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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-20
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江东南发电股份有限公司于2010年3月18日召开五届十一次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案。
二、同意授权经营层按照兴业银行股份有限公司公开披露的配股说明书参与配股。
三、通过公司2009年度利润分配预案：每10股派人民币1.00元(含税)。
四、通过2009年年度报告及摘要。
五、通过关于日常关联交易的议案。
六、通过聘请天健会计师事务所和普华永道中天会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
七、通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2010年4月9日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-20
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年度监事会工作报告》；
3、《2009 年度独立董事述职报告》；
4、《2009 年度财务决算报告》；
5、《2009 年度利润分配方案》；
6、《2009 年度审计工作总结及2010 年度聘请会计师事务所的议案》；
7、《2010 年度财务预算报告》；
8.《关于修改公司章程的议案》 |
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2010-03-20
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 7,484,541,758.83 7,170,397,363.54
归属于上市公司股东的净利润 485,204,559.20 27,046,056.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 497,179,282.58 -429,148,393.00
基本每股收益 0.2414 0.0135
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2474 -0.2135
加权平均净资产收益率(%) 5.7177 0.2873
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.8588 -4.5589
每股经营活动产生的现金流量净额 1.0753 0.0819
2009年末 2008年末
总资产 16,430,629,347.62 15,637,758,966.04
所有者权益(或股东权益) 9,508,311,850.94 7,463,832,556.96
归属于上市公司股东的每股净资产 4.7305 3.7133
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派人民币1元(含税)。
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2010-03-20
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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浙江东南发电股份有限公司全资子公司台州市海天电力工程有限公司(下称：海天公司)、浙江华隆电力工程有限公司(下称：华隆公司)承揽浙江省能源集团有限公司(下称：浙能集团)所属能源及相关环保企业的部分检修维护运行承包业务，预计2010年海天公司和华隆公司将发生该等业务金额约6000万元；2009年海天公司实际发生的该等业务金额为991.98万元(华隆公司于2009年末被公司收购，当年未纳入关联交易统计口径)。
公司与浙江兴源投资有限公司(与公司同受浙能集团控制，下称：浙能兴源)续签《能源服务合作框架协议》(有效期自2010年1月1日起至2010年12月31日)，由浙能兴源向公司(及其子公司，下同)提供能源服务业的有关服务，浙能兴源可根据公司所需能源服务的不同属性，指定其下属子公司具体执行。预计2010年公司与浙能兴源发生的该等服务金额约为1.8亿元；2009年实际发生金额为1.18亿元。
上述事项均构成日常关联交易。
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2010-03-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东南发电股份有限公司于2010年3月9日以通讯方式召开五届十次董事会，会议审议同意公司参与招商银行(公司目前持有其53643200股股份)2010年度A股配股：根据招商银行本次配股说明书(每10股配1.3股，配股价格为8.85元/股)，公司可配股份数量为6973616股，需缴纳配股款61716501.60元。
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2010-02-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东南发电股份有限公司于2010年2月10日以通讯方式召开五届九次董事会，会议审议同意2009年度末对台州发电厂#1-#6机组计提固定资产减值准备28763.49万元。
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2010-01-27
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江东南发电股份有限公司测算，预计2009年度归属于母公司所有者的净利润同比提高1000%以上(上年同期归属于母公司所有者的净利润为27046056.67元)。具体财务数据公司将在2009年年度报告中详细披露。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-20 |
拟披露年报 |
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2009-11-26
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境内会计师事务所由“浙江天健东方会计师事务所”变为“天健会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-26
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关于境内审计机构名称变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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浙江东南发电股份有限公司于近日收到浙江天健东方会计师事务所有关函，该所已于日前合并了开元信德会计师事务所。合并后更名为“天健会计师事务所有限公司”(下称：天健公司)，业经国家工商行政管理总局核准，并取得了浙江省工商行政管理局换发的企业法人营业执照。因此，公司2009年度境内审计机构名称变更为天健公司。
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2009-11-24
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关于上网电价调整公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江省物价局于近日下发有关通知，自2009年11月20日起适当调整浙江省统调电厂上网电价。据此，浙江东南发电股份有限公司全资及控股发电企业调整后的上网电价(含税)如下：台州发电厂1、6-10#机组为0.4531元/千瓦时；萧山发电厂1、2#机组为0.4508元/千瓦时；浙江浙能长兴发电有限公司为0.4434元/千瓦时。
按照2009年年度预算指标及截止目前实际运营情况测算，上述电价调整预计减少公司2009年营业收入约1700万元 |
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 16,546,459,355.72 15,637,758,966.04
所有者权益(或股东权益) 9,166,074,185.03 7,463,832,556.96
归属于上市公司股东的每股净资产 4.56 3.71
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 323,700,080.34 564,879,145.34
基本每股收益 0.1610 0.2810
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.2817
全面摊薄净资产收益率(%) 3.53 6.16
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.55 6.18
每股经营活动产生的现金流量净额 0.8580
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-02
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有关机组关停方案获批公告 |
上交所公告 |
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根据浙江省经济和信息化委员会有关批复文件，浙江东南发电股份有限公司五届五次董事会通过的调整台州发电厂一至六号机组关停方案获得批准。台州发电厂6台135MW 燃煤机组关停分两阶段实施。其中第一阶段，2009年8月31日，#2-#5机组实施停机、并与电网解列，2009年9月2日正式启动该4台机组的关停拆除工作；第二阶段于2010年底前，关停拆除#1和#6机组。
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2009-08-26
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关于实际控制人及其一致行动人增持公司股份公告 |
上交所公告 |
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浙江东南发电股份有限公司于2009年8月25日接实际控制人浙江省能源集团有限公司(下称：浙能集团)通知，浙能集团所属全资企业香港兴源投资有限公司(下称：香港兴源)于2009年8月25日通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)增持公司股份345600股(价格不高于0.50美元/股)，占公司总股本的0.02%。本次增持后，浙能集团通过浙江省电力开发公司和香港兴源共计持有公司股份800308800股，占公司总股本的39.82%。
香港兴源拟自2009年8月25日起的未来12个月内视市场行情继续通过上证所系统增持公司股份，增持比例不超过公司总股本的2%(含本次已增持的股份)。浙能集团及其一致行动人承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
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2009-08-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东南发电股份有限公司于2009年8月19日召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年半年度报告及摘要。
二、同意将公司四届十七次董事会通过的台州电厂一至六号机组关停方案调整为：台州电厂4台机组(#2-#5机组)于2009年9月份关停，剩余2台机组(#1、#6机组)考虑区域供用电平衡，于2010年年底前关停。
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2009-08-21
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 16,936,985,197.18 15,637,758,966.04
所有者权益(或股东权益) 9,106,747,115.39 7,463,832,556.96
每股净资产 4.53 3.71
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 3,249,477,904.10 3,351,783,934.63
净利润 241,179,065.00 302,525,314.10
扣除非经常性损益后的净利润 241,158,658.43 -77,540,445.12
基本每股收益 0.1200 0.1505
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1200 -0.0386
净资产收益率(%) 2.65 3.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5135 0.0538
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2009-07-30
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董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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浙江东南发电股份有限公司于2009年7月28日以通讯方式召开五届四次董事会，会议审议通过关于萧山发电厂天然气发电机组(2009年计划发电量173080万千瓦时，其中自发电量24150万千瓦时，其余148930万千瓦时计划电量指标可实行集团内有偿转让；下称：发电厂)电量替发的议案：根据有关通知及安排，公司分别与浙江浙能北仑发电有限公司、浙江浙能嘉华发电有限公司、浙江浙能嘉兴发电有限公司、浙江浙能乐清发电有限公司、浙江浙能温州发电有限公司、浙江浙能长兴发电有限公司等6家发电企业(与公司均受浙江省能源集团有限公司实质控制，下合称：替代发电企业)签署《2009年度浙江省东气机组替代发电协议》，向替代发电企业有偿转让发电厂自发有余计划电量指标，替代发电量对应的上网电量总计144462万千瓦时，平均转让价格为170.5元/千千瓦时(含税)，交易金额总计2.46亿元。
上述事项构成关联交易。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-21 |
拟披露中报 |
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2009-06-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东南发电股份有限公司于2009年6月22日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于向嘉华公司增资以投资建设嘉电三期工程的议案。
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2009-06-06
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江东南发电股份有限公司于2009年6月5日以通讯方式召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向浙江嘉华发电有限责任公司(公司第一大股东为其第一大股东，持有其53%股权，公司持有其24%的股权，下称：嘉华公司)增资以投资建设浙江嘉兴电厂三期“上大压小”扩建工程2×1000MW燃煤机组(下称：嘉电三期)工程的议案：嘉电三期工程动态总投资78.9亿元，其中项目资本金为15.8亿元，由嘉华公司各股东方按照股权比例以自有资金出资；据此计算，公司共应向嘉华公司增资3.792亿元，采用分期增资到位方式进行。资本金以外所需资金由银行贷款解决。该事项构成关联交易。
二、同意公司按照浙江省发改委的核准文件要求对萧山发电厂2×130MW燃煤发电机组实施供热改造，该工程总投资估算为16975万元(包括热网建设投资)。
董事会决定于2009年6月22日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2009-06-06
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-06-06
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于向嘉华公司增资以投资建设嘉电三期工程的议案》 |
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,924,543,852.15 15,637,758,966.04
所有者权益(或股东权益) 7,988,114,864.21 7,463,832,556.96
归属于上市公司股东的每股净资产 3.97 3.71
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -7,142,921.23 -7,142,921.23
基本每股收益 -0.0036 -0.0036
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0031 -0.0031
全面摊薄净资产收益率(%) -0.0894 -0.0894
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.0784 -0.0784
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1687 |
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2009-04-11
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东南发电股份有限公司于2009年4月10日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举毛剑宏为公司董事长。
二、聘请寿德生为公司总经理；夏晶寒为公司副总经理及董事会秘书。
三、同意公司将持有的浙江省天然气开发有限公司10%股权转让给中国石油化工股份有限公司(下称：中国石化)，并与中国石化签署《股权转让框架协议》(下称：协议)。待评估结果出台以及具体的协议文本拟定后，将再提交公司董事会审议。
四、选举黄历新为公司监事会主席。
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2009-04-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东南发电股份有限公司于2009年4月10日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过2008年度利润分配方案：不分配。
三、聘请浙江天健东方会计师事务所和普华永道中天会计师事务所为公司提供2009年度财务会计报表审计服务。
四、通过关于日常关联交易的议案。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-03-21
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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浙江东南发电股份有限公司拟与浙江省能源集团财务有限责任公司(下称：财务公司)续签《金融服务合作协议》(有效期自2009年9月25日起至2012年9月24日止)，财务公司向公司及其所属控股子公司提供其经营范围内的金融服务，财务公司向公司提供35亿元授信总额度，公司年末在财务公司帐户的最高存款余额不超过10亿元。截至2008年12月31日，公司存放于财务公司的货币资金余额为421336814.20元，财务公司向公司共计发放贷款100000.00万元；公司收到存放于财务公司的存款利息收入共8927999.15元，支付借款利息支出共计57335521.37元。
公司拟与浙江省天然气开发有限公司(下称：天然气公司)签署《天然气销售协议》(有效期自2009年1月1日起至12月31日止)，天然气公司向公司供应萧山发电厂天然气发电机组发电所需燃用的天然气，2008年共向公司供气5250万立方米，公司支付气价款8594.89万元，预计2009年将向公司供气约5800万立方米。
公司拟与浙江兴源投资有限公司(下称：兴源公司)签署《能源服务合作框架协议》(有效期自2009年1月1日起至12月31日止)，兴源公司及其子公司向公司及其所属控股子公司提供日常能源服务，2008年交易金额共计92841752.60元，预计2009年交易金额约为1.8亿元。
鉴于公司第一大股东浙江省电力开发公司为浙江省能源集团有限公司(系财务公司、天然气公司、兴源公司的控股股东)的全资子公司，上述事项均构成日常关联交易。
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2009-03-21
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 7,170,397,363.54 6,275,377,315.81
归属于上市公司股东的净利润 27,046,056.67 663,214,614.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -429,148,393.00 676,658,144.42
基本每股收益 0.0135 0.3300
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.2135 0.3366
全面摊薄净资产收益率(%) 0.3624 5.7973
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -5.7497 5.9148
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 0.80
2008年末 2007年末
总资产 15,637,758,966.04 20,099,914,230.64
所有者权益(或股东权益) 7,463,832,556.96 11,440,066,867.81
归属于上市公司股东的每股净资产 3.71 5.69
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-21
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江东南发电股份有限公司于2009年3月19日召开四届二十九次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过2008年技改完成情况及2009年度技改费用计划。
五、通过聘请浙江天健东方会计师事务所和普华永道中天会计师事务所为公司提供2009年度财务会计报表审计服务的议案。
六、通过关于日常关联交易的议案。
七、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2009年4月10日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2008 年度董事会工作报告》；
2、《2008 年度监事会工作报告》；
3、《2008 年度独立董事述职报告》；
4、《关于修改公司章程的议案》；
5、《2008 年度财务决算报告》；
6、《2008 年度利润分配方案》；
7、《2008 年度审计工作总结报告及2009 年度聘请会计师事务所的议案》；
8、《关于日常关联交易事项的议案》；
9、《2009 年度财务预算报告》；
10、《关于董事会换届的议案》；
11、《关于监事会换届的议案》 |
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