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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-26
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关于实际控制人及其一致行动人增持公司股份完成情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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浙江东南发电股份有限公司于2010年8月24日接实际控制人浙江省能源集团有限公司(下称：浙能集团)通知，浙能集团所属全资企业香港兴源投资有限公司(下称：香港兴源)自2009年8月25日起12个月内对公司股份实施增持期满，在本次增持计划实施期间内，香港兴源通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份3569960股，占公司总股本的0.18%。本次增持后，浙能集团通过其全资子公司浙江省电力开发有限公司(为公司第一大股东，持有公司股份799963200股，占公司总股本的39.80%)和香港兴源共计持有公司股份803533160股，占公司总股本的39.98%。在本次增持计划实施期间及法定期限内，浙能集团及其一致行动人履行承诺，未减持所持有的公司股份。
浙能集团及其一致行动人将根据有关规定，向中国证监会申请豁免要约收购义务。
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2010-08-26
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,152,685,849.72 16,430,629,347.62
所有者权益(或股东权益) 8,479,167,077.49 9,508,311,850.94
归属于上市公司股东的每股净资产 4.2185 4.7305
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 3,342,438,558.90 3,249,477,904.10
归属于上市公司股东的净利润 139,839,053.12 241,179,065.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 139,142,985.99 241,158,658.43
基本每股收益 0.0696 0.1200
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0692 0.1200
加权平均净资产收益率(%) 1.5434 2.9109
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2948 0.5135 |
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2010-08-07
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关于台州发电厂有关机组实施关停公告 |
上交所公告，其它 |
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根据浙江省经济和信息化委员会有关通知，浙江东南发电股份有限公司台州发电厂#1和#6机组定于2010年8月8日24时前停止发电，并与电网永久解列，正式实施关停。
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2010-07-10
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董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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浙江东南发电股份有限公司于2010年7月9日以通讯方式召开五届十六次董事会，会议审议同意公司向浙江浙能北海水力发电有限公司(下称：北海水力；目前注册资本为12.52亿元，公司及其实际控制人浙江省能源集团有限公司分别持股25%、65%)增资事宜：鉴于北海水力投资建设和运营的浙江滩坑水电站工程总投资由2004年审定的47.19亿元调增为65.86亿元，增加的18.67亿元投资由北海水力以自有资金和通过银行贷款解决。为此，北海水力拟将其注册资金调整为19.76亿元(占调整概算工程总投资的30%)，增加的7.24亿元资本金拟由各股东共同以现金方式按各自持股比例向北海水力分期出资注入，其中公司按持股比例共需向北海水力增资1.81亿元(授权经营层根据北海水力董事会及股东大会的有关决议，在该额度内分期注入)。
上述事项构成关联交易。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-26 |
拟披露中报 |
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2010-06-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东南发电股份有限公司于2010年6月23日以通讯方式召开五届十五次董事会，会议审议同意公司与中国石油化工股份有限公司(下称：中国石化)签署《关于浙江省天然气开发有限公司(注册资本1130000000.00元，下称：天然气公司)股权转让协议》：公司将持有的天然气公司全部10%股权转让给中国石化的子公司中国石化天然气有限责任公司(下称：中石化天然气)，标的股权以评估值为基础作价，即转让价格为158622891.70元。
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2010-06-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东南发电股份有限公司于2010年6月3日以通讯方式召开五届十三次董事会，会议审议同意授权经营层按照交通银行股份有限公司(目前公司持有其14623.177万股股份)公开披露的配股(拟按每10股配售不超过1.5股)发行公告参与配股。
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2010-05-07
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2009年年度分红，10派0.1465(含税)，税后10派0.13185除权日 ，2010-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度分红，10派0.1465(含税)，税后10派0.13185红利发放日 ，2010-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度分红，10派0.1465(含税)，税后10派0.13185最后交易日 ，2010-05-12 |
最后交易日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度分红，10派0.1465(含税)，税后10派0.13185除权日 ，2010-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度分红，10派0.1465(含税)，税后10派0.13185红利发放日 ，2010-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江东南发电股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派人民币1.00元(含税)；B股股利折成美元派发，每股派0.014650美元(含税)。
最后交易日：2010年5月12日
除息基准日：2010年5月13日
股权登记日：2010年5月17日
红利发放日：2010年5月28日
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2010-05-07
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2009年年度分红，10派0.1465(含税)，税后10派0.13185登记日 ，2010-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度分红，10派0.1465(含税)，税后10派0.13185登记日 ，2010-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度分红，10派0.1465(含税)，税后10派0.13185登记日 ，2010-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度分红，10派0.1465(含税)，税后10派0.13185除权日 ，2010-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度分红，10派0.1465(含税)，税后10派0.13185登记日 ，2010-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度分红，10派0.1465(含税)，税后10派0.13185最后交易日 ，2010-05-12 |
最后交易日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度分红，10派0.1465(含税)，税后10派0.13185红利发放日 ，2010-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度分红，10派0.1465(含税)，税后10派0.13185除权日 ，2010-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度分红，10派0.1465(含税)，税后10派0.13185最后交易日 ，2010-05-12 |
最后交易日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度分红，10派0.1465(含税)，税后10派0.13185红利发放日 ，2010-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度分红，10派0.1465(含税)，税后10派0.13185最后交易日 ，2010-05-12 |
最后交易日，分配方案 |
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2010-04-30
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实际控制人及其一致行动人增持股份价格区间公告 |
上交所公告 |
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2010年4月29日，浙江东南发电股份有限公司接实际控制人浙江省能源集团有限公司通知，其所属全资企业香港兴源投资有限公司拟自2009年8月25日起的未来12个月内视市场行情继续通过上海证券交易所交易系统(下称：交易系统)增持不超过公司总股本2%的股份(含2009年8月25日已通过交易系统增持的公司股份345600股)，增持价格区间为不高于0.60美元/股。
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2010-04-24
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董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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浙江东南发电股份有限公司于2010年4月22日以通讯方式召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过关于建立《公司董、监事、高级管理人员持有及买卖公司股份管理规则》的议案。
三、通过关于2010年度台州发电厂关停机组电量替发的议案：同意公司与浙江浙能北仑发电有限公司(下称：浙能北仑)、浙江浙能乐清发电有限公司(下称：浙能乐清)、浙江浙能温州发电有限公司(下称：浙能温州)、浙江浙能嘉华发电有限公司(下称：浙能嘉华)、浙江浙能嘉兴发电有限公司(下称：浙能嘉兴)、浙江浙能兰溪发电有限公司(下称：浙能兰溪)、浙江浙能长兴发电有限公司(下称：浙能长兴)等七家企业(下合称：替代发电企业，与公司均受浙江省能源集团有限公司实质控制)签署《2010年度台州发电厂#2、#3、#4、#5机组(下称：台电关停机组)替代发电协议》，根据有关规定，经综合考虑电力负荷等因素，并经公司第一大股东浙江省电力开发有限公司同意，台州发电厂#7、#8、#9、#10机组优先替发上网电量8.47亿千瓦时，其余15.83亿上网电量由上述七家替代发电企业替发；替代发电企业的基准替代发电价格(含税)分别为：浙能长兴350元/千千瓦时，浙能兰溪340元/千千瓦时，浙能乐清、浙能嘉华、浙能北仑为320元/千千瓦时，浙能嘉兴和浙能温州为330元/千千瓦时；根据实际情况，作相应变动；替代发电企业应按月向公司补偿差额电费。该事项构成关联交易。
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2010-04-24
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,916,780,870.40 16,430,629,347.62
所有者权益(或股东权益) 9,304,079,703.17 9,508,311,850.94
归属于上市公司股东的每股净资产 4.6289 4.7305
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 38,270,970.50 38,270,970.50
基本每股收益 0.0190 0.0190
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0191 0.0191
加权平均净资产收益率(%) 0.4069 0.4069
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.4076 0.4076
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0932
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2010-04-10
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东南发电股份有限公司于2010年4月9日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配方案：每10股派人民币1.00元(含税)。
二、聘请天健会计师事务所和普华永道中天会计师事务所为公司提供2010年度财务会计报表审计服务。
三、通过关于修改公司章程的议案。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-03-20
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年度监事会工作报告》；
3、《2009 年度独立董事述职报告》；
4、《2009 年度财务决算报告》；
5、《2009 年度利润分配方案》；
6、《2009 年度审计工作总结及2010 年度聘请会计师事务所的议案》；
7、《2010 年度财务预算报告》；
8.《关于修改公司章程的议案》 |
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2010-03-20
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江东南发电股份有限公司于2010年3月18日召开五届十一次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案。
二、同意授权经营层按照兴业银行股份有限公司公开披露的配股说明书参与配股。
三、通过公司2009年度利润分配预案：每10股派人民币1.00元(含税)。
四、通过2009年年度报告及摘要。
五、通过关于日常关联交易的议案。
六、通过聘请天健会计师事务所和普华永道中天会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
七、通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2010年4月9日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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