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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2008 年度董事会工作报告》；
2、《2008 年度监事会工作报告》；
3、《2008 年度独立董事述职报告》；
4、《关于修改公司章程的议案》；
5、《2008 年度财务决算报告》；
6、《2008 年度利润分配方案》；
7、《2008 年度审计工作总结报告及2009 年度聘请会计师事务所的议案》；
8、《关于日常关联交易事项的议案》；
9、《2009 年度财务预算报告》；
10、《关于董事会换届的议案》；
11、《关于监事会换届的议案》 |
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2009-01-22
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2008年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江东南发电股份有限公司测算，公司2008年度归属于母公司所有者的净利润同比(上年同期归属于母公司所有者的净利润为663214614.34元)下降50%以上。具体财务数据公司将在2008年年度报告中详细披露。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-21 |
拟披露年报 |
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2008-12-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东南发电股份有限公司于2008年12月19日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司继续履行《燃料供应协议》，向浙江浙能富兴燃料有限公司采购发电所需煤炭。
二、通过关于核销南方证券长期股权投资资产的议案。
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2008-12-04
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于继续履行<燃料供应协议>的议案》；
2、审议《关于核销南方证券长期股权投资资产的议案》 |
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2008-12-04
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江东南发电股份有限公司于2008年12月2日以通讯方式召开四届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司继续履行1997年与浙江省电力燃料总公司签订的《燃料供应协议》(为期20年)的议案：目前该协议由公司实质控制人的控股子公司浙江浙能富兴燃料有限公司(下称：富兴公司)继承履行，公司向富兴公司采购发电所需煤炭，2007年该项日常关联交易金额为35.74亿元，2008年上半年交易金额为28.02亿元。
二、通过关于核销南方证券股份有限公司(公司对其出资2.2亿元参股2亿股股权；该公司因违法违规经营，严重资不抵债，被法院依法裁定破产还债；截止2005年末，公司对该项投资全额计提了长期投资减值准备)长期股权投资资产的议案。
董事会决定于2008年12月19日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-12-04
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于继续履行<燃料供应协议>的议案》；
2、审议《关于核销南方证券长期股权投资资产的议案》 |
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2008-12-04
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于继续履行<燃料供应协议>的议案》；
2、审议《关于核销南方证券长期股权投资资产的议案》 |
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2008-12-04
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于继续履行<燃料供应协议>的议案》；
2、审议《关于核销南方证券长期股权投资资产的议案》 |
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 16,343,115,066.59 20,099,914,230.64
所有者权益(或股东权益) 7,965,923,062.22 11,440,066,867.81
归属于上市公司股东的每股净资产 3.9631 5.6916
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -128,456,628.27 174,068,685.83
基本每股收益 -0.0639 0.0866
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.1023
全面摊薄净资产收益率(%) -1.61 2.19
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.61 -2.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0949
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2008-10-14
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公布2008年前三季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江东南发电股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年前三季度净利润将比上年同期(净利润为453220770.91元)下降50%以上，具体数据以公司2008年第三季度报告披露的为准。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-09-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东南发电股份有限公司于2008年9月8日以通讯方式召开四届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意根据公司持股10%的浙江省天然气开发有限公司(其第一大股东为公司实际控制人，下称：天然气公司)投资的杭州-嘉兴天然气输气管道工程项目资本金要求[项目总投资估算为126832万元，其中资本金44392万元(以国家发改委核准批复文件为准)由天然气公司各股东方以增加注册资本金的方式注入]，公司向天然气公司增资2000万元，其余部分授权经营层对天然气公司进行增资。
二、同意公司继续委托中国民生银行股份有限公司杭州分行在5亿元额度内向公司提供信托贷款(上一期金额为4.7亿元的信托贷款将于2008年9月19日到期)，利率低于一年期贷款基准利率。
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2008-08-27
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公布关于上网电价调整公告 |
上交所公告 |
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浙江省物价局于近日下发了有关通知，自2008年8月20日起适当提高火力发电企业上网电价水平。浙江省电网统一调度范围内燃煤机组上网电价提价标准每千瓦时为0.025元(含税，下同)。电价调整后，浙江东南发电股份有限公司全资及控股发电企业：台州发电厂1-8号机组、萧山发电厂、浙江长兴发电有限责任公司的上网电价分别调整为0.4767元/千瓦时(执行至2008年12月31日，自2009年1月1日起调整为每千瓦时0.4689元)、0.4595元/千瓦时、0.4521元/千瓦时。浙江省电网统一调度范围内新投产燃煤机组标杆上网电价，自进入商业运营后上网电价每千瓦时提高0.025元；燃煤机组调试电量临时上网电价调整为0.4072元。
按照2008年公司发电企业预算指标测算，上述电价调整预计增加公司2008年营业收入1.4亿元。
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2008-08-23
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 16,655,384,151.32 20,099,914,230.64
所有者权益(或股东权益) 8,685,858,831.74 11,440,066,867.81
每股净资产 4.32 5.69
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 3,351,783,934.63 2,948,552,115.46
净利润 302,525,314.10 248,982,340.80
扣除非经常性损益后的净利润 -77,540,445.12 251,956,586.22
基本每股收益 0.1505 0.1239
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0386 0.1254
净资产收益率(%) 3.48 3.82
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0538 0.5016
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2008-08-23
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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浙江东南发电股份有限公司于2008年8月21日召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过《关于防范大股东资金占用专项报告》的议案，具体内容详见2008年8月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-08-01
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获企业所得税退税公告
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上交所公告 |
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根据国家税务总局有关批复文件精神，经浙江省国家税务局审核同意，浙江东南发电股份有限公司对南方证券股份有限公司长期股权投资损失共计2.2亿元在2007年度企业所得税前列支。近日公司获企业所得税退税7260万元。
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2008-07-30
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关于萧山发电厂天然气发电工程临时上网电价公告
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上交所公告 |
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浙江东南发电股份有限公司于近日接《浙江省物价局关于省统调燃用东气发电厂临时上网电价等有关事项的通知》，对公司萧山发电厂天然气发电工程临时上网电价核定如下：
全年发电2150小时以内的上网电量临时结算电价为0.666元/千瓦时(含税)；全年发电实际利用不足2150小时的，对其差额部分相对应的电量给予适当补偿，补偿标准暂定为0.209元/千瓦时(含税)。
以上规定自2008年1月1日抄见电量起执行，暂执行至2008年12月31日。
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2008-07-17
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治理整改情况说明
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上交所公告 |
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浙江东南发电股份有限公司于2008年7月15日以通讯方式召开四届二十二次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改情况的说明》，全文详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-04
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上网电价调整公告
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上交所公告 |
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根据浙江省物价局有关通知，自2008年7月1日(抄见电量)起适当提高上网电价。电价调整后，浙江东南发电股份有限公司全资及控股发电企业-台州发电厂1-8号机组、萧山发电厂、浙江长兴发电有限责任公司上网电价分别调整为0.4517元/千瓦时(执行至2008年12月31日，自2009年1月1日起调整为每千瓦时0.4439元)、0.4345元/千瓦时、0.4271元/千瓦时；省电网统一调度范围内新投产燃煤机组，自进入商业运营后上网电价每千瓦时提高2.12分(调整后安装脱硫设施的新投产燃煤机组上网电价为每千瓦时0.4407元)。
按照2008年公司发电企业预算指标测算，上述电价调整预计增加公司2008年营业收入1.8亿元。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-23 |
拟披露中报 |
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2008-06-21
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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浙江东南发电股份有限公司于2007年11月28日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举毛剑宏担任公司第四届董事会董事长、董事会战略委员会主任职务。
二、同意公司台州发电厂1-6号机组关停方案。
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2008-06-21
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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浙江东南发电股份有限公司于2007年11月28日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意毛剑宏担任公司第四届董事会董事职务。
二、同意施纪文担任公司第四届监事会监事职务。
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2008-05-13
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江东南发电股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派人民币2.30元(含税)。其中，B股股票的红利折成美元派发，每10股派0.32854美元(含税)。
B股最后交易日：2008年5月16日
B股除息基准日：2008年5月19日
B股股权登记日：2008年5月21日
B股红利发放日：2008年5月30日
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2008-05-13
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2007年年度分红，10派0.328543(含税)，税后10派0.328543红利发放日 ，2008-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-13
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2007年年度分红，10派0.328543(含税)，税后10派0.328543除权日 ，2008-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-13
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2007年年度分红，10派0.328543(含税)，税后10派0.328543最后交易日 ，2008-05-16 |
最后交易日，分配方案 |
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2008-05-13
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2007年年度分红，10派0.328543(含税)，税后10派0.328543登记日 ，2008-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 18,144,597,327.79 20,099,914,230.64
所有者权益(或股东权益) 10,143,314,950.43 11,440,066,867.81
归属于上市公司股东的每股净资产 5.0464 5.6916
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 238,946,090.24 238,946,090.24
基本每股收益 0.1189 0.1189
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0316 0.0316
全面摊薄净资产收益率(%) 2.36 2.36
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.63 0.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0191
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2008-04-18
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东南发电股份有限公司于2008年4月17日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配方案：以2007年末总股本20.1亿股为基数，每10股派人民币2.30元(含税)。
二、聘请浙江天健会计师事务所和普华永道中天会计师事务所为公司提供2008年度财务会计报表审计服务。
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2008-03-28
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 6,275,377,315.81 6,457,820,984.99
归属于上市公司股东的净利润 663,214,614.34 752,968,108.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 667,983,724.09 773,180,823.76
基本每股收益 0.3300 0.3746
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3323 0.3847
全面摊薄净资产收益率(%) 5.80 10.42
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.86 10.70
每股经营活动产生的现金流量净额 0.80 0.63
2007年末 2006年末
总资产 20,099,914,230.64 13,023,318,085.09
所有者权益(或股东权益) 11,440,066,867.81 7,226,682,761.28
归属于上市公司股东的每股净资产 5.69 3.60
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派人民币2.30元(含税)。
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