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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-10
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公布关于股东大会地址的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司决定将2005年年度股东大会召开地点定于浦东南路3470号公司大楼205会议室 |
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2006-04-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2006年4月20日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、同意将原定于2006年5月9日召开的公司2005年度股东大会延期至2006年5月15日下午召开 |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,033,688,688.00 13,975,965,881.00
股东权益(不含少数股东权益) 4,924,416,498.00 4,571,319,950.00
每股净资产 3.20 2.97
调整后的每股净资产 3.20 2.96
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 549,262,935.00 549,262,935.00
每股收益 0.23 0.23
净资产收益率(%) 7.17 7.17 |
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2006-04-21
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公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2006年4月20日与 A.P.穆勒-马士基集团公司在上海举行28台岸桥、60台场桥采购项目合同签字仪式。合同规定上述订单将于2007年底前交付使用。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 13,975,965,881 10,828,538,152
股东权益(不含少数股东权益) 4,571,319,950 3,487,064,467
每股净资产 2.97 3.39
调整后的每股净资产 2.96 3.39
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 12,104,795,828 7,193,674,688
净利润 1,207,529,083 465,028,796
每股收益 0.78 0.45
净资产收益率(%) 26.42 13.34
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.30 0.15
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送4股转增6股派2.00元人民币(含税) |
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2006-03-29
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-15 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1. 审议公司2005年度董事会工作报告
2. 审议公司2005年度监事会工作报告
3. 审议公司2005年度总裁工作报告
4. 审议公司2005年度独立董事述职报告
5. 审议公司2005年度财务决算报告
6. 审议公司2005年年度报告正文及年报摘要
7. 审议公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本议案
8. 审议2006年续聘境内外审计会计师以及费用的议案。
9. 审议关于针对"振华功臣"和高管等的激励措施的议案
10. 审议关于每年提取科研发展经费的议案
11. 审议关于申请发行短期融资券的议案
12. 审议关于全面修订公司章程的议案
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2006-03-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，短期融资券,分配方案,日期变动 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2006年3月27日召开三届十四次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：按公司2005年12月31日总股本154092万股为基数，每10股送4股转增6股派2.00元人民币(含税)。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及普华永道中国有限公司分别为公司2006年度境内及境外审计机构的议案。
四、通过关于申请发行短期融资券的议案：公司拟以中国民生银行为公司短期融资券承销行，在中国人民银行核定的可发行融资券最高余额范围内，于中国境内一次或分次发行不超过18亿元的短期融资券。
五、通过全面修订公司章程的议案。
董事会决定于2006年5月9日下午召开2005年度股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-03-24
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得非流通股股东支付的2.5股股份。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
方案实施股权登记日：2006年3月27日
对价股份上市日：2006年3月29日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年3月29日起，公司A股股票简称改为“G振华”，股票代码保持不变。
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2006-03-23
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2006年3月21日收到中华人民共和国商务部有关批复文件，公司股权分置改革涉及相关股权转让事项已获得批准 |
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2006-03-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2006年3月20日召开三届十三次董事会，会议选举周纪昌为公司董事长及法定代表人 |
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2006-03-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2006年3月20日召开2006年第一次临时股东大会，会议选举周纪昌、刘文生及王珏为公司董事 |
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2006-03-17
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公布召开临时股东大会地址的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司将于2006年3月20日下午召开2006年第一次临时股东大会，董事会现决定将会议召开地点定于浦东南路3470号公司大楼205会议室 |
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2006-03-09
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公布股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2006年3月8日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-03-06
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公布召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关法律法规的要求，上海振华港口机械(集团)股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年3月8日13:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月6日、7日、8日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-03-03
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2006年3月2日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案获得批准。
另：公司投资者热线号码变更为021-50390727 |
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2006-03-03
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公布关于中国证监会豁免要约收购义务的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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近日，上海振华港口机械(集团)股份有限公司从中国交通建设集团有限公司(下称：中交集团)获悉，中交集团已收到中国证券监督管理委员会《关于同意中交集团公告<公司收购报告书>并豁免其要约收购义务的批复》。
根据有关规定，中交集团将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股权过户手续 |
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2006-03-01
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公布召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关法律法规的要求，上海振华港口机械(集团)股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年3月8日13:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月6日、7日、8日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-02-28
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议关于聘任周纪昌先生为公司董事的议案
2. 审议关于聘任刘文生先生为公司董事的议案
3. 审议关于聘任王珏先生为公司董事的议案 |
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2006-02-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2006年2月26日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意刘怀远辞去公司董事及董事长职务。
二、通过关于调整公司董事的议案。
董事会决定于2006年3月20日下午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2006-02-28
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公布2005年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载上海振华港口机械(集团)股份有限公司2005年度的财务数据是公司计算的初步数据，与最终经审计公布的财务数据可能会存在小差异。
单位：人民币万元
2005年 2004年
主营业务收入 1209441.46 710966.43
主营业务利润 160021.43 87222.93
利润总额 131452.19 46605.88
净利润 120353.75 45690.79
每股收益(元) 0.78 0.44
净资产收益率(%) 25.36 13.18
每股净资产(元) 3.08 3.37
注：公司2004年的每股收益及每股净资产数据是以当期股份总数102728万股为基数予以计算的；2005年的每股收益及每股净资产数据是以当期股份总数154092万股为基数予以计算的。
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2006-02-27
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公布股权分置改革方案沟通协商情况的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司股权分置改革方案于2006年2月21日披露后，经过与流通A股股东的充分沟通，公司决定维持原股权分置改革方案。公司股票将于2006年2月28日复牌 |
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2006-02-24
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公布举行股权分置改革网上交流会的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司拟于2006年2月24日13:30至15:30举行股权分置改革网上交流会。路演网站：中国证券网(http：//www.cnstock.com) |
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2006-02-21
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公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司董事会决定于2006年3月8日13:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月6日、7日、8日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司涉及本次股权分置改革的唯一非流通股股东中国交通建设集团有限公司(下称：中交集团)为获得其持有股份在A股市场的上市流通权而以其所持有的股份向流通A股股东作对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东每持有10股流通A股获付2.5股股份。
中交集团将遵守有关规定，履行法定承诺义务。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年3月2日下午3点收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通A股股东；征集时间为2006年3月3日-3月4日上午12:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
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2006-02-17
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公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司与天津联盟国际集装箱码头有限公司于2006年2月17日在天津举行大额集装箱机械采购项目合同签字仪式，涉及合同总金额约为8亿人民币。合同规定上述订单将于2007年7月前分批交货 |
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2006-02-14
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公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2006年2月13日与上海盛东国际集装箱码头有限公司举行洋山深水港区二期工程集装箱机械采购项目合同签字仪式，涉及合同总金额约为1.2亿美元，折算人民币约9.6亿元。合同规定上述订单将于2006年底前交付使用。
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2006-02-13
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重大合同公告
，停牌一小时 |
上交所公告，重大合同 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2006年2月12日与阿联酋迪拜港务
局(下称：迪拜港)在上海举行大额集装箱起重机械供货合同签约仪式，涉及合同
总金额约为2亿美元，折算人民币约16.1亿元。合同规定上述订单将于2007年底
前交付迪拜港使用。
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2006-02-13
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股权分置改革的提示性公告
，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置 |
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根据有关文件的规定，上海振华港口机械(集团)股份有限公司控股股东中国
交通建设集团有限公司提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现
就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近日公告关于相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件
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2006-02-13
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股票停牌的提示性公告
，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置 |
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根据上海振华港口机械(集团)股份有限公司股权分置改革的安排，公司A股
股票自2006年2月13日起停牌，并将在近期公告关于股权分置改革的相关内容。
公司B股股票2006年2月13日上午停牌一小时。公司股权分置改革期间公司B股股
票正常交易。
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2006-01-25
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[20054预增](900947) 振华B股：公布业绩预增修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预增修正公告
经上海振华港口机械(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度主营业务收入将比去年同期增长50%以上，为15亿美元左右(上年同期主营业务收入为7109664330元)；净利润将大幅增长，预计增长幅度约为120%-150%(上年同期净利润为456907889元)。具体数据将待普华永道会计师事务所审计后在2005年年度报告中详细披露。
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2006-01-20
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股东公布收购报告书摘要，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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根据《关于上海振华港口机械(集团)股份有限公司(下称：振华港机)等6家上市公司国有股持有单位变更及国有股权转让有关问题的批复》，振华港机国有法人股权变更完成后，中国交通建设集团有限公司(下称：中交集团)将持有振华港机股份48166.8万股的股份，占振华港机总股本的31.26%，成为振华港机的第一大股东。同时因继承关系，香港振华工程有限公司和澳门振华海湾工程有限公司持有的振华港机29383.2万股境外法人股，占振华港机总股本的19.07%，由中交集团控制。
本次股权收购系中交集团根据有关批复继承中国港湾建设(集团)总公司持有振华港机股份行为，尚需获得中国证券监督管理委员会审核无异议和豁免要约收购后方可履行 |
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