凯马Ｂ(900953) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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凯马Ｂ

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凯马Ｂ（900953）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-28	关于获得政府补贴的公告	上交所公告
(900953)“凯马B”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/900953_20200428_3.pdf
2020-04-11	召开2019年度股东大会，2020-05-12	召开股东大会，年度股东大会
1 关于2019年度董事会工作报告的议案 2 关于2019年度监事会工作报告的议案 3 关于2019年度独立董事述职报告的议案 4 关于2019年度财务决算及2020年度全面预算报告的议案 5 关于2019年度利润分配预案的议案 6 关于拟为山东凯马汽车制造有限公司提供担保的议案 7 关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案 8 关于拟为控股股东向公司融资担保提供反担保关联交易的议案 9 关于预计2020年度日常关联交易的议案 10 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
2020-04-11	召开2019年度股东大会，2020-05-12	召开股东大会，年度股东大会
1 关于2019年度董事会工作报告的议案 2 关于2019年度监事会工作报告的议案 3 关于2019年度独立董事述职报告的议案 4 关于2019年度财务决算及2020年度全面预算报告的议案 5 关于2019年度利润分配预案的议案 6 关于拟为山东凯马汽车制造有限公司提供担保的议案 7 关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案 8 关于拟为控股股东向公司融资担保提供反担保关联交易的议案 9 关于预计2020年度日常关联交易的议案 10 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-28	拟披露季报

2020-03-03	关于控股子公司获得政府奖励资金的公告	上交所公告
(900953)“凯马B”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-03/900953_20200303_1.pdf
2020-01-21	2019年年度业绩预盈公告	上交所公告，业绩预测
经恒天凯马股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润在3000万元至3400万元之间，与上年相比，将增加14766万元到15166万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在-6900万元至-6500万元之间，与上年相比，将增加17107万元到17507万元。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/900953_20200121_1.pdf
2020-01-03	关于获得政府补贴的公告	上交所公告
(900953)“凯马B”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-03/900953_20200103_1.pdf
2019-12-28	新增日常关联交易的公告	上交所公告
(900953)“凯马B”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/900953_20191228_1.pdf
2019-12-28	关于控股子公司资产转让挂牌交易结果的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(900953)“凯马B”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/900953_20191228_3.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-11	拟披露年报

2019-12-26	关于控股子公司获得政府补贴的公告	上交所公告
(900953)“凯马B”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-26/900953_20191226_1.pdf
2019-12-14	2019年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
恒天凯马股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月13日召开，会议审议通过关于公司控股子公司与中国恒天集团有限公司共同开展融资租赁关联交易的议案、关于公司以自有房地产抵押担保暨关联交易的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/900953_20191214_3.pdf
2019-12-11	关于控股子公司开展融资租赁关联交易的补充公告	上交所公告，关联交易
(900953)“凯马B”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/900953_20191211_1.pdf
2019-11-28	第六届监事会第三十四次会议决议公告	上交所公告
(900953)“凯马B”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/900953_20191128_2.pdf
2019-11-28	召开2019年度第4次临时股东大会，2019-12-13	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司控股子公司与中国恒天集团有限公司共同开展融资租赁关联交易的议案 2 关于公司以自有房地产抵押担保暨关联交易的议案
2019-11-28	第六届董事会第四十次会议决议公告	上交所公告
恒天凯马股份有限公司第六届董事会第四十次会议于二○一九年十一月二十七日召开，会议审议通过《关于公司控股子公司与中国恒天集团有限公司共同开展融资租赁关联交易的议案》、《关于公司以自有房地产抵押担保暨关联交易的议案》、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/900953_20191128_1.pdf
2019-11-28	关于召开2019年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
恒天凯马股份有限公司董事会决定于2019年12月13日14点00分召开2019年第四次临时股东大会，审议关于公司控股子公司与中国恒天集团有限公司共同开展融资租赁关联交易的议案、关于公司以自有房地产抵押担保暨关联交易的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月13日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/900953_20191128_7.pdf
2019-11-28	关于以自有房地产抵押担保暨关联交易公告	上交所公告
(900953)“凯马B”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/900953_20191128_5.pdf
2019-11-28	关于控股子公司开展融资租赁关联交易的公告	上交所公告，关联交易
(900953)“凯马B”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/900953_20191128_3.pdf
2019-11-15	2019年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
恒天凯马股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年11月14日召开，会议审议通过关于山东华源莱动内燃机有限公司拟搬迁改造的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-15/900953_20191115_1.pdf
2019-10-30	关于控股子公司实施搬迁改造项目的公告	上交所公告，其它
(900953)“凯马B”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/900953_20191030_5.pdf
2019-10-30	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.0465 加权平均净资产收益率(%) -4.03 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/900953_2019_3.pdf
2019-10-30	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-11-14	召开股东大会，临时股东大会
1 关于山东华源莱动内燃机有限公司拟搬迁改造的议案
2019-10-30	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-11-14	召开股东大会，临时股东大会
1 关于山东华源莱动内燃机有限公司拟搬迁改造的议案
2019-10-30	第六届董事会第三十九次会议决议公告	上交所公告
恒天凯马股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于二○一九年十月二十九日召开，会议审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》、《关于黑龙江富锦凯马车轮制造有限公司拟清算注销的议案》、《关于山东华源莱动内燃机有限公司拟搬迁改造的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/900953_20191030_3.pdf
2019-10-30	第六届监事会第三十三次会议决议公告	上交所公告
(900953)“凯马B”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/900953_20191030_4.pdf
2019-10-30	关于召开2019年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
恒天凯马股份有限公司董事会决定于2019年11月14日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于山东华源莱动内燃机有限公司拟搬迁改造的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年11月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年11月14日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/900953_20191030_6.pdf
2019-10-26	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
恒天凯马股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月25日召开，会议审议通过关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》暨关联交易的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/900953_20191026_1.pdf
2019-10-15	子公司涉及诉讼进展公告	上交所公告
(900953)“凯马B”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-15/900953_20191015_2.pdf
2019-10-09	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-10-25	召开股东大会，临时股东大会
1 关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》暨关联交易的议案
2019-10-09	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-10-25	召开股东大会，临时股东大会
1 关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》暨关联交易的议案