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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-28
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2004年年度转增，10转增5除权日 ，2005-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-28
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2004年年度转增，10转增5登记日 ，2005-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-28
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2004年年度转增，10转增5最后交易日 ，2005-07-04 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-06-28
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2004年年度分红，10派0.14499(含税)，税后10派0.14499，红利发放日 ，2005-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-28
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2004年年度转增，10转增5登记日 ，2005-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-28
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2004年年度转增，10转增5除权日 ，2005-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-26
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公布重大事项公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司接《中国人民银行关于公司发行短期融资券的通知》。根据三届七次董事会决议，公司将按《短期融资券管理办法》的相关规定，于2005年5月底发行总额为12亿元人民币的短期融资券，该限额有效期至2006年5月，该次融资由中国工商银行负责主承销，利率参考同期央行票据加不超过100BP，具体百分比按市场化原则定 |
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2005-05-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2005年5月24日召开三届七次董事会，会议审议同意公司向中国人民银行申请发行2005年短期融资券，金额不超过2004年12月31日公司净资产的40% |
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2005-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2005年5月18日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：按公司2004年12月31日总股本102728万股为基数，每10股转增5股派1.20元人民币(含税)。
三、2005年续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及普华永道中国有限公司分别为公司境内及境外审计会计师。
四、通过修改公司章程的议案 |
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2005-05-10
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公布董事会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司将于2005年5月18日下午召开2004年度股东大会。董事会现决定将会议召开地点定于浦东南路3470号公司大楼205会议室 |
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2005-04-09
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 11,955,452,259 7,281,864,087
股东权益 3,465,996,854 2,128,729,091
每股净资产 3.37 4.66
调整后的每股净资产 3.37 4.66
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 7,109,664,330 4,628,172,800
净利润 456,907,889 277,692,747
每股收益(全面摊薄) 0.44 0.61
净资产收益率(全面摊薄、%) 13.18 13.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 -0.27
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派1.20元(含税)。
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2005-04-09
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-18 |
召开股东大会 |
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| 根据公司第三届董事会第六次会议决议(已刊登于2005年4月9日《上海证券报》《香港文汇报》)公司将于2005年5月18日下午1：30分召开2004年度股东大会。董事会现决定将会议召开地点定于浦东南路3470号公司大楼205会议室。根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律规则的相关条款,公司按规定对上述事项进行信息披露。
特此公告
上海振华港口机械(集团)股份有限公司董事会
2005年5月10日
关于的通知
(一)会议召开时间：2005年5月18日下午1：30
(二)会议召开地点：浦东南路3470号公司大楼205会议室
(三)会议方式：现场逐项提交股东大会投票表决
(四)会议召集人：本公司董事会
(五)会议审议事项
1. 审议公司2004年度董事会工作报告
2. 审议公司2004年度监事会工作报告
3. 审议公司2004年度财务决算报告
4. 审议公司2004年年度报告正文及年报摘要
5. 审议公司2004年度利润分配预案
6. 审议2005年继续聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为境内审计会计师,普华永道中国有限公司为境外审计会计师议案
7. 审议关于修改公司章程的议案
(六)会议出席对象
1. 本公司董事、监事、高级管理人员。
2. A股股东：2005年4月25日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东。
3. B股股东：2005年4月28日下午交易结束后(4月25日为最后交易日),在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东。
(七)登记方法
1、登记手续：请符合上述条件参加股东大会的股东持股东帐户卡及个人身份证,受委托代理人持本人身份证于 4月29日上午9时至下午15时到公司大会秘书处登记,外地股东可以用信函或传真方式登记,来函登记时间以寄出地邮戳为准(仅限外地股东)。
2、联系地址：上海市浦东南路3470号
联系人： 李敏 彭炳华
联系电话：8621-38810381 58396666
传真：8621-58399555
邮政编码：200125
3、 登记时间：4月29日上午9时至下午15时
(八)其他事项
1、 会议半天,与会股东食宿及交通费自理。
2、 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》相关精神,本次会议不发礼品。
3、 授权委托书详见附件一。
特此公告
上海振华港口机械(集团)股份有限公司
董事会
2005年4月9日
附件一：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席上海振华港口机械(集团)股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(单位)姓名(名称)：
委托人(单位)身份证(营业执照)号码：
委托人(单位)持股数量：
股东帐户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名：
受托人签名：
委托日期：2005年 月 日
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2005-04-08
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，2005-04-09 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2005年4月7日召开三届六次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：按公司2004年12月31日总股本102728万股为基数，每10股转增5股派1.20元人民币(含税)。
三、通过关于募集资金可参与流动资金使用议案(仅限于生产经营资金，但不影响募集资金如期全数按原定用途投入，有效期为六个月)。
四、通过2005年续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及普华永道中国有限公司分别为公司境内境外审计会计师的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过2005年第一季度报告。
董事会决定于2005年5月18日下午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-09 |
拟披露季报 |
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2005-03-25
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公布2004年度A股增发机构投资者网下获配可流通部分上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600320、900947)"振华港机、振华B股"
截止2005年3月31日，上海振华港口机械(集团)股份有限公司2004年度A股增
发网下向机构投资者配售的66701081股已经满足锁定期要求，经上海证券交易所
批准，可于2005年3月31日上市流通 |
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2005-03-25
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增发网下向机构投资者配售锁定期为三个月的6670.1081万股上市流通日。 ，2005-03-31 |
法人配售上市日，股本变动 |
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| 法人配售上市 |
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2005-03-15
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获批抵免企业所得税款的公告 ，2005-03-16 |
上交所公告，税率变动 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司按有关规定购买的国产设备可抵免企业所得税。公司日前收到上海市税务局第二分局批准，退还公司2003年以前年度购买国产设备投资抵免的企业所得税款约3430万元，抵扣2004年度所得税费用。
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2004-04-27
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2003年年度送股，10送4最后交易日 ，2004-04-30 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-04-27
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2003年年度转增，10转增6转增上市日 ，2004-05-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-04-27
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2003年年度转增，10转增6除权日 ，2004-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-27
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2003年年度送股，10送4登记日 ，2004-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-27
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2003年年度送股，10送4送股上市日 ，2004-05-14 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-04-27
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2003年年度转增，10转增6最后交易日 ，2004-04-30 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-04-27
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2003年年度转增，10转增6登记日 ，2004-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-27
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2003年年度送股，10送4除权日 ，2004-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-06-28
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1999年年度分红，10派0.1812(含税)，税后10派0.1812登记日 ，2000-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2000-06-28
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1999年年度分红，10派0.1812(含税)，税后10派0.1812最后交易日 ，2000-07-13 |
最后交易日，分配方案 |
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2000-06-28
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1999年年度分红，10派0.1812(含税)，税后10派0.1812红利发放日 ，2000-07-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-06-28
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1999年年度分红，10派0.1812(含税)，税后10派0.1812除权日 ，2000-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-03
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1998年年度送股，10送1最后交易日 ，1999-07-07 |
最后交易日，分配方案 |
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1999-07-03
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1998年年度送股，10送1送股上市日 ，1999-07-13 |
送股上市日，分配方案 |
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