伊泰Ｂ股(900948) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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伊泰Ｂ股（900948）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-01-21	公司及控股子公司关于签订《所属煤矿整体托管合同的补充协议》的公告	上交所公告
(900948)“伊泰B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/900948_20200121_1.pdf
2020-01-21	关于2019年第四季度经营情况的公告	上交所公告
(900948)“伊泰B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/900948_20200121_2.pdf
2020-01-17	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-03-06	召开股东大会，临时股东大会
1 审议关于公司及控股子公司签订所属煤矿整体托管合同的议案
2020-01-17	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会决定于2020年3月6日下午3点召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司及控股子公司签订所属煤矿整体托管合同的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年3月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年3月6日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-17/900948_20200117_1.pdf
2020-01-17	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-03-06	召开股东大会，临时股东大会
1 审议关于公司及控股子公司签订所属煤矿整体托管合同的议案 2 审议关于公司及控股子公司签订《所属煤矿整体托管合同的补充协议》的议案
2020-01-17	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-03-06	召开股东大会，临时股东大会
1 审议关于公司及控股子公司签订所属煤矿整体托管合同的议案
2020-01-16	第七届董事会第三十一次会议决议公告	上交所公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2020年1月15日召开，会议审议通过关于公司及控股子公司签订所属煤矿整体托管合同的议案、关于公司召开2020年第一次临时股东大会的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-16/900948_20200116_1.pdf
2020-01-16	公司及控股子公司关于签订《所属煤矿整体托管合同》的公告	上交所公告
(900948)“伊泰B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-16/900948_20200116_2.pdf
2020-01-15	关于更换职工监事的公告	上交所公告，高管变动
(900948)“伊泰B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-15/900948_20200115_1.pdf
2019-12-31	关于控股子公司合并的进展公告	上交所公告
(900948)“伊泰B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/900948_20191231_2.pdf
2019-12-31	关于选举董事长的公告	上交所公告
(900948)“伊泰B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/900948_20191231_1.pdf
2019-12-31	2019年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于公司拟发行超短期融资券的议案、关于选举公司董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/900948_20191231_3.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-03-21	拟披露年报

2019-12-13	关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案的公告	上交所公告，股东大会事项变动
(900948)“伊泰B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-13/900948_20191213_6.pdf
2019-12-13	第七届董事会第二十九次会议决议公告	上交所公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2019年12月12日召开，会议审议通过关于公司拟发行超短期融资券的议案、关于公司收购伊泰置业部分房产的关联交易议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-13/900948_20191213_1.pdf
2019-12-13	第七届监事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
(900948)“伊泰B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-13/900948_20191213_2.pdf
2019-12-13	关于收购伊泰置业部分房产的关联交易公告	上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）
(900948)“伊泰B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-13/900948_20191213_3.pdf
2019-12-13	关于公司拟发行超短期融资券的公告	上交所公告，其它
(900948)“伊泰B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-13/900948_20191213_5.pdf
2019-12-11	公开发行2018年公司债券（第二期）2019年付息公告	上交所公告，其它
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司公开发行2018年公司债券(第二期)（简称“18伊泰02”）将于2019年12月18日开始支付自2018年12月18日至2019年12月17日期间的利息。债权登记日：2019年12月17日债券付息日：2019年12月18日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/900948_20191211_1.pdf
2019-11-28	关于在互保额度内向关联方提供担保的进展公告	上交所公告，担保(或解除),关联交易
(900948)“伊泰B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/900948_20191128_1.pdf
2019-11-14	关于召开2019年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会决定于2019年12月30日下午3点召开2019年第三次临时股东大会，审议关于选举公司董事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月30日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-14/900948_20191114_1.pdf
2019-11-14	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-12-30	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于选举公司董事的议案 1.01 张晶泉先生 1.02 吕俊杰先生
2019-11-14	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-12-30	召开股东大会，临时股东大会
1 审议关于公司拟发行超短期融资券的议案 2.00 关于选举董事的议案 2.01 张晶泉先生 2.02 吕俊杰先生
2019-11-08	第七届董事会第二十八次会议决议公告	上交所公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2019年11月7日召开，会议审议通过“关于推选董事暂代公司法定代表人、董事长及董事会相关专门委员会职务的议案”、关于控股子公司合并方案的议案、关于公司改聘总经理的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-08/900948_20191108_4.pdf
2019-11-08	关于审议通过控股子公司合并方案的公告	上交所公告
(900948)“伊泰B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-08/900948_20191108_3.pdf
2019-11-08	关于公司总经理辞职的公告	上交所公告
(900948)“伊泰B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-08/900948_20191108_2.pdf
2019-11-08	关于公司董事长辞职的公告	上交所公告
(900948)“伊泰B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-08/900948_20191108_1.pdf
2019-11-07	第七届监事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
(900948)“伊泰B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-07/900948_20191107_3.pdf
2019-11-07	关于与内蒙古京泰发电有限责任公司签署《资源补偿协议书》的公告	上交所公告，重大合同
(900948)“伊泰B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-07/900948_20191107_1.pdf
2019-11-02	关于参与投资设立有限合伙企业的进展公告	上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目
(900948)“伊泰B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-02/900948_20191102_1.pdf
2019-10-30	关于2019年第三季度经营情况的公告	上交所公告
(900948)“伊泰B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/900948_20191030_1.pdf