断，因海南航空股份有限公司主营
业务收入和主营业务利润的大幅增长，预计公司2002年实现净利润和扣除非经常
性损益后的净利润较上年同期有50%以上的增长。公司2001年度净利润100302701
元、扣除非经常性损益后的净利润99565780元，具体增长幅度和金额以公司2002
年度审计报告为准 |
|
| | | |
