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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-29
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2006年年度送股，10送6最后交易日 ，2007-06-01 |
最后交易日，分配方案 |
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2007-05-29
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2006年年度送股，10送6登记日 ，2007-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-29
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2006年年度送股，10送6送股上市日 ，2007-06-08 |
送股上市日，分配方案 |
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2007-05-29
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2006年年度送股，10送6除权日 ，2007-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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江苏新城房产股份有限公司于2007年5月22日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日总股本331914000股为基数，每10股送6股。
二、聘请江苏公证会计师事务所及普华永道中天会计师事务所分别为公司2007年度国内及国际审计师。
三、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过公司2007年度融资担保额度的议案。
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2007-05-23
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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江苏新城房产股份有限公司于2007年5月22日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王振华为公司第四届董事会董事长。
二、聘任吕小平为公司总经理、唐云龙为公司董事会秘书。
三、同意公司控股子公司常州新城房产开发有限公司(下称：常州新城房产)分别以人民币1000万元原价受让常州三井房地产开发有限公司持有的常州福隆房地产开发有限公司及常州泰隆房地产开发有限公司各100%股权(即全部出资额人民币1000万元)。
四、同意将公司控股子公司上海新城创置房地产有限公司注册资本由人民币3000万元增加至13000万元，各股东投资比例不变，其中公司出资由人民币300万元增加至1300万元，仍占10%股权。
五、通过关于设立上海东郡房地产开发有限公司(下称：上海东郡)及决定其经营范围、组织设置等事项的议案：为进行公司拥有的位于上海市浦东新区高行镇战斗村地块的开发，公司拟独资设立“上海东郡”，注册资本10000万元。经营期限暂定为20年。
六、选举曹元炳为公司第四届监事会主席。
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2007-05-11
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2006年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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江苏新城房产股份有限公司已公布的2006年年度报告中部分内容有误，现予以更正，更正内容详见2007年5月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-04-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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江苏新城房产股份有限公司于2007年4月18日召开三届二十一次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日总股本331914000股为基数，每10股送6股。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年第一季度报告。
四、通过聘请江苏公证会计师事务所及普华永道中天会计师事务所分别为公司2007年度国内及国际审计师的议案。
五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
六、通过公司2007年度融资担保额度的议案：公司或控股子公司计划在2007年度内向银行或其他金融机构融资约10亿元。提请公司股东大会审议批准公司或控股子公司按各子公司的计划融资额度提供相应担保，公司和控股子公司合并提供担保总额全年不超过人民币10亿元。
七、通过公司会计政策及会计估计变更的议案。
董事会决定于2007年5月22日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-20
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 5,562,543,093.75 4,013,403,280.48
股东权益(不含少数股东权益) 1,036,012,568.28 767,342,321.13
每股净资产 3.1213 2.3119
调整后的每股净资产 3.0974 2.3026
2006年 2005年
主营业务收入 2,571,867,215.83 2,005,226,950.35
净利润 335,390,227.28 279,875,620.05
每股收益 1.0105 0.8432
净资产收益率(%) 32.37 36.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 -0.5046
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股送6股。
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2007-04-20
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,589,955,542.04 5,601,011,190.50
股东权益(不含少数股东权益) 1,061,484,925.41 1,045,977,542.24
每股净资产 3.1981 3.1514
报告期 年初至报告期期末
净利润 15,507,383.17 15,507,383.17
基本每股收益 0.0467 0.0467
净资产收益率(%) 1.46 1.46
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.43 1.43
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.19
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2007-04-20
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算案；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、审议关于聘请公司2007年度审计师及其报酬的议案；
6、审议关于公司董事会换届选举的议案；
7、审议关于公司监事会换届选举的议案；
8、审议关于调整公司独立董事津贴的议案；
9、审议关于公司2007年度融资担保额度的议案。
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2007-04-17
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据有关规定，江苏新城房产股份有限公司现将控股子公司近日签订的重大合同公告如下：
2007年3月底，公司控股子公司常州新城房产开发有限公司(公司持有其95.8%的股权，下称：常州新城)通过公开挂牌竞价，以总额3900万元的价格获得位于常州市西瀛里东侧、怀德北路南侧的“惠商”地块，该地块总面积为30110平方米，地块用途为商办和住宅，年限分别为40年和70年，建筑容积率为7.0，绿地比例大于20%。
常州新城已与常州市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》，合同约定2007年3月31日前将上述出让地块以现状交付给受让人。
常州新城与招商银行股份有限公司常州分行(下称：招行常州分行)于2007年4月10日签署了《借款合同》和《抵押合同》，常州新城向招行常州分行贷款6000万元，贷款年利率为5.67%，贷款期限自2007年4月10日起至2007年10月8日止，常州新城以其拥有的湖塘镇夏雷村地块的部分土地使用权作抵押。贷款用途为金色新城西城区续建项目开发。
上述《借款合同》和《抵押合同》自合同各方签字盖章后生效，至借款人在《借款合同》项下的借款本金及利息等所有其他应付费用全部偿清之日止。
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2007-04-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让,投资设立(参股)公司 |
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江苏新城房产股份有限公司于2007年4月11日以通讯方式召开三届二十次董事会，会议审议通过如下事项：
经与江苏省国际信托投资有限责任公司(下称：江苏省国投)、常州新城房产开发有限公司(下称：常州新城)协商一致，设立“南京新城创置房地产有限公司(系公司控股子公司，下称：南京新城)股权投资集合资金信托计划”，主要内容为：
1、由江苏省国投发行信托计划，向委托人募集资金不超过人民币2亿元(以实际募集资金为准，但不低于人民币1.5亿元)。当实际募集资金达到人民币1.5亿元以上时，信托计划成立，江苏省国投以实际募集资金对南京新城进行增资，取得南京新城67%的股权。增资后，南京新城注册资本为人民币32000万元(以实际募集资金为准)；公司占南京新城总股本的3%。
2、江苏省国投代表委托人所持有的南京新城67%的股权全部为优先股，公司及常州新城所持有的股权全部为普通股。
3、公司、常州新城及江苏省国投约定，在信托计划成立时同时签署南京新城的股权转让协议。
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2007-04-06
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拟披露年报 ，2007-04-20 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-04-12 |
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2007-04-04
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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江苏新城房产股份有限公司控股子公司常州新城东郡房地产开发有限公司(下称：东郡房产)为“公园壹号”一期项目开发建设，与中国农业银行武进支行(下称：武进支行)签署了《借款合同》，向武进支行借款人民币1.2亿元，借款年利率为6.57%，其中4000万元期限为2007年3月30日起至2008年8月30日止，3500万元期限为2007年3月30日起至2008年5月30日止，4500万元期限为2007年3月30日起至2009年3月30日止。
上述借款由东郡房产拥有的东方大道北侧、面积84850平方米国有土地使用权提供7500万元的抵押、常州市武进中环钢材有限公司提供4500万元的连带担保，并分别签署了相应的《国有土地使用权抵押合同》和《最高额保证合同》。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-12 |
拟披露季报 |
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2007-03-24
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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江苏新城房产股份有限公司及控股子公司常州新城房产开发有限公司(下称：常州新城房产)以协议方式共同出资受让了常州万方银河湾房地产开发有限公司(注册资本2000万元，下称：常州万方银河湾)100%的股权，其中常州新城房产以2925万元受让江苏华光银河湾房地产开发有限公司持有的常州万方银河湾97.5%的股权(出资额1950万元)；公司以75万元受让自然人钱菊明持有的常州万方银河湾2.5%的股权(出资额50万元)。
上述受让股权的工商变更登记手续已于2007年3月21日办理完毕，变更后常州万方银河湾的名称改为常州万方新城房地产开发有限公司。
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2007-02-02
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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江苏新城房产股份有限公司控股子公司常州新城东郡房地产开发有限公司(下称：新城东郡)与中国工商银行常州分行(下称：工行常州分行)签署了三份《借款合同》，为该公司“公园壹号”一期项目开发向工行常州分行共借款人民币1亿元，借款年利率为6.3%，其中3000万元期限为2007年1月15日起至2008年11月14日止，4000万元期限为2007年1月15日起至2009年1月14日止，3000万元期限为2007年1月15日起至2008年12月14日止。
上述三份借款由公司控股子公司常州新龙创置房地产开发有限公司拥有的新龙地块82700平方米国有土地使用权和常州鼎佳房地产开发有限公司拥有的玉龙湾地块43104.8平方米中的17700平方米国有土地使用权提供抵押担保，该两公司分别与工行常州分行签署了相应的《最高额抵押合同》。
公司控股子公司常州新城房产开发有限公司(下称：新城房产)与江苏武进农村商业银行股份有限公司(下称：武进商行)签署了《借款合同》，为该公司“新城长岛”一期项目开发向武进商行借款人民币5000万元，年利率为6.01%，期限为2007年1月30日起至2008年1月15日止。该借款由新城房产拥有的位于湖塘镇夏雷村面积为58520平方米的国有土地使用权作借款抵押，同时由公司第一大股东江苏新城实业集团有限公司提供连带担保。该两公司已分别与武进商行签署了《最高额抵押合同》和《保证合同》。
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2007-01-20
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办公地址由“中国江苏省常州市和平南路150号国际金融大厦六楼”变为“中国江苏省常州市和平南路150号国际金融大厦20楼” ，2007-01-19 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-01-20
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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因江苏新城房产股份有限公司办公地点调整，新的联系地址为中国江苏省常州市和平南路150号国际金融大厦20楼；邮政编码为213003。董事会秘书联系方式不变。
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2007-01-19
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，国家税务总局发布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，对此，江苏新城房产股份有限公司认为：
按相关规定，公司及各控股子公司的房地产项目均已预征了土地增值税。公司房地产项目主要以普通住宅为主，因此受该通知的影响相对较小。
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2007-01-13
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公布公告
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上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| 公布公告
江苏新城房产股份有限公司及其控股子公司常州新城房产开发有限公司(下称：常州新城)和常州新城置地房地产开发有限公司(下称：常州新城置地)于2006年底通过公开挂牌竞价方式获得多宗土地的国有土地使用权，其中5宗土地的《国有土地使用权出让合同》已于2006年12月底分别签订，其中：常州市龙游路西侧、浦南东路南侧地块，常州新城以人民币19300万元的价格竞得，该地块用地面积为73710平方米，用途为住宅，土地出让年限为70年；常州市常澄路西侧、建材路北侧地块，常州新城以人民币9000万元的价格竞得，该地块用地面积为24160平方米，用途为商业、住宅，土地出让年限分别为40年、70年；常州市天龙路以南(常澄路西侧、建材路北侧)地块，常州新城以人民币5600万元的价格竞得，该地块用地面积为16290平方米，用途为商业、住宅，土地出让年限分别为40年、70年；常州市万福路北侧地块，常州新城以人民币34900万元的价格竞得，该地块用地面积为92100平方米，用途为商业、住宅，土地出让年限分别为40年、70年；常州市竹林北路北侧地块，常州新城置地以人民币25000万元的价格竞得，该地块用地面积为66820平方米，用途为商业、住宅，土地出让年限分别为40年、70年。
其余两宗土地为2006年12月底刚获得，其中：公司以人民币32500万元竞得上海市浦东新区高行镇战斗村77/2地块，用地面积为79328平方米，用途为住宅，土地出让年限为70年；常州新城以人民币23800万元竞得常州市大明路东侧、潞横路南侧地块，用地面积为181480平方米，用途为商业、住宅，土地出让年限分别为40年、70年。上述两地块《国有土地使用权出让合同》至公告时尚未签署。
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2006-12-20
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公布关于新设立控股子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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经江苏新城房产股份有限公司董事长及常州新城房产开发有限公司(公司持有其95.8%的股权，下称：新城房产)股东会决议，近期新设立三家控股子公司，现将三家公司基本情况公告如下：
常州新城资产经营管理有限公司由公司和新城房产共同出资组建，注册资本人民币100万元，其中公司出资90万元，占90%股权。
常州新城广场置业有限公司由新城房产独资设立，注册资本人民币1亿元。
常州新城置地房地产开发有限公司由新城房产和常州常发农业装备有限公司共同出资组建，注册资本人民币9000万元，其中新城房产出资6000万元，占66.67%股权。
上述三家新公司分别于2006年10月24日、12月13日及12月14日经常州市武进区工商行政管理局核准注册成立，经营期限均为成立起20年 |
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2006-12-20
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公布重大合同公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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江苏新城房产股份有限公司控股子公司上海新城创置房地产有限公司(下称：上海新城创置)通过挂牌出让方式获得上海市青浦区新城区汇金路编号为2006年347号地块，并于2006年12月12日分别与上海市青浦区房屋土地管理局签订了《上海市国有土地使用权出让合同》和上海市青浦区土地发展中心签订了《青浦区汇金路地块出让合同之配套合同》。该地块出让面积为267522.80平方米(约401亩)，用途为住宅和商业，年限分别为70年和40年；建筑容积率为1.1；绿地比例大于30%。上海新城创置以56180万元报价竞得 |
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2006-12-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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江苏新城房产股份有限公司于2006年12月13日以通讯方式召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司常州新城房产开发有限公司(现注册资本10018万元，公司出资9596万元，占95.8%的股权，下称：常州新城)自然人股东陈婉芳将其持有的4.2%股权按原价转让予自然人王小松。
二、同意将常州新城注册资本增至3亿元，各股东投资比例不变，其中公司需追加投资19144万元。增资后，公司共出资28740万元 |
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2006-12-14
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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江苏新城房产股份有限公司控股子公司常州新城房产开发有限公司于2006年11月23日通过公开挂牌竞价方式成功获得常州市区范围内的三块国有土地使用权。其中：以19300万元人民币的价格竞得编号为20060901号地块，用地面积为73710平方米，用途为住宅，土地出让年限为70年；以9000万元人民币的价格竞得编号为20060910号地块，用地面积为24160平方米，用途为商业、住宅，土地出让年限分别为40年、70年；以5600万元人民币的价格竞得编号为20060911号地块，用地面积为16290平方米，用途为商业、住宅，土地出让年限分别为40年、70年。
上述三个地块的《国有土地使用权出让合同》至公告时尚未签署。
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2006-11-30
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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江苏新城房产股份有限公司控股子公司常州新城房产开发有限公司(公司持有其95.8%的股权，下称“常州新城”)通过挂牌竞价，获得位于武进高新区北区编号为2006036、面积为233380.6平方米(约350亩)的出让土地，土地成交价款总额为43758.86万元。该地块用途为住宅和商业，年限分别为70年和40年；建筑容积率为1-2.2。常州新城与常州市国土资源局武进分局已签订《国有土地使用权出让合同》 |
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2006-11-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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江苏新城房产股份有限公司于2006年11月27日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于分别为南京新城创置房地产有限公司“新城·尚东区”项目部分借款、常州新城东郡房地产开发有限公司“新城·公园壹号”项目部分借款、常州新城房产开发有限公司(下称：常州新城)“人民家园二期”项目部分借款、昆山新城创置房地产有限公司“新城·域”项目借款及常州新城信托融资抵押地块的开发提供担保的议案。
二、通过公司及控股子公司为购房者住房按揭贷款提供阶段性连带保证的议案 |
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2006-11-08
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为南京新城创置房地产有限公司"新城·尚东区"项目部分借款提供担保的议案；
2、关于为常州新城东郡房地产开发有限公司"新城·公园壹号"项目部分借款提供担保的议案；
3、关于为常州新城房产开发有限公司"人民家园二期"项目部分借款提供担保的议案；
4、关于为昆山新城创置房地产有限公司"新城·域"项目借款提供担保的议案；
5、关于为常州新城房产开发有限公司信托融资抵押地块的开发提供担保的议案；
6、关于公司及控股子公司为购房者住房按揭贷款提供阶段性连带保证的议案 |
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2006-11-08
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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| (900950)“新城B股”
江苏新城房产股份有限公司于2006年11月7日以通讯方式召开三届十八次董事会，会议决定于2006年11月27日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议关于为南京新城创置房地产有限公司“新城·尚东区”项目部分借款提供担保的议案等事项 |
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2006-10-24
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (900950)“新城B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,593,673,408.69 4,013,403,280.48
股东权益(不含少数股东权益) 927,424,212.45 767,342,321.13
每股净资产 2.7942 2.3119
调整后的每股净资产 2.7771 2.3026
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 97,320,321.18 193,526,987.68
每股收益 0.2056 0.6623
净资产收益率(%) 7.36 23.70 |
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