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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-03
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公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司近日与迪拜港务局(DP World)签订15台大型双40尺岸边集装箱起重机和32台轨道吊的采购合同，合同总金额约为2亿美元，上述订单将在2008-2009年按合同规定时间分批交付客户。
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2007-07-02
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2006年年度分红，10派0.19675(含税)，税后10派0.19675最后交易日 ，2007-07-05 |
最后交易日，分配方案 |
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2007-07-02
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2006年年度分红，10派0.19675(含税)，税后10派0.19675登记日 ，2007-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-02
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2006年年度分红，10派0.19675(含税)，税后10派0.19675红利发放日 ，2007-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-02
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.50元人民币(含税)；B股每股派0.019675美元(含税)。
股权登记日：A股：2007年7月5日
B股：2007年7月10日(最后交易日：2007年7月5日)
除息日：2007年7月6日
现金红利发放日：A股：2007年7月11日
B股：2007年7月17日
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2007-07-02
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2006年年度分红，10派0.19675(含税)，税后10派0.19675除权日 ，2007-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-31 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2007年6月27日召开四届四次董事会，会议审议通过公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划等事项，具体内容详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-07
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司日前收到上海市浦东新区税务局第十一税务所批准，同意公司2006年度购买国产设备抵免企业所得税款约5872万元以及部分科技开发费抵扣企业所得税款约308万元，总计约6180万元按新会计准则的规定在国产设备使用寿命内平均计入公司相关期间的损益。
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2007-05-19
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股东年会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,分配方案 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2007年5月18日召开2006年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于发行短期融资券的议案。
四、通过关于修订公司主要会计政策及会计估计的议案。
五、通过关于2007年续聘境内外审计会计师的议案。
六、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
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2007-05-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2007年5月7日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘任公司副总裁的议案。
二、同意公司出资不超过4亿元人民币收购位于江苏靖江经济开发区的靖江南洋船舶制造有限公司的大部分资产，包括船坞、船台、龙门吊及土地等固定资产。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。该事项尚需提交公司2006年年度股东大会审议通过。
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2007-05-09
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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鉴于周崎不再担任上海振华港口机械(集团)有限公司职工代表监事职务，现经公司全体职工代表一致同意，更选包锦平担任公司第四届监事会职工代表监事。
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2007-04-21
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 20,991,763,486 19,626,574,158
股东权益(不含少数股东权益) 6,188,689,553 5,736,424,491
每股净资产 2.01 1.86
报告期 年初至报告期期末
净利润 452,265,062 452,265,062
基本每股收益 0.15 0.15
净资产收益率(%) 7.31 7.31
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.30 7.30
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16
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2007-04-19
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公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2007年4月18日与马士基集团(简称：APM)续签订集装箱起重机采购框架协议，协议有效期为五年(2007年-2011年)。在未来五年内，APM 属下的码头添置集装箱起重机将向 ZPMC 采购，仅2007年内将有不少于2.5亿美元的项目。该框架协议内的具体采购项目因涉及许多港口将分别与各用户签订。
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2007-04-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2007年4月10日召开2007年度第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年增发A股方案的议案。
二、通过关于本次募集资金使用的可行性报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过公司与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案。
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2007-04-12
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2007年4月10日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举周纪昌为公司第四届董事会董事长。
二、聘请管彤贤为公司总裁。
三、聘请王珏为公司董事会秘书及财务总监；委任李敏为公司证券事务代表。
四、选举符敦鉴为公司第四届监事会监事长。
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2007-04-11
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因未刊登股东大会决议公告，4月11日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-04-11
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 2006年度董事会工作报告
2. 2006年度监事会工作报告
3. 2006年度独立董事述职报告
4. 2006年度总裁工作报告和2007年度的工作打算
5. 2006年度财务决算报告
6. 2006年度公司利润分配方案
7. 关于修改公司章程的议案
8. 关于发行短期融资券的议案
9. 关于修订公司主要会计政策、会计估计的议案
10. 关于2007年续聘境内外审计会计师及费用的议案
11. 关于前次募集资金使用情况说明的议案
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2007-04-11
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2006年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 19,640,876,401 13,975,965,881
股东权益(不含少数股东权益) 5,865,608,022 4,571,319,950
每股净资产 1.90 2.97
调整后的每股净资产 1.90 2.96
2006年 2005年
主营业务收入 16,808,374,363 12,104,795,828
净利润 1,602,472,072 1,207,529,083
每股收益 0.52 0.78
净资产收益率(%) 27.32 26.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 -0.30
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.50元人民币(含税)。
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2007-04-11
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一天 |
上交所公告，短期融资券,分配方案,日期变动 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2007年4月9日召开三届二十二次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：按公司2006年12月31日总股本308184万股为基数，每10股派1.50元人民币(含税)。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于发行短期融资券的议案：在2006年11月发行的短期融资券到期归还后，公司拟通过有关银行作为公司的短期融资券承销行，在中国人民银行核定的可发行融资券最高余额范围内，于中国境内一次或分次发行不超过23.4亿元的短期融资券。
五、通过关于修订公司主要会计政策、会计估计的议案。
六、决定将2005年12月31日的法定公益金余额转作法定盈余公积金。
七、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2007年5月18日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-04-03
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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经上海振华港口机械(集团)股份有限公司职工代表监事候选人曹伟忠提名，并经公司全体职工代表一致同意，更选周崎担任公司第四届监事会职工代表监事。
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2007-04-02
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召开2007年度第一次临时股东大会的二次通知及网络投票更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司董事会决定于2007年4月10日上午9:00召开2007年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司2007年增发A股方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738320”(A股)、“938947”(B股)；投票简称均为“振华投票”。
因董、监事会换届议案中候选人名单需逐项表决，故本次临时股东大会涉及网络投票待表决的议案由原先24个增加为36个。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-21 |
拟披露季报 |
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2007-03-24
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股154092000股将于2007年3月29日起上市流通 |
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2007-03-17
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2007年3月15日召开三届二十一次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年增发A股方案的议案：本次采取网上、网下定价发行的方式，增发总数不超过20000万股的境内上市人民币普通股(A股)。
二、通过关于本次募集资金使用的可行性报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于提名公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2007年4月10日召开2007年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738320”(A股)、“938947”(B股)；投票简称均为“振华投票”。
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2007-03-17
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于公司符合增发A股条件的议案
2. 关于公司2007年增发A股方案的议案
（1）发行股票种类
（2）每股面值
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）发行方式
（6）发行价格和定价方式
（7）上市地
（8）募集资金用途
（9）增发股票决议有效期
（10）本次增发A股完成前滚存未分配利润的分配
3. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜的议案
4. 关于本次募集资金使用的可行性报告的议案
5. 关于前次募集资金使用情况说明的议案
6. 关于公司募集资金管理制度的议案
7. 关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案
8. 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人及其薪酬的议案
9. 关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案
10. 关于补充"针对''''振华功臣''''和高管等的激励措施的议案"
11. 关于修改公司章程的议案
12. 关于修改公司股东大会议事规则的议案
13. 关于修改公司董事会议事规则的议案
14. 关于修改公司监事会议事规则的议案
15. 关于公司与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案
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2007-02-27
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重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司近日与韩进海运集团签订釜山新港2-1期集装箱码头所需的12台大型双40尺岸边集装箱起重机和42台全自动化轨道龙门起重机的采购合同，合同总金额约为2亿美元。
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2007-01-30
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拟披露年报 ，2007-03-20 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-09 |
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2007-01-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2007年1月8日召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及普华永道中国有限公司分别为公司2007年度境内及境外审计机构的议案。
二、通过公司与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案。
上述事项尚需提交股东大会审议。
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2007-01-10
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公布签订日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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由于在未来三年内，上海振华港口机械(集团)股份有限公司及其下属单位可能与中国交通建设股份有限公司(下称：中交股份)及其下属机构在日常经营中发生主营业务方面的关联交易(销售货物、机械租赁及基建)，为此，公司与中交股份签订了2007-2009年日常关联交易框架协议，据估算年关联交易金额不超过25亿元人民币。
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2006-12-14
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公布董事会提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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上海振华港口机械(集团)股份有限公司日前从控股股东中国交通建设股份有限公司处获悉，其已获香港联交所批准首次公开发行(IPO)H股，将于2006年12月15日在香港联交所挂牌交易 |
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