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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2008年7月17日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司治理专项活动整改情况的说明和关于公司资金占用自查报告的议案，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司拟对控股99.99%的子公司上海振华港口机械集团(香港)有限公司(下称：振华香港)提供融资担保的议案：公司拟对振华香港提供融资支持，通过银行为其申请的贷款出具担保，上限为5亿美元。该议案尚需提交股东大会审议。
三、同意公司拟在上海长兴乡设立全资子公司上海振华长兴重工有限公司(暂定名)，注册资本1000万元人民币。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-27 |
拟披露中报 |
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2008-06-19
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公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：A股每股派0.17元人民币(含税)；B股每股派0.024282美元(含税)。
股权登记日：A股2008年6月24日；B股2008年6月27日
B股最后交易日：2008年6月24日
除息日：2008年6月25日
红利发放日：A股2008年7月1日；B股2008年7月7日
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2008-06-19
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2007年年度分红，10派0.24282(含税)，税后10派0红利发放日 ，2008-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-19
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2007年年度分红，10派0.24282(含税)，税后10派0.24282登记日 ，2008-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-19
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2007年年度分红，10派0.24282(含税)，税后10派0.24282除权日 ，2008-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-19
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2007年年度分红，10派0.24282(含税)，税后10派0.24282最后交易日 ，2008-06-24 |
最后交易日，分配方案 |
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2008-06-19
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2007年年度分红，10派0.24282(含税)，税后10派0除权日 ，2008-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-19
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2007年年度分红，10派0.24282(含税)，税后10派0.24282红利发放日 ，2008-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-19
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2007年年度分红，10派0.24282(含税)，税后10派0最后交易日 ，2008-06-24 |
最后交易日，分配方案 |
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2008-06-19
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2007年年度分红，10派0.24282(含税)，税后10派0登记日 ，2008-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-11
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公布公告
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上交所公告 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司日前完成2007年度企业所得税汇算清缴工作，按有关通知文件规定，公司上年度购买国产设备抵免企业所得税款以及部分技术开发费抵扣企业所得税款总计约9929万元，计入2008年当期损益。
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2008-06-05
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重大合同公告
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上交所公告 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司近日与技术公司 Fluor Limited 就英国海上风力电站基础桩和过渡桩项目签订十一余万吨大型钢构供货合同，合同总金额约为2.3亿欧元，折算美元约为3.5亿元，上述订单将在2009年3月至2010年5月按合同规定时间分批发运交付客户。
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2008-05-21
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澄清公告
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上交所公告 |
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近日国内媒体在中国证券网等主流网站报导，上海振华港口机械(集团)股份有限公司制造的“7500吨自航浮吊已在长兴岛基地正式交付海洋石油工程股份有限公司”。经调查，公司特作澄清如下：
上述事项系记者报导有误，该7500吨自航浮吊已正式试重开始，目前正按计划进行收尾工作和全面试验，尚未交付用户使用。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2008-05-19
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公布公告
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上交所公告 |
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汶川地震后，上海振华港口机械(集团)股份有限公司已于2008年5月15日通过上海市慈善基金委员会向地震灾区捐款2000万元人民币，其中公司职工自愿捐款达1200万元人民币。
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2008-05-09
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2008年5月8日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、通过关于发行短期融资券的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于续聘2008年度境内审计会计师的议案。
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2008-04-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2008年4月27日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年第一季度报告。
二、同意公司申请发行最高待偿余额不超过22.2亿元人民币的中期票据，并采取一次注册、分次发行的方式，期限为3-5年期。
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 32,171,510,260 29,115,331,106
所有者权益(或股东权益) 11,596,183,824 11,113,874,846
归属于上市公司股东的每股净资产 3.62 3.47
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 524,911,871 524,911,871
基本每股收益 0.16 0.16
全面摊薄净资产收益率(%) 4.53 4.53
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.56 4.56
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.32
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2008-04-25
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公布2007年年度股东大会延期公告 |
上交所公告 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司现由于多位董事因公出国不能出席2007年年度股东大会，故特此将本次股东年会由2008年4月30日下午延期至2008年5月8日下午召开。
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2008-04-09
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 21,005,474,031 17,096,659,139
归属于上市公司股东的净利润 2,004,572,836 1,606,047,627
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,988,678,257 1,598,054,278
基本每股收益 0.65 0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.64 0.52
全面摊薄净资产收益率(%) 18.04 27.45
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 17.89 27.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 0.25
2007年末 2006年末
调整后
总资产 29,115,331,106 19,626,599,065
所有者权益(或股东权益) 11,311,834,696 6,042,415,428
归属于上市公司股东的每股净资产 3.47 1.90
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.7元人民币(含税)。
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2008-04-09
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(900947) 振华B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 1841903.99
海通证券股份有限公司国际部 770021.80
国泰君安证券股份有限公司国际部 711550.60
中国银河证券股份有限公司国际部 634378.58
国信证券有限责任公司国际部 613692.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司国际部 1842785.50
机构专用 1499942.58
申银万国证券股份有限公司国际部 629255.40
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 576689.20
湘财证券有限责任公司国际部 511868.79
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2008-04-09
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 2007 年度董事会工作报告
2. 2007 年度监事会工作报告
3. 2007 年度独立董事述职报告
4. 2007 年的工作和2008 年打算的总裁报告
5. 2007 年年度报告正文及摘要
6. 2007 年度财务决算报告
7. 2007 年度公司利润分配方案
8. 关于发行短期融资券的议案
9. 关于修改公司章程的议案
10. 关于2008 年续聘境内审计会计师及费用的议案 |
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2008-04-09
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2008年4月8日召开四届十一次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：按公司2007年12月31日总股本320735.5万股为基数，每10股派1.7元人民币(含税)。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度境内审计机构的议案。
四、通过关于发行短期融资券的议案：在2007年发行的短期融资券到期归还后，公司拟选择中国农业银行和上海银行作为公司的短期融资券联合承销行，在中国人民银行核定的可发行融资券最高余额范围内，于中国境内一次或分次发行不超过45.2亿元的短期融资券。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2008年4月30日下午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
六、通过关于修订公司部分会计政策的议案。
七、通过关于首次执行企业会计准则调整年初财务报表的议案。
八、通过关于募集资金的存放与使用情况出具专项说明的议案。
九、同意公司对原参股公司上海振华港口机械(集团)常州油漆有限公司增加投资，由原持股比例20%增加至51%，预计投入约7000万元。
十、通过关于公司非公开发行股票方案的议案：公司拟向控股股东中国交通建设股份有限公司(总计持有公司43.26%的股份，下称：中交股份)非公开发行数量不少于1亿股、不超过1.4亿股(含上、下限)的境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为17.78元/股，中交股份以其持有的中交上海港口机械制造厂有限公司(注册资本为人民币118473万元，下称：上海港机)100%股权及上海江天实业有限公司(注册资本为15700万元，下称：江天实业)60%股权按评估值进行认购，目标资产的初步预估价值为20亿元，本次预计发行股份112485939股。
十一、通过关于本次募集资金运用可行性分析的议案。
十二、通过公司于2008年4月8日与中交股份签署《以资产认购非公开发行股份协议书》和《股权转让协议》的议案。
十三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
十四、通过关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案。
十五、通过中交股份委托公司管理上海港机和江天实业的议案：公司拟与中交股份就上海港机和江天实业签订《托管协议》，公司在托管期间有权对上海港机和江天实业行使股东权利，并对于上海港机、江天实业的人事、生产、销售、财务等方面行使管理权。该协议自签署之日起生效，至本次非公开发行完成、上海港机和江天实业过户到公司名下时止。
十六、通过关于提请股东大会非关联股东批准中交股份免于以要约方式增持公司股份的议案。
鉴于上海港机及江天实业的审计、评估工作尚在进行中，公司预计将在2008年4月中下旬再次召开董事会对上述非公开发行相关事项作出补充决议并提请公司临时股东大会审议，会议召开时间另行公告。
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2008-04-09
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公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2008年4月8日接控股股东中国交通建设股份有限公司(下称：中交股份)通知，按照中国证券监督管理委员会的规定，中交股份对本次认购的公司非公开发行A股股票承诺在发行结束之日起三十六个月内不予转让。除此之外，中交股份还作出如下承诺：中交股份及其全资、控股子公司目前所持有的所有公司股份自2008年4月8日起三十六个月内不予减持。
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2008-04-07
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司目前因筹划非公开发行股票事项，其股票已按有关规定停牌。现因相关程序正在进行中，方案所需的资料正在完善中，且仍存在较大的不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2008-04-01
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-24 |
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2008-03-29
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公布公告 |
上交所公告 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司近日接控股股东中国交通建设股份有限公司(下称：中国交建)通知，中国交建欲与公司筹划非公开发行股票事宜，公司将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2008年3月28日起停牌。
公司承诺若未能在公司股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获通过的，公司将公告并复牌；若有关重大事项经初步论证为可行，公司股票将继续停牌。
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2008-03-28
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司近日接控股股东中国交通建设股份有限公司(下称：中国交建)通知，中国交建欲与公司筹划非公开发行股票事宜，公司将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2008年3月28日起停牌。
公司承诺若未能在公司股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获通过的，公司将公告并复牌；若有关重大事项经初步论证为可行，公司股票将继续停牌。
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2008-03-28
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-03-28,恢复交易日：2008-04-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海振华港口机械(集团)股份有限公司近日接控股股东中国交通建设股份有限公司(下称：中国交建)通知，中国交建欲与公司筹划非公开发行股票事宜，公司将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2008年3月28日起停牌。公司承诺若未能在公司股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获通过的，公司将公告并复牌；若有关重大事项经初步论证为可行，公司股票将继续停牌 |
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2008-03-28
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-03-28,恢复交易日：2008-04-09 ，2008-04-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海振华港口机械(集团)股份有限公司近日接控股股东中国交通建设股份有限公司(下称：中国交建)通知，中国交建欲与公司筹划非公开发行股票事宜，公司将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2008年3月28日起停牌。公司承诺若未能在公司股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获通过的，公司将公告并复牌；若有关重大事项经初步论证为可行，公司股票将继续停牌 |
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2008-03-26
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股154092000股将于2008年3月31日起上市流通。
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