公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-10-09
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召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-10-25 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》暨关联交易的议案
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2019-10-09
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关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的关联交易公告 |
上交所公告,关联交易,重大合同 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-09/900953_20191009_2.pdf
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2019-10-09
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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恒天凯马股份有限公司董事会决定于2019年10月25日14:00召开2019年第二次临时股东大会,审议关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》暨关联交易的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年10月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年10月25日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-09/900953_20191009_4.pdf
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2019-10-09
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第六届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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恒天凯马股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于二○一九年十月八日召开,会议审议通过《关于与国机财务有限责任公司签署<金融服务合作协议>暨关联交易的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-26
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拟披露季报 ,2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-09-21
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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恒天凯马股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月20日召开,会议审议通过关于拟为控股股东向公司融资担保提供反担保关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-21/900953_20190921_1.pdf
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2019-08-31
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-09-20 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于拟为控股股东向公司融资担保提供反担保关联交易的议案 |
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2019-08-31
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第六届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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恒天凯马股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于二○一九年八月二十九日召开,会议审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》、《关于拟为控股股东向公司融资担保提供反担保关联交易的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/900953_20190831_1.pdf
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2019-08-31
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关于拟为控股股东向公司融资担保提供反担保关联交易的公告 |
上交所公告,担保(或解除),关联交易 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/900953_20190831_3.pdf
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2019-08-31
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.0154
加权平均净资产收益率(%) -1.32
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/900953_2019_z.pdf
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2019-08-31
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第六届监事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/900953_20190831_2.pdf
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2019-08-31
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/900953_20190831_5.pdf
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2019-08-31
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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恒天凯马股份有限公司董事会决定于2019年9月20日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于拟为控股股东向公司融资担保提供反担保关联交易的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年9月20日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/900953_20190831_6.pdf
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2019-08-31
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-09-20 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于拟为控股股东向公司融资担保提供反担保关联交易的议案
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2019-08-29
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关于子公司涉及诉讼公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
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2019-08-16
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子公司涉及诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
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2019-08-06
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关于获得政府补贴的公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ,2019-08-31 |
拟披露中报 |
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2019-05-11
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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恒天凯马股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过关于2018年度利润分配预案的议案、关于续聘2019年度财务审计机构的议案、关于2018年度财务决算及2019年度全面预算报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0038
加权平均净资产收益率(%) 0.33
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2019-04-13
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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恒天凯马股份有限公司董事会决定于2019年5月10日14点00分召开2018年年度股东大会,审议关于2018年度利润分配预案的议案、关于续聘2019年度财务审计机构的议案、关于2018年度财务决算及2019年度全面预算报告的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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关于预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2019-04-13
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关于《公司章程》修订的公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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关于2018年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/900953_20190413_13.pdf
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2019-04-13
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第六届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/900953_20190413_11.pdf
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2019-04-13
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召开2018年度股东大会 ,2019-05-10 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于2018年度财务决算及2019年度全面预算报告的议案
5 关于2018年度利润分配预案的议案
6 关于拟为山东凯马汽车制造有限公司提供担保的议案
7 关于拟为山东华源莱动内燃机有限公司提供担保的议案
8 关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案
9 关于预计2019年度日常关联交易的议案
10 关于公司2018年度计提资产减值准备的议案
11 关于公司章程修订的议案
12 关于续聘2019年度财务审计机构的议案
13 关于续聘2019年度内控审计机构的议案
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2019-04-13
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/900953_20190413_12.pdf
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2019-04-13
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召开2018年度股东大会 ,2019-05-10 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于2018年度财务决算及2019年度全面预算报告的议案
5 关于2018年度利润分配预案的议案
6 关于拟为山东凯马汽车制造有限公司提供担保的议案
7 关于拟为山东华源莱动内燃机有限公司提供担保的议案
8 关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案
9 关于预计2019年度日常关联交易的议案
10 关于公司2018年度计提资产减值准备的议案
11 关于公司章程修订的议案
12 关于续聘2019年度财务审计机构的议案
13 关于续聘2019年度内控审计机构的议案 |
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2019-04-13
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) -0.18
加权平均净资产收益率(%) -14.49
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/900953_2018_n.pdf
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2019-04-13
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第六届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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恒天凯马股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于二○一九年四月十一日召开,会议审议通过《关于2018年公司年度报告及摘要的议案》、《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/900953_20190413_10.pdf
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2019-04-13
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关于对所属子公司提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/900953_20190413_14.pdf
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