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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-27 |
拟披露中报 |
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2011-06-22
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第五届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东南发电股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2011年6月20日召开，会议审议通过《关于向台州市联源热力有限公司增加资本金的议案》、《关于制定<公司董事会秘书工作制度>的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-22
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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为建设台州发电厂五期配套供热管线项目以及满足后续运营的需要，浙江东南发电股份有限公司控股子公司台州市联源热力有限公司拟新增资本金3000万元（增资后联源热力注册资本金将达到4000万元）。新增资本金由联源热力股东方按股权比例以现金方式出资。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-14
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2010年年报更正公告 |
上交所公告，股东名单 |
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截至2010年末，浙江东南发电股份有限公司股东总数为82,225户，在公司2010年年度报告中误填为85,269户，现予以更正。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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2010年年度分红，10派0.19819(含税)，税后10派0.178371最后交易日 ，2011-05-03 |
最后交易日，分配方案 |
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2011-04-27
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2010年年度分红，10派0.19819(含税)，税后10派0.178371登记日 ，2011-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-27
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2010年年度分红，10派0.19819(含税)，税后10派0.178371除权日 ，2011-05-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-27
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2010年年度分红，10派0.19819(含税)，税后10派0.178371红利发放日 ，2011-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-27
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2010年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江东南发电股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派人民币1.30元(含税)；B股股利折成美元派发，每股派0.019819美元(含税)。
最后交易日：2011年5月3日
除息基准日：2011年5月4日
股权登记日：2011年5月6日
红利发放日：2011年5月13日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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公告 |
上交所公告 |
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浙江东南发电股份有限公司实际控制人浙江省能源集团有限公司(下称：能源集团)及其一致行动人香港兴源投资贸易有限公司(下称：兴源投资)获得中国证监会有关批复文件，中国证监会同意豁免兴源投资因通过上海证券交易所的证券交易而增持公司3,569,960股股份，导致能源集团通过浙江省电力开发有限公司和兴源投资合计持有公司803,533,160股股份，约占公司总股本的39.98%而应履行的要约收购义务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-04-21
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0516
加权平均净资产收益率(%) 1.1171
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.6970
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东南发电股份有限公司于2011年3月28日召开五届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与浙江浙能北仑发电有限公司、浙江浙能嘉兴发电有限公司和浙江浙能长兴发电有限公司签署《2011年度台电关停机组替代发电协议》的议案。
二、同意公司与浙江国华浙能发电有限公司(下称：浙江国华)签署《2011年度台电关停机组替代发电协议》：根据有关通知，公司台州发电厂#2-#5机组和#1、#6机组(简称：台电关停机组)2011年度保留发电计划指标电量共39.366亿千瓦时的上网电量。其中，公司委托浙江国华替发上网电量9.9亿千瓦时，浙江国华应按月向公司支付差额电费。经测算，如不考虑替代发电价格因煤价变动而做调整的情况，2011年台电关停机组预计可从浙江国华获得差额电费收入约1.18亿元(不含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据有关通知，浙江东南发电股份有限公司台州发电厂#2-#5机组和#1、#6机组(下称：台电关停机组)2011年度保留发电计划指标电量共39.366亿千瓦时的上网电量。经综合考虑相关因素，公司与关联方浙江浙能北仑发电有限公司、浙江浙能嘉兴发电有限公司、浙江浙能长兴发电有限公司(下合称：替代发电企业)签署《2011年度台电关停机组替代发电协议》，其中，公司委托上述三家关联方替发上网电量分别为13亿千瓦时、2.75亿千瓦时、6.716亿千瓦时；替代发电企业应按月向公司支付差额电费。经测算，如不考虑替代发电价格因煤价变动而做调整的情况，2011年台电关停机组预计可从上述三家关联方获得差额电费收入约2.20亿元(不含税)。
上述事项构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-21 |
拟披露季报 |
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2011-03-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东南发电股份有限公司于2011年3月21日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年度利润分配方案：每10股派人民币1.30元(含税)。
二、同意聘请天健会计师事务所和普华永道中天会计师事务所为公司提供2011年度财务会计报表审计服务。
三、通过关于日常关联交易的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过关于调整公司董事的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-09
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董事会决议暨增加股东大会临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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浙江东南发电股份有限公司于2011年3月8日召开五届二十二次董事会，会议审议通过关于调整公司董事、总经理的议案：同意解聘寿德生公司总经理职务，同时提议免去其公司董事职务；聘请程光坤为公司总经理，并推荐其为公司董事人选。
根据公司第一大股东浙江省电力开发有限公司有关函，董事会同意将上述《关于调整公司董事的议案》作为新增临时提案，提交定于2011年3月21日召开的2010年度股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-09
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总经理由“寿德生”变为“程光坤” ，2011-03-08 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-03-01
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关于日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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浙江东南发电股份有限公司继续履行《燃料供应协议》(于1997年签署，期限20年)，向关联方浙江浙能富兴燃料有限公司采购发电所需煤炭，2010年采购金额为459,755.73万元。
公司与关联方浙江省天然气开发有限公司(下称：省天然气公司)续签2011年度《天然气供气协议》，由省天然气公司向公司提供发电所需燃用天然气，2010年采购金额为53,004.34万元；公司与关联方浙江兴源投资有限公司(下称：浙能兴源)续签2011年度《能源服务合作框架协议》，由浙能兴源向公司提供能源服务业的有关服务，2010年该项交易金额为7,810.95万元。该两项协议有效期均自2011年1月1日起至2011年12月31日。
公司全资子公司台州市海天电力工程有限公司和浙江华隆电力工程有限公司承揽公司实际控制人浙江省能源集团有限公司所属能源及相关环保企业的部分检修维护运行承包业务，2010年该等交易金额为4,643.69万元。
上述事项均构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-01
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2010 年度董事会工作报告》；
2、《2010 年度监事会工作报告》；
3、《2010 年度独立董事述职报告》；
4、《2010 年度财务决算报告》；
5、《2010 年度利润分配方案》；
6、《2010 年度审计工作总结及2011 年度聘请会计师事务所的议案》；
7、《关于日常关联交易的议案》；
8、《2011 年度财务预算报告》；
9、《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-03-01
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2642
加权平均净资产收益率(%) 5.6425
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.5357
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派人民币1.30元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-01
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2010 年度董事会工作报告》；
2、《2010 年度监事会工作报告》；
3、《2010 年度独立董事述职报告》；
4、《2010 年度财务决算报告》；
5、《2010 年度利润分配方案》；
6、《2010 年度审计工作总结及2011 年度聘请会计师事务所的议案》；
7、《关于日常关联交易的议案》；
8、《2011 年度财务预算报告》；
9、《关于修改公司章程的议案》；
10、《关于调整公司董事的议案》 |
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2011-03-01
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江东南发电股份有限公司于2011年2月25日召开五届二十一次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：每10股派人民币1.30元(含税)。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于日常关联交易的议案。
四、通过2010年度技改完成情况及2011年度技改计划安排。
五、通过聘请天健会计师事务所和普华永道中天会计师事务所为公司提供2011年度财务会计报表审计服务的议案。
六、通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2011年3月21日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-01 |
拟披露年报 |
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2010-11-18
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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浙江东南发电股份有限公司于2010年11月17日以通讯方式召开五届二十次董事会，会议审议通过关于签署《2010年度浙江省东气机组替代发电协议》(下称：《替代发电协议》)的议案：根据有关通知，公司萧山发电厂天然气发电机组(下称：发电厂)2010年计划发电量为17.308亿千瓦时，其中自发电量13.283亿千瓦时(按1650发电利用小时核定)，其余自发有余计划电量指标4.025亿千瓦时(按500发电利用小时核定)可实行集团内有偿转让。经协商，公司分别与浙江浙能嘉华发电有限公司、浙江浙能北仑发电有限公司、浙江浙能嘉兴发电有限公司等3家发电企业(与公司的第一大股东均为浙江省电力开发有限公司，下合称：替代发电企业)签署《替代发电协议》，替代发电企业应向公司补偿差额电费，经测算，如不考虑替代发电价格因煤价变动而做调整的情况，预计发电厂共计可获得差额电费收入约0.48亿元。
上述事项构成关联交易。
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2010-10-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东南发电股份有限公司于2010年10月25日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整董事的议案。
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2010-10-26
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,275,537,030.51 16,430,629,347.62
所有者权益(或股东权益) 8,898,667,683.27 9,508,311,850.94
归属于上市公司股东的每股净资产 4.4272 4.7305
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 223,038,091.76 362,877,144.88
基本每股收益 0.1110 0.1805
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1113 0.1805
加权平均净资产收益率(%) 2.5669 3.9380
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 2.5752 3.9383
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3494
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2010-10-08
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于调整董事的议案》 |
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2010-10-08
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江东南发电股份有限公司于2010年9月30日以通讯方式召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司董事的议案。
二、同意解聘夏晶寒公司副总经理、董事会秘书职务；聘请朱玮明为公司副总经理、董事会秘书。
董事会决定于2010年10月25日下午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-08-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东南发电股份有限公司于2010年8月24日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告。
二、通过关于修订《公司信息披露事务管理制度》等议案。
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2010-08-26
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关于实际控制人及其一致行动人增持公司股份完成情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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浙江东南发电股份有限公司于2010年8月24日接实际控制人浙江省能源集团有限公司(下称：浙能集团)通知，浙能集团所属全资企业香港兴源投资有限公司(下称：香港兴源)自2009年8月25日起12个月内对公司股份实施增持期满，在本次增持计划实施期间内，香港兴源通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份3569960股，占公司总股本的0.18%。本次增持后，浙能集团通过其全资子公司浙江省电力开发有限公司(为公司第一大股东，持有公司股份799963200股，占公司总股本的39.80%)和香港兴源共计持有公司股份803533160股，占公司总股本的39.98%。在本次增持计划实施期间及法定期限内，浙能集团及其一致行动人履行承诺，未减持所持有的公司股份。
浙能集团及其一致行动人将根据有关规定，向中国证监会申请豁免要约收购义务。
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