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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-10-24
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (900950)“新城B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,593,673,408.69 4,013,403,280.48
股东权益(不含少数股东权益) 927,424,212.45 767,342,321.13
每股净资产 2.7942 2.3119
调整后的每股净资产 2.7771 2.3026
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 97,320,321.18 193,526,987.68
每股收益 0.2056 0.6623
净资产收益率(%) 7.36 23.70 |
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2006-10-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (900950)“新城B股”
江苏新城房产股份有限公司于2006年10月23日以通讯方式召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过公司及各控股子公司为购买公司开发的各楼盘房产的购房人向银行住房按揭贷款提供阶段性连带保证的议案，期限以公司和银行签订的合同为限。公司及各控股子公司分别与银行签署各公司所属项目的与按揭业务有关的总的按揭合作协议。
三、通过关于为公司控股子公司昆山新城创置房地产有限公司(下称：昆山新城创置)“新城·域”项目借款提供担保的议案：昆山新城创置为进行“新城·域”一期项目的开发，计划向中国银行苏州昆山支行借款7000万元，并以其拥有的土地使用权中的部分用于借款抵押，同时应银行要求，同意公司为上述借款全额提供担保。
以上二、三项议案需提交公司2006年第二次临时股东大会审议，会议召开日期另行通知 |
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2006-10-09
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公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (900950)“新城B股”
江苏新城房产股份有限公司2004年向中国农业银行武进支行(下称：农行武进支行)的17000万元借款于2006年10月到期，公司已于2006年7月归还了全部借款。日前，公司与农行武进支行签署了《借款合同》和《最高额抵押合同》，向农行武进支行分三期共借款25000万元，以公司拥有的“新城南都”地块部分国有土地使用权作抵押，其中：11370万元借款期限为2006年8月18日起至2008年8月17日止；10280万元借款期限为2006年8月18日起至2008年5月17日止；3350万元借款期限为2006年8月18日起至2008年2月17日止。上述三期借款年利率均为6.03%。
上述《借款合同》和《最高额抵押合同》自合同各方签字并盖章后生效，至借款人在《借款合同》项下的借款本金、利息、复利等所有其他应付费用全部偿清之日终止 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-08-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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| (900950)“新城B股”
江苏新城房产股份有限公司于2006年8月22日以现场和通讯结合的方式召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于增加常州新城东郡房地产开发有限公司(现注册资本5000万元人民币，公司出资1000万元，占20%的股权，下称：常州新城东郡)注册资本的议案：公司决定对常州新城东郡增加5000万元注册资本，均由公司出资。增资完成后，常州新城东郡注册资本为10000万元，其中公司出资6000万元，占60%的股权；公司控股子公司常州新龙创置房地产开发有限公司出资4000万元，占40%的股权。
三、通过关于为公司控股子公司南京新城创置房地产有限公司(下称：南京新城创置)“新城·尚东区”项目部分借款提供担保的议案：经公司三届十四次董事会决议，同意为南京新城创置向中国农业银行南京城东支行借款人民币10000万元提供连带责任担保，担保期限为2006年3月至2008年12月。由于农行南京市分行对中国证监会及公司《章程》中相关担保条款理解有歧义，要求公司将此次担保事项提交公司股东大会审议批准。
四、通过关于为常州新城东郡“新城·公园壹号”项目部分借款提供担保的议案：常州新城东郡计划向银行融资1.2亿元，目前该项目一期土地经评估后按银行要求可办理土地抵押贷款6500万元，另5500万元拟由公司提供担保。
五、通过关于为常州新城房产开发有限公司(下称：常州新城)“人民家园二期”项目部分借款提供担保的议案：常州新城计划向银行融资1.1亿元，目前该项目土地经评估后按银行要求可办理土地抵押贷款7000万元，另4000万元拟由公司提供担保。
六、通过关于为常州新城信托融资抵押地块的开发提供担保的议案：经与江苏省国际信托投资有限责任公司(下称：省国投)协商同意，公司拟为常州新城拥有的常州市武进湖塘镇小亩地块(项目名称：“新城公馆”)和常州市常澄路西侧地块(项目名称：“新城蓝钻”)因开发而可能引起抵押权人的利益抵押值约1.005亿元的损失承担不可撤消的连带保证责任。省国投则同意就以上两地块的项目出具办理预销售许可证的同意函。
上述三、四、五、六项议案需提交公司2006年第二次临时股东大会审议，会议召开日期将另行通知 |
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2006-08-24
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (900950)“新城B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,512,879,207.19 4,013,403,280.48
股东权益(不含少数股东权益) 859,198,852.17 767,342,321.13
每股净资产 2.5886 2.3119
调整后的每股净资产 2.5716 2.3026
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,019,995,560.50 512,959,671.79
净利润 151,601,051.04 89,254,838.63
扣除非经常性损益的净利润 135,411,711.65 68,432,617.48
每股收益 0.4567 0.2689
净资产收益率(%) 17.64 15.48
经营活动产生的现金流量净额 96,206,666.50 8,845,979.18 |
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2006-08-08
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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江苏新城房产股份有限公司于2006年8月7日召开2006年第一次临时股东大会
，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为控股子公司常州新城房产开发有限公司(下称：常州新城)提
供担保的议案。
二、通过公司控股子公司常州新城和苏州新城万嘉房地产有限公司间提供抵
押担保的议案。
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2006-07-21
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-07 |
召开股东大会 |
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| 1、关于公司为控股子公司提供担保的议案
2、关于公司控股子公司间提供抵押担保的议案
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2006-07-21
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,重大合同 |
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| (900950)“新城B股”
江苏新城房产股份有限公司于2006年7月20日以通讯方式召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司发行股权投资集合资金信托计划的议案：公司控股子公司常州新城房产开发有限公司(下称：常州新城)拟与中泰信托投资有限责任公司(下称：中泰信托)签订《昆山新城创置房地产有限公司(现注册资本为5000万元，其中常州新城出资4000万元，占80%，下称：昆山新城)投资集合资金信托合同》、《增资扩股协议》和《远期溢价股权转让协议》。双方约定：常州新城与中泰信托合作，为昆山新城提供融资安排：由中泰信托发行预计总规模为20000万元、期限18个月的集合资金信托计划，用于向昆山新城增资，如信托计划全额募足，则本次增资完成后，昆山新城的注册资本将增至25000万元，其中常州新城出资4000万元，占注册资本的16%。信托计划中次级受益权部分(人民币5000万元)由常州新城全额认购。信托计划期满，由常州新城全额受让中泰信托持有的昆山新城出资额，其中信托计划中的优先受益权部分按其原始价值溢价10.5%受让。本次信托融资成本约为每年7%。如本次融资完成后，常州新城及关联方未能完成对中泰信托所持昆山新城股权的受让，则将失去对昆山新城的控股权。
上述信托计划需由中泰信托报上海市银监局备案，且信托计划发行须满足信托计划约定的条件后方可成立。
二、通过公司为控股子公司提供担保的议案：根据常州新城与中泰信托的合作融资安排，公司为常州新城远期溢价回购中泰信托持有昆山新城股权提供信用担保，担保额度为中泰信托实际募集的优先受益权信托部分的本金和全部溢价，约16575万元。
三、通过公司控股子公司间提供抵押担保的议案：根据常州新城与中泰信托的合作融资安排，公司控股子公司常州新城和苏州新城万嘉房地产有限公司持有的5000万元昆山新城股权质押给中泰信托，作为常州新城远期溢价回购中泰信托持有的昆山新城股权的担保。
董事会决定于2006年8月7日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-07-10
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拟披露中报 ，2006-08-24 |
拟披露中报 |
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2006-06-29
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公布关于发起人股东股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (900950)“新城B股”
江苏新城房产股份有限公司三家发起人股东于早期分别与两家境内企业法人签署了《股权转让协议书》、《股权托管协议》等股权转让的相关文件，将其合法持有的公司股权转让予两家境内企业法人，现拟办理股权转让的过户手续。根据有关规定，公司现将三家发起人股东转让公司股权的相关信息披露如下：
一、公司发起人股东常州市武进油泵油嘴厂(原名武进市油泵油嘴厂，持有公司非流通发起法人股股份52.8万股，占公司总股本0.16%，下称：油泵厂)于2004年12月9日与境内企业法人常州市华顺建筑工程有限公司(下称：华顺公司)签署了《股权转让协议书》和《股权托管协议》，油泵厂以每股1.89元人民币的价格将其持有的公司股权52.8万股转让予华顺公司，转让总价款合计100万元人民币；在股权转让协议签署后至股权过户办妥期间，油泵厂将其持有的股权委托华顺公司管理，并代为行使股东权益。
二、公司发起人股东常州市武进夏溪农机具修造厂(原名武进市夏溪农机具修造厂，持有公司非流通发起法人股股份52.8万股，占公司总股本0.16%，下称：夏溪厂)于2005年2月28日与华顺公司签署了《股权转让协议书》和《股权托管协议》，夏溪厂以每股2.083元人民币的价格将其持有的公司股权52.8万股转让予华顺公司，转让总价款合计110万元人民币；在股权转让协议签署后至股权过户办妥期间，夏溪厂将其持有的股权委托华顺公司管理，并代为行使股东权益。
三、公司发起人股东常州市武进戴溪有色金属铸造厂(原名武进市戴溪有色金属铸造厂，持有公司非流通发起法人股股份66万股，占公司总股本0.20%，下称：戴溪厂)于2005年3月28日与境内企业法人常州市宜煜铸造有限公司(下称：宜煜公司)签署了《股权转让协议书》和《股权托管协议》，戴溪厂以每股1.50元人民币的价格将其持有的公司股权66万股转让予宜煜公司，转让总价款合计99万元人民币；在股权转让协议签署后至股权过户办妥期间，戴溪厂将其持有的股权委托宜煜公司管理，并代为行使股东权益。
上述三家发起人股东的股权转让即将办理股权过户手续 |
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2006-06-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (900950)“新城B股”
江苏新城房产股份有限公司于2006年6月23日以通讯方式召开三届十四次董事会，会议审议通过公司为控股子公司提供担保的议案：南京新城创置房地产有限公司(公司持有其10%的股权，下称：南京新城创置)于2006年3月向中国农业银行南京城东支行合计借款人民币10000万元，公司将为南京新城创置在上述借款中的7500万元借款提供连带责任担保，担保期限为2006年3月至2008年12月 |
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2006-06-14
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2005年年度分红，10派0.224472(含税)，税后10派0.224472红利发放日 ，2006-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-14
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2005年年度分红，10派0.224472(含税)，税后10派0.224472最后交易日 ，2006-06-19 |
最后交易日，分配方案 |
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2006-06-14
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公布2005年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (900950)“新城B股”
江苏新城房产股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日公司总股本331914000股为基数，每10股派人民币1.80元(含税，折合0.22447美元)。
股权登记日：2006年6月22日
最后交易日：2006年6月19日
除息日：2006年6月20日
现金红利发放日：2006年6月30日
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2006-06-14
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2005年年度分红，10派0.224472(含税)，税后10派0.224472除权日 ，2006-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-14
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2005年年度分红，10派0.224472(含税)，税后10派0.224472登记日 ，2006-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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| (900950)“新城B股”
江苏新城房产股份有限公司于2006年5月30日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日总股本331914000股为基数，每10股派1.80元(含税)。
二、续聘江苏公证会计师事务所及普华永道中天会计师事务所分别为公司2006年度境内及境外审计机构。
三、通过公司章程修正案。
四、同意为公司控股子公司常州新城房产开发有限公司向农行武进支行申请借款人民币6000万元，由公司为其提供连带责任担保。
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2006-05-12
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公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (900950)“新城B股”
江苏新城房产股份有限公司控股子公司常州新城房产开发有限公司(公司持有其95.8%的股权)通过协议转让方式受让常州华丰建设开发有限公司于2004年3月通过拍卖合法取得的位于“常州市前后北岸”1-6#地块中的2#(面积3940平方米)、3#(面积6470平方米)地块的国有土地使用权[用途为文、商、办，面积合计为10410平方米(实际面积最终以规划部门批准同意的调整红线后的面积为准)]。双方确认的土地使用权转让价款金额合计为人民币171535000元。本次国有土地转让的协议于2006年4月30日签订。
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2006-04-27
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2005年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (900950)“新城B股”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 4,013,403,280.48 3,059,540,242.31
股东权益(不含少数股东权益) 767,342,321.13 520,658,101.08
每股净资产 2.3119 1.57
调整后的每股净资产 2.3026 1.57
2005年 2004年
主营业务收入 2,005,226,950.35 1,019,459,530.32
净利润 279,875,620.05 114,983,355.89
每股收益 0.8432 0.3464
净资产收益率(%) 36.47 22.08
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.5046 0.14
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派人民币1.80元(含税) |
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2006-04-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
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| (900950)“新城B股”
江苏新城房产股份有限公司于2006年4月25日召开三届十三次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年12月31日总股本331914000股为基数，每10股派人民币1.80元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过聘请江苏公证会计师事务所及普华永道中天会计师事务所分别为公司2005、2006年度境内及境外审计机构的议案。
四、通过公司章程修正案。
五、通过公司2006年第一季度报告。
六、通过公司为控股子公司提供担保的议案：公司控股子公司常州新城房产开发有限公司向农行武进支行申请借款人民币6000万元，由公司为其提供连带责任担保。
董事会决定于2006年5月30日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (900950)“新城B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,110,792,466.43 4,013,403,280.48
股东权益(不含少数股东权益) 788,508,837.16 767,342,321.13
每股净资产 2.3756 2.3119
调整后的每股净资产 2.3390 2.3026
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -196,859,818.08 -196,859,818.08
每股收益 0.0638 0.0638
净资产收益率(%) 2.68 2.68 |
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2006-04-27
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算案；
4、审议公司2005年度利润分配预案；
5、审议关于聘请公司2005年度审计师及其报酬的议案；
6、审议关于聘请公司2006年度审计师及其报酬的议案；
7、审议公司《章程》修正案；
8、审议公司《股东大会议事规则》修正案；
9、审议公司《董事会议事规则》修正案；
10、审议公司《监事会议事规则》修正案；
11、审议关于公司为控股子公司提供担保的议案。
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2006-04-05
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公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (900950)“新城B股”
江苏新城房产股份有限公司现将公司及控股子公司近期签订的重大合同公告如下：
一、借款合同
公司控股子公司南京新城创置房地产有限公司(公司持有其10%的股权，下称：南京新城创置)和中国农业银行南京城东支行(下称：农行城东支行)于2006年3月17日签署了《借款合同》和《抵押合同》，南京新城创置向农行城东支行贷款10000万元，贷款年利率为5.76%，按月结息；贷款期限：3000万元自2006年3月17日起至2006年12月18日止、4000万元自2006年3月17日起至2007年12月18日止、3000万元自2006年3月17日起至2008年12月18日止；南京新城创置以其拥有的仙林地块土地使用权提供8000万元抵押担保，其余2000万元由公司控股子公司常州新城房产开发有限公司(公司持有其95.8%的股权，下称：常州新城房产)提供保证担保，并与农行城东支行签订《保证合同》。
上述《借款合同》、《抵押合同》和《保证合同》自合同各方签字盖章后生效，至借款人在《借款合同》项下的借款本金、利息等所有其他应付费用全部偿清之日止。
二、控股子公司获得土地
1、公司控股子公司常州新城东郡房地产开发有限公司(公司持有其20%的股权，下称：常州新城东郡)通过挂牌竞价，获得位于常州市东方大道北侧编号为2005G30的宗地，该地块实际出让面积84850平方米，建筑容积率不大于2.2，土地成交价款总额为1.08亿元；地块用途为住宅，出让年限为70年。常州新城东郡已于近日和常州市国土局签订了《国有土地使用权出让合同》。
2、常州新城房产通过挂牌竞价，获得位于常州市清凉路东侧编号为20060202的宗地，该地块实际出让面积36090平方米，建筑容积率不大于1.8，土地成交价款总额为2700万元；地块用途为住宅，出让年限为70年。常州新城房产已于近日和常州市国土局签订了《国有土地使用权出让合同》 |
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2006-02-23
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拟披露年报 ，2006-04-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-02-28 |
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2005-12-07
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公布董事会决议公告
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上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (900950)“新城B股”
江苏新城房产股份有限公司于2005年12月6日以通讯方式召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过聘请江苏公证会计师事务所及浩华会计师事务所分别为公司2005年度国内及国际审计师的议案。该议案须提交公司2005年度股东大会审议批准。
二、通过关于对公司控股子公司常州新龙创置房地产开发有限公司(现注册资本1000万元，公司占80%，下称：新龙公司)增资和变更该公司名称的议案：本次股东增资仍按原比例出资，其中公司增资7200万元，增资完成后，新龙公司总股本10000万元，公司合计出资8000万元。公司将新龙公司名称变更为“常州新龙房产开发有限公司”。
三、通过关于设立常州新城东方房地产有限公司(下称：常州新城东方)的议案：公司与新龙公司共同出资设立常州新城东方。常州新城东方注册资本5000万元，其中公司出资1000万元，占新公司注册资本的20%。
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2005-11-23
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公布股权过户完成公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (900950)“新城B股”
江苏新城房产股份有限公司接第一大股东江苏新城实业集团有限公司通知，2005年11月21日，公司第二大股东常州环球房地产发展有限公司持有的非发起人境内法人股73021080股和第三大股东常州泛华科技投资有限公司持有的非发起人境内法人股24893550股已转让给江苏新城实业集团有限公司，办理了过户手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书。
本次股权转让过户后，江苏新城实业集团有限公司共持有公司非发起人境内法人股195360000股，占公司总股本58.86%，为公司第一大股东。常州环球房地产发展有限公司和常州泛华科技投资有限公司将不再持有公司股份 |
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2005-11-11
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (900950)“新城B股”
江苏新城房产股份有限公司日前收到江苏新城实业集团有限公司通知，江苏新城实业集团有限公司于2005年11月9日收到中国证券监督管理委员会于2005年11月4日下发的有关批复文件：同意豁免江苏新城实业集团有限公司因增持公司9791.463万股股份(占总股本的29.5%)而因履行的要约收购义务。
至此，本次股权转让协议所需履行的各项审批程序均已完成 |
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2005-10-18
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[20054预增](900950) 新城B股：公布业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (900950)“新城B股”公布业绩预告公告
经江苏新城房产股份有限公司财务部门测算，预计2005年度公司累计净利润较上年同期(净利润为114983355.89元)将增长100%以上 |
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2005-10-18
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (900950)“新城B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,407,497,041.06 3,059,540,242.31
股东权益(不含少数股东权益) 591,128,355.63 520,658,101.08
每股净资产 1.7810 1.5687
调整后的每股净资产 1.7675 1.5536
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -112,560,393.95
每股收益 0.0434 0.3123
净资产收益率(%) 2.44 17.54 |
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2005-10-18
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900950)“新城B股”
江苏新城房产股份有限公司于2005年10月15日以通讯方式召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、聘任吴明东为公司副总经理，免去其总经理助理职务；聘任管建新为公司副总经理 |
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