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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-18
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900950)“新城B股”
江苏新城房产股份有限公司于2005年10月15日以通讯方式召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、聘任吴明东为公司副总经理，免去其总经理助理职务；聘任管建新为公司副总经理 |
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2005-09-29
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公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (900950)“新城B股”
江苏新城房产股份有限公司和常州新城房产开发有限公司(公司持有其95.8%的股权)共同设立的苏州新城万嘉房地产有限公司(公司持有其10%的股权，下称：苏州新城万嘉)与中国农业银行昆山支行签署了《最高额借款合同》和《最高额抵押合同》，苏州新城万嘉向农行昆山支行贷款最高额不超过人民币13000万元，以其拥有的位于苏州昆山市巴城镇“翡翠湾”项目16.57万平方米地块的国有土地使用权作抵押。现苏州新城万嘉已贷款人民币8000万元，其中人民币3000万元期限为2005年9月20日至2006年8月25日，年利率为5.58%；人民币5000万元期限为2005年9月20日至2007年8月25日，年利率为5.76%。
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2005-09-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900950)“新城B股”
江苏新城房产股份有限公司于2005年9月5日召开三届九次董事会，会议审议通过《公司董事会关于江苏新城实业集团有限公司收购事宜致全体股东的报告书》，报告书内容详见2005年9月7日《上海证券报》 |
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2005-09-02
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公布关于股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (900950)“新城B股”
江苏新城房产股份有限公司于2005年8月31日接到江苏新城实业集团有限公司(持有公司境内法人股97445370股，占公司总股本的29.36%，为公司第一大股东，下称：新城集团)与常州环球房地产发展有限公司(公司第二大股东，下称：环球房产)和常州泛华科技投资有限公司(公司第三大股东，下称：泛华投资)的通知及其签订的《股权转让协议书》，新城集团拟收购环球房产持有的公司境内社会法人股73021080股的全部(占公司总股本的22.00%)；收购泛华投资持有的公司法人股24893550股的全部(占公司总股本的7.50%)。转让价格为1.57元/股，股份转让价款全部用人民币现金支付。以上收购尚需报请中国证监会对收购要约的豁免，如本次股权转让相关的豁免要约收购申请未能获得中国证券监督管理委员会批准，三方同意终止履行并解除《股权转让协议书》。如收购成功，新城集团仍为公司的第一大股东，持有公司股份将增加至195360000股，持股比例为58.86% |
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2005-08-11
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公布重大事项公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (900950)“新城B股”
江苏新城房产股份有限公司控股子公司常州新城房产开发有限公司(公司持有其95.8%股权，下称：常州新城房产)与江苏省国际信托投资有限公司就合作推出“金色新城(西城区)房地产项目信托资金计划”募集资金人民币2亿元签订了《借款合同》，借款期限自资金到帐日起2年，借款利率为年利率6.7%。常州新城房产以其拥有的位于武进湖塘小庙村面积为67516.9平方米地块的土地使用权、位于常州市新北区新机场路北侧面积为55048平方米地块的土地使用权、位于常澄路西侧面积为15800平方米地块的土地使用权和子公司常州新龙创置房地产开发有限公司(公司持有其80%的股权，常州新城房产持有其20%的股权)拥有的常州市新北区新桥镇面积为94380平方米地块的土地使用权作抵押，并签订《抵押担保协议》。公司第一大股东江苏新城实业集团有限公司和董事长王振华个人为该项借款提供连带责任保证，并签订《保证协议》 |
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2005-08-10
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,920,842,702.47 3,059,540,242.31
股东权益(不含少数股东权益) 576,721,539.71 520,658,101.08
每股净资产 1.74 1.57
调整后的每股净资产 1.73 1.57
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 512,959,671.79 290,882,412.70
净利润 89,254,838.63 21,669,208.61
扣除非经常性损益后的净利润 68,432,617.48 21,653,291.76
每股收益 0.2689 0.0653
净资产收益率(%) 15.48 5.07
经营活动产生的现金流量净额 8,845,979.18 303,355,715.00
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2005-07-15
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[20052预增](900950) 新城B股：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (900950)“新城B股”公布业绩预告修正公告
江苏新城房产股份有限公司曾在2005年第一季度报告中披露：预计2005年半年度公司累计净利润较上年同期将增长100%以上。
现经公司财务部门对2005年半年度财务数据的测算，2005年半年度公司累计净利润较上年同期将增长300%左右(上年同期净利润为21669208.61元)，具体数据将在公司2005年半年度报告中披露 |
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2005-07-12
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900950)“新城B股”
江苏新城房产股份有限公司控股子公司南京新城创置房地产有限公司(公司持有其10%股权，下称：南京新城创置)通过挂牌竞价，获得位于南京市仙林大学城仙林大道南侧编号为2005G30的宗地，该地块用地总面积为175117.2平方米，其中代征道路及绿化面积28668平方米，实际出让面积146449.2平方米，土地成交价款总额为27670万元，于2005年11月28日前付清；地块用途为住宅和商业，年限分别为70年和40年。南京新城创置与南京市国土局已签订《国有土地使用权出让合同》 |
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2005-06-14
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公布重大事项公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,投资项目 |
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| (900950)“新城B股”
江苏新城房产股份有限公司控股子公司上海清水颐园房地产有限公司(注册资本人民币5000万元，公司持有其10%股权，下称：清水颐园公司)与中泰信托投资有限责任公司就合作推出“上海嘉定清水颐园房地产贷款资金信托计划”募集资金不超过人民币9000万元额度(以实际募集资金为准)签订《借款合同》，借款期限自资金到帐日起18个月，借款利率为固定年利率8.2%，按季结息。该项借款限用于清水颐园二期房产项目的开发建设。清水颐园公司以其拥有的上海嘉定区190街坊、编号为“沪房地嘉字(2005)第002384号”地块和公司另一控股子公司上海新城创置房地产有限公司拥有的位于上海成都北路333号、建筑面积为1004.68平方米的办公楼房产作为该项借款的抵押。公司为该项借款提供连带保证责任，并签订《保证协议》 |
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2005-05-27
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注册地址由“中国江苏省武进市湖塘镇武宜北路145号”变为“中国江苏省武进市湖塘镇人民东路158号高新开发区经创中心” ，2001-11-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-05-27
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注册地址由“中国江苏省武进市湖塘镇人民东路158号高新开发区经创中心”变为“中国江苏省常州市武进区湖塘镇人民东路158号高新开发区经创中心 ，2004-04-29 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-05-13
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公布2004年度利润分配和资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (900950)“新城B股”
江苏新城房产股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日公司总股本331914000股为基数，每10股派人民币1元(含税)。B股股利以人民币计算，以美元支付。
股权登记日：2005年5月23日
B股最后交易日：2005年5月18日
除息日：2005年5月19日
现金红利发放日：2005年5月31日 |
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2005-05-13
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2004年年度分红，10派0.120824(含税)，税后10派0.120824，除权日 ，2005-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-13
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2004年年度分红，10派0.120824(含税)，税后10派0.120824，最后交易日 ，2005-05-18 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-05-13
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2004年年度分红，10派0.120824(含税)，税后10派0.120824，登记日 ，2005-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-13
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2004年年度分红，10派0.120824(含税)，税后10派0.120824，红利发放日 ，2005-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (900950)“新城B股”
江苏新城房产股份有限公司于2005年4月26日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月31日公司总股本331914000股为基数，每10股派人民币1元(含税)；公司外资股股利以人民币计算，以美元支付。
二、通过公司章程修正案。
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2005-04-16
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[20052预增](900950) 新城Ｂ股：董事会决议公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 董事会决议公告
江苏新城房产股份有限公司于2005年4月14日以通讯方式召开三届七次董事会，会议审议通过公司2005年第一季度报告。
经公司财务部门测算，预计2005年半年度公司累计净利润较上年同期(净利润为21669208.61元)将增长100%以上。
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2005-04-16
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,558,938,565.48 3,059,540,242.31
股东权益(不含少数股东权益) 551,564,853.21 520,658,101.08
每股净资产 1.6618 1.5687
调整后的每股净资产 1.6606 1.5536
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 30,800,389.34 30,800,389.34
每股收益(摊薄、元) 0.0931 0.0931
净资产收益率(%) 5.76 5.76
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2005-04-09
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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江苏新城房产股份有限公司于2005年4月8日以通讯方式召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购泰州宝江置业有限公司(下称：宝江公司)100%股权的议案：公司联合控股子公司常州新城房产开发有限公司(下称：常州新城房产)收购宝江公司100%股权，以获得宝江公司泰州坡子街商业中心地块项目。宝江公司注册资金为人民币3000万元，截止2005年3月31日，该公司总资产21833.31万元，净资产2661.25万元。本次收购为原价收购，公司出资450万元受让自然人高建国持有的15%股权；常州新城房产出资2250万元分别受让江苏江南实业集团有限公司持有的39%股权、常州广景房地产开发有限公司持有的25%股权和自然人张忠明持有的21%股权。
二、通过修改《公司章程修正案》的议案。该议案须提交公司2004年度股东大会审议
。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-16 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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公布重大合同公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (900950)“新城B股”
根据有关规定，现将江苏新城房产股份有限公司及控股子公司近期签订的重大合同公告如下：
一、借款合同
公司和中国工商银行常州分行于2005年3月24日签署了《借款合同》和《最高额抵押合同》，公司向工行常州分行贷款4700万元，贷款年利率为5.859%，贷款期限为2005年3月24日起至2005年12月23日止，公司控股子公司常州新城房产开发有限公司(公司持有其95.8%的股权，下称：常州新城房产)以拥有的湖塘镇夏雷村地块60106.80平方米的土地使用权为公司作抵押担保。
二、控股子公司土地置换
常州新城房产原拥有的位于312国道南、常漕路东的武进农药厂总面积67577.1平方米的地块因政府规划312国道南移和新开运河途经该地块，经与常州市国土资源局武进分局协商后，由位于长虹路南、花园街东的武进小庙村67577平方米的地块进行按原金额等值置换，国有土地使用权证已办理完毕。
三、上海新城宝缘房地产有限公司(下称：上海新城宝缘)借款合同
常州新城房产和上海新城万嘉房地产有限公司(公司持有其10%的股权)共同设立的上海新城宝缘与中国银行上海宝山支行签署了《人民币借款合同》和《抵押合同》，上海新城宝缘向中行宝山支行贷款10000万元,以拥有的位于宝山区泗塘新村街道6街坊43350平方米地块的国有土地使用权作抵押担保，贷款年利率为5.184%，贷款期限为2005年2月18日起至2006年8月18日止，贷款实际发放日2005年3月21日 |
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2005-03-23
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900950)“新城B股”
因工作失误，江苏新城房产股份有限公司公布的2004年度报告摘要和三届五次董事会决议暨召开2004年度股东大会公告中各出现一处错误，现予以更正。更正内容详见2005年3月23日《上海证券报》。
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2005-03-22
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (900950)"新城B股"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 3,059,540,242.31 1,668,074,162.52
股东权益 520,658,101.08 405,674,745.19
每股净资产 1.57 1.22
调整后的每股净资产 1.57 1.22
2004年 2003年
主营业务收入 1,019,459,530.32 479,765,255.58
净利润 114,983,355.89 42,098,684.97
每股收益(全面摊薄) 0.3464 0.1268
净资产收益率(全面摊薄、%) 22.08 10.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 -0.63
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派人民币1元(含税)。
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2005-03-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (900950)“新城B股”
江苏新城房产股份有限公司于2005年3月18日召开三届五次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年12月31日公司总股本331914000股为基数，每10股派人民币1元(含税)。公司外资股股利以人民币计算，以美元支付。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于调整公司会计估计的议案，该政策自2004年1月1日起适用。
四、通过公司章程修正案。
董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-03-22
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-26 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会决定于2005年4月26日(星期二)召开公司2004年度股东大会,具体事项如下：
(一)会议议题：
1、公司2004年度董事会工作报告；
2、公司2004年度监事会工作报告；
3、公司2004年度财务决算案；
4、公司2004年度利润分配预案；
5、公司《章程》修正案。
(二)会议时间：2005年4月26日上午9：30
(三)会议地点：常州市和平南路151号常州和平假日大饭店
(四)出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2005年4月14日交易结束后在中央登记结算公司登记在册的本公司股东(B股最后交易日为4月11日)。
3、因故不能出席会议的股东,可以委托授权代表出席。
(五)会议登记方法
1、登记手续：法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；公众股股东持身份证、股东帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年4月18日上午8：30至下午5：00。
3、登记地点：常州市和平南路150号国际金融大厦6楼
联系人：唐云龙先生、王国宁先生
电 话：0519--8127288
传 真：0519--8156698
(六)会期半天,与会股东费用自理。
以上第二、三、四、九项议案需提交公司2004年度股东大会审议。
江苏新城房产股份有限公司董事会
二OO五年三月十八日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏新城房产股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
注：此委托书剪贴或复印均有效 |
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2005-02-24
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900950)“新城B股”
根据南京市人民政府城市规划调整和公共利益需要，南京市国土资源局于2005年1月21日向江苏新城房产股份有限公司实际控股的子公司南京新城创置房地产有限公司(下称：南京新城创置)发出有关通知，提前收回南京新城创置拥有的玄武区编号为NO.2003G24玄武门地块的土地使用权。南京市国土资源局和南京新城创置于2005年2月7日就收回上述地块事宜签署《补偿协议》，南京市国土资源局因收回上述地块于2005年3月15日前一次性补偿南京新城创置人民币1.8亿元，补偿款付清时南京新城创置即不再拥有该地块使用权。
公司和常州新城房产开发有限公司合并持有南京新城创置100%的股权，公司持有常州新城房产开发有限公司95.8%的股权。
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2005-02-17
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公司名称由“江苏五菱柴油机股份有限公司”变为“江苏新城房产股份有限公司” ，2001-11-30 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2000-06-01
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1999年年度转增，10转增2最后交易日 ，2000-06-06 |
最后交易日，分配方案 |
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2000-06-01
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1999年年度转增，10转增2登记日 ，2000-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2000-06-01
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1999年年度转增，10转增2最后交易日 ，2000-06-06 |
最后交易日，分配方案 |
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