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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-07-07
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1999年年度分红，10派0.12081(含税)，税后10派0.12081登记日 ，2000-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2000-07-07
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1999年年度分红，10派0.12081(含税)，税后10派0.12081红利发放日 ，2000-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-07-07
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1999年年度送股，10送0.8送股上市日 ，2000-07-18 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-07-07
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1999年年度送股，10送0.8除权日 ，2000-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-07-07
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1999年年度送股，10送0.8登记日 ，2000-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2000-07-07
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1999年年度送股，10送0.8最后交易日 ，2000-07-12 |
最后交易日，分配方案 |
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2000-07-07
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1999年年度分红，10派0.12081(含税)，税后10派0.12081红利发放日 ，2000-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-07-07
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1999年年度分红，10派0.12081(含税)，税后10派0.12081除权日 ，2000-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-07-07
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1999年年度分红，10派0.12081(含税)，税后10派0.12081登记日 ，2000-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2000-07-07
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1999年年度分红，10派0.12081(含税)，税后10派0.12081最后交易日 ，2000-07-12 |
最后交易日，分配方案 |
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2000-07-07
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1999年年度分红，10派0.12081(含税)，税后10派0.12081除权日 ，2000-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600221、900945)“海南航空、海航B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 21,682,392,197 23,106,733,501
股东权益(不含少数股东权益) 1,244,066,833 1,116,359,615
每股净资产 1.70 1.53
调整后的每股净资产 1.02 0.80
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 350,845,780 1,374,071,521
每股收益 0.057 0.175
净资产收益率(%) 3.35 10.30
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2004-08-31
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 22,113,171,161 23,106,733,501
股东权益 1,202,442,405 1,116,359,616
每股净资产 1.65 1.53
调整后的每股净资产 0.96 0.8
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 3,787,716,454 1,924,304,586
净利润 86,082,789 -980,637,685
扣除非经常性损益后的净利润 82,328,216 -987,818,183
每股收益 0.12 -1.34
净资产收益率(%) 7.16 -68.50
经营活动产生的现金流量净额 1,023,225,741 -946,295,618
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2004-09-03
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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海南航空股份有限公司于2004年9月2日召开2004年第一次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过关于签订金融服务协议的报告：同意与海航集团财务有限责任公司
签订《海航集团财务有限责任公司金融服务协议》。协议签署后，将公司原与银
行发生的结算、金融、授信业务，改为凡在海航集团财务有限责任公司经营范围
之内且公司认为有利的业务均通过海航集团财务有限责任公司进行。
二、通过关于出资设立石林航空有限责任公司的报告：公司与山西航空有限
责任公司、云南石林旅游航空股份有限公司共同发起设立石林航空有限责任公司，
新公司注册资本为77158万元，其中公司以292.67万元现金及三架多尼尔客机(
评估价37414.75万元人民币)，共计出资37707.42万元，占出资总额的48.87%。
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2004-01-15
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提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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根据中国证监会《关于核准海南航空股份有限公司非上市外资股上市
流通的通知》文件批复，美国航空有限公司持有的公司108043201股非上
市外资股转为B股将于2004年1月30日在上海证券交易所B股市场上市流通。
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2004-01-31
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股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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近日接海南航空股份有限公司第三大股东海南琪兴实业有限公司通知，该公司于
2004年1月14日已将其持有的公司发起法人股788.4万股、社会法人股3873.528万股、普
通股127.072万股(合计占公司总股本的6.558%)质押给国家开发银行。质押期限从2003年
1月14日至2018年6月30日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理股权质押登记手续。
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2003-11-29
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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海南航空股份有限公司于11月27日与海航集团有限公司(下称：海航集团)签署股权
转让协议和资产转让协议，决定将公司持有的扬子江快运航空有限公司10%的出资、上
海新国路土地、天海苑工程、亚洲豪苑工程等资产转让给海航集团。本次转让扬子江快
运航空有限公司的出资拟以公司的实际出资为转让价格，双方以确认后的实收资本2000
万元为受让价格。本次转让的资产拟以公司2002年度经审计的帐面价值为转让价格。上
海新国路土地、天海苑工程、亚洲豪苑工程转让价格分别为65848393元、27683850.97元、20842255.29元，合计11437.45万元。
本次交易属关联交易。
海南航空股份有限公司于2003年11月28日以通讯表决方式召开四届四次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过终止实施长安航空受让海航集团持有的扬子江快运航空有限公司85%出资
的报告。
二、通过出让扬子江快运航空有限公司10%出资及部分资产的报告。
三、通过向山西航空有限责任公司(下称：山西航空)增资的报告：公司控股子公司
中国新华航空有限公司(公司持有60%的股权)、长安航空有限责任公司(公司持有73.51%
的股权)拟共同出资51448万元对山西航空(公司持有92.51%的股权)实施增资扩股。本次
增资后，公司将持有山西航空34.15%的股权。
董事会决定于2003年12月30日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上有关
事项 |
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2003-12-30
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于召开海航股份2003年第一次临时股东大会的报告
1、会议时间：2003年12月30日上午9：00时
2、会议地点：海航发展大厦四楼会议室
3、会议议题：
(1)关于终止实施长安航空受让海航集团持有的扬子江快运航空有限公司85%出资的报告
(2)关于出让扬子江快运航空有限公10%出资及部分资产的报告
4、会议出席对象：截至2003年12月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和截止2003年12月19日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东(B股的最后交易日为12月16日)或持授权委托书的股东代表均可参加会议。公司董事、监事、和高级管理人员出席会议。
5、登记事项
请符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书,于2003年12月25日至12月27日到海航发展大厦十四楼证券业务部进行登记,传真及信函登记需经我司确认后有效。
6、公司联系方式
地址：海口市海秀路29号海航发展大厦
联系电话：0898-66739961
传真：0898-66739960
邮编：570206
7、本次大会预期半天,与会股东住宿及交通费自理。
授权委托书
兹委托先生(女士)代表出席海南航空股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
代表股权万股
股权证号(证券帐户号)：
委托人：出席人：
委托日期：年月日
特此公告
海南航空股份有限公司董事会
二○○三年十一月二十九日
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1998-08-03
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1997年年度分红，10派0.14494(含税)，税后10派0.14494，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-08-06
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1997年年度分红，10派0.14494(含税)，税后10派0.14494，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-07-12
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1999年年度分红，10派0.12081(含税)，税后10派0.12081，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2000-07-17
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1999年年度分红，10派0.12081(含税)，税后10派0.12081，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2000-07-13
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1999年年度分红，10派0.12081(含税)，税后10派0.12081，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-07-18
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1999年年度分红，10派0.12081(含税)，税后10派0.12081，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-07-12
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1999年年度送股，10送0.8最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2000-07-17
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1999年年度送股，10送0.8登记日 |
登记日，分配方案 |
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2000-07-13
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1999年年度送股，10送0.8除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-20
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(600221、900945)“海南航空、海航B股”公布监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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经海南航空股份有限公司工会同意，田晓轩不再担任公司监事职务；由陈平、
李瑞作为职工代表担任公司第四届监事会监事，监事会提交股东大会审议的第四
届监事候选成员仍为张聪、钱道云、赵宗涛。
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2003-05-28
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(600221、900945)“海南航空、海航B股”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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海南航空股份有限公司于2003年5月27日以通讯表决方式召开三届二十五次董
事会，会议审议通过关于调整利润分配预案的报告：董事会决定调整提交年度股东
大会审议的每股派发0.06元红利的利润分配预案，改为每股派发0.02元。以上报告，
提交年度股东大会审议通过后实施。
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2003-06-14
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(600221、900945)“海南航空、海航B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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海南航空股份有限公司于2003年6月13日召开2002年年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2002年利润分配方案：每10股派发红利0.2元(含税)。
二、通过关于董、监事会换届选举的报告。
三、通过关于修改公司章程的报告。
四、通过关于授权董事会以租赁方式调整公司新增运力的报告。
五、通过关于终止实施转让10架Dornier-328支线飞机、转让海南航空食品公
司51%股权的报告。
六、2003年公司续聘信永中和会计师事务所和罗宾咸永道会计师事务所进行公
司会计报表的审计。
七、通过关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告。
(600221、900945)“海南航空、海航B股”公布董监事会决议公告
海南航空股份有限公司于2003年6月13日召开四届一次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、选举陈峰继续担任公司董事长职务。
二、续聘张尚辉担任公司董事会秘书。
三、推选张聪担任监事会召集人。
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2004-04-29
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 5,372,091,313 5,028,281,733
净利润 -1,269,246,223 103,056,129
总资产 23,106,733,501 19,374,408,100
股东权益(不含少数股东权益) 1,116,359,615 2,400,210,894
每股收益 -1.74 0.14
每股净资产 1.53 3.29
调整后的每股净资产 0.80 2.33
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.88 1.45
净资产收益率(%) -113.70 4.29
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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