| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2020-05-09
|
第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第八届董事会第一次会议于2020年5月8日召开，会议审议通过关于选举公司董事长的议案、“关于聘任公司副经理、财务总监、总工程师、董事会秘书/公司秘书的议案”、聘任公司总经理的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/900948_20200509_1.pdf
|
|
|
2020-05-09
|
第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/900948_20200509_2.pdf
|
|
|
2020-04-29
|
关于2020年第一季度经营情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/900948_20200429_4.pdf
|
|
|
2020-04-29
|
2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 1.42
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/900948_20200429_3.pdf
|
|
|
2020-04-22
|
关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/900948_20200422_6.pdf
|
|
|
2020-04-22
|
第七届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/900948_20200422_8.pdf
|
|
|
2020-04-22
|
七届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司七届董事会第三十四次会议于2020年4月21日召开，会议审议通过关于公司选举第八届董事会执行董事的议案、关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案、公司选举第八届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/900948_20200422_1.pdf
|
|
|
2020-04-22
|
独立董事提名人和候选人声明公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(900948)“伊泰B股”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/900948_20200422_3.pdf
|
|
|
2020-04-22
|
关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动,基本资料变动 |
|
|
(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/900948_20200422_4.pdf
|
|
|
2020-04-22
|
关于控股子公司与广博汇通融资租赁有限公司签订《售后回租租赁合同补充协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
|
|
(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/900948_20200422_5.pdf
|
|
|
2020-03-31
|
公开发行2019年公司债券（第一期）2020年付息公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)（简称“19伊泰01”）将于2020年4月7日开始支付自2019年4月4日至2020年4月3日期间的利息。
债权登记日：2020年4月3日
债券付息日：2020年4月7日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/900948_20200331_1.pdf
|
|
|
2020-03-26
|
拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2020-03-24
|
关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会决定于2020年5月8日下午2点30分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于公司续聘2020年度财务审计机构的议案、关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年度财务报告》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/900948_20200324_1.pdf
|
|
|
2020-03-24
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年度财务报告》的议案；
2 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案；
3 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案；
4 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2019年度述职报告》的议案；
5 审议关于公司2019年度利润分配方案的议案；
6 审议关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2020年资本支出的议案；
7 审议关于公司续聘2020年度财务审计机构的议案；
8 审议关于公司续聘2020年度内控审计机构的议案；
9 审议关于公司为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保的议案；
10 审议关于公司为控股子公司提供担保的议案；
11 审议关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案；
12 审议关于公司第八届董事会董事薪酬的议案；
13 审议关于公司第八届监事会监事薪酬的议案；
14 审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
15 审议关于提请股东大会对公司董事会发行H 股进行一般性授权的议案。
16 审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案；
17.00 审议关于选举公司第八届执行董事的议案
17.01 张晶泉
17.02 刘春林
17.03 葛耀勇
17.04 张东升
17.05 刘剑
17.06 吕贵良
17.07 吕俊杰
18.00 审议关于选举公司第八届独立董事的议案
18.01 张志铭
18.02 黄速建
18.03 黄显荣
18.04 杜莹芬
19.00 审议关于选举公司八届监事的议案
19.01 张振金
19.02 刘向华
19.03 王永亮
19.04 邬曲 |
|
|
2020-03-24
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年度财务报告》的议案；
2 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案；
3 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案；
4 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2019年度述职报告》的议案；
5 审议关于公司2019年度利润分配方案的议案；
6 审议关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2020年资本支出的议案；
7 审议关于公司续聘2020年度财务审计机构的议案；
8 审议关于公司续聘2020年度内控审计机构的议案；
9 审议关于公司为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保的议案；
10 审议关于公司为控股子公司提供担保的议案；
11 审议关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案；
12 审议关于提请股东大会对公司董事会发行H股进行一般性授权的议案 |
|
|
2020-03-21
|
关于提请股东大会对公司董事会发行H股进行一般性授权的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
|
|
(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/900948_20200321_15.pdf
|
|
|
2020-03-21
|
关于续聘2020年度内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
|
|
(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/900948_20200321_11.pdf
|
|
|
2020-03-21
|
关于对2019年度日常关联交易实际发生额进行确认的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/900948_20200321_20.pdf
|
|
|
2020-03-21
|
2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 1.16
加权平均净资产收益率(%) 10.27
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/900948_2019_n.pdf
|
|
|
2020-03-21
|
关于全资子公司伊泰股权投资管理有限公司参与投资有限合伙企业的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
|
(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/900948_20200321_13.pdf
|
|
|
2020-03-21
|
关于续聘2020年度财务审计机构的公告 |
上交所公告 |
|
|
(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/900948_20200321_14.pdf
|
|
|
2020-03-21
|
第七届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2020年3月20日召开，会议审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》、“关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年年度报告》及其摘要、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年年度业绩公告》的议案”、关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司为控股子公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/900948_20200321_23.pdf
|
|
|
2020-03-21
|
第七届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/900948_20200321_12.pdf
|
|
|
2020-03-21
|
2019年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/900948_20200321_22.pdf
|
|
|
2020-03-21
|
关于使用暂时闲置自有资金委托理财的公告 |
上交所公告 |
|
|
(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/900948_20200321_18.pdf
|
|
|
2020-03-21
|
关于向控股子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/900948_20200321_17.pdf
|
|
|
2020-03-21
|
关于为部分全资子公司、控股子公司商业汇票融资业务提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/900948_20200321_16.pdf
|
|
|
2020-03-21
|
对外担保公告 |
上交所公告 |
|
|
(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/900948_20200321_19.pdf
|
|
|
2020-03-07
|
2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月6日召开，会议审议通过关于公司及控股子公司签订《所属煤矿整体托管合同》的议案、关于公司及控股子公司签订《所属煤矿整体托管合同的补充协议》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/900948_20200307_1.pdf
|
|
|
2020-02-20
|
关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,重大合同 |
|
|
(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-20/900948_20200220_1.pdf
|
|
|
2020-01-21
|
公司及控股子公司关于签订《所属煤矿整体托管合同的补充协议》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(900948)“伊泰B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/900948_20200121_1.pdf
|
|
| | | |
