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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-31
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召开2002年度股东大会，下午14时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 五、关于的议案。
根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》,公司决定于2003年7月31日年会。
1、会议时间:2003年7月31日下午14:00,会期半天；
2、会议地点:另行公告
3、会议主要议程:
(1)审议二00二年度董事会工作报告；
(2)审议二00二年度监事会工作报告；
(3)审议公司二00二年度财务决算和二00三年度财务预算的报告；
(4)审议公司二00二年度利润分配预案；
(5)审议公司关于二00二年年报及年报摘要的报告；
(6)审议关于公司第二届董事会成员变动的议案：
A、徐保龙辞去公司董事职务
B、提名郭和生担任公司第二届董事会独立董事；
(7)审议修改公司章程部分条款的议案:
《公司章程》原第93条″董事会由9名董事组成,设董事长1名,副董事长1名,董事会成员中应当有2名独立董事。″
现改为″董事会由9名董事组成,设董事长1名,董事会成员中应当有3名独立董事。″
(8)审议关于继续聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003年度会计师的议案；
(9)审议授权公司董事会在二00三年度进行总额不超过人民币叁亿元的短期投资的议案。
4、出席会议对象：
(1)2003年7月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东及2003年7月15日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东(B股最后交易日为2003年7月10日)；
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
5、会议登记办法
(1)登记手续：本次股东大会登记全部采用信函或传真的方式。股东登记请仔细填写《股东参会登记表》(附后),以便邮寄会议资料及出席证。
来信请寄：上海市南京西路1266号恒隆广场65楼
公司董事会办公室收
请在信封左下角注明股东大会参会登记
邮政编码：200040
传真：0086-21-62883886
联系电话：0086-21-62883080:6500、6505
(2)个人股东登记须持有本人身份证和证券帐户的复印件(如委托,须同时有代理人身份证有授权委托书的复印件)；法人股东登记须有法人营业执照、授权委托书、证券帐户和出席人身份证的复印件。
(3)登记时间：2003年7月17日-18日(星期四-星期五)9:00-16:00
(4)登记确认：信函登记以当地邮戳日期为准,传真登记以公司收到《参会股东登记表》为准。
6、其他
(1)为做好″非典″防治工作,尽量减少人员聚集,简化会议程序,缩短会议时间,本次股东大会审议的提案开会时不再具体宣读。为此,公司在确认股东参会登记有效后,将会议资料邮寄给各位股东,请各位股东事先阅读会议文件并进行表决。
(2)为保证会场秩序,未进行参会登记的股东,本公司将不作参加会议的安排。
(3)本次股东大会不发放任何参会礼品(有价证券),会期半天,与会费用自理。
公司本次股东大会全部会议文件将刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
特此公告。
附件：1、股东参会登记表
2、独立董事候选人简历
3、独立董事提名人声明
4、独立董事候选人声明
上海茉织华股份有限公司
二00三年七月一日
附件1：股东参会登记表
姓名：联系电话：
联系地址：
身份证号码：邮政编码：
股东帐号：持股数：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席上海茉织华股份有限公司2002年度股东大会,并代理行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
持股数：证券帐户：
委托权限：委托日期：
受托人姓名：身份证号码：
附件2：独立董事候选人简历
郭和生：男,1950年9月生。中共党校法律专业本科。1967年8月参加工作,69年3月入伍,70年8月加入中国共产党。69年3月至85年12月,在中国人民解放军嵊泗守备区后勤所任所长,86年1月至91年8月,在浙江省军区嘉兴军区任参谋。91年8月至2003年1月,任嘉兴海关副科长、科长、副关长。2003年1月退休。
附件3：独立董事提名人声明
上海茉织华股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人现就提名郭和生为上海茉织华股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海茉织华股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任上海茉织华股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海茉织华股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海茉织华股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海茉织华股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海茉织华股份有限公司董事会
2003年6月30日于上海
附件4：独立董事候选人声明
上海茉织华股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人郭和生,作为上海茉织华股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海茉织华股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海茉织华股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人(签字)：郭和生
2003年6月30日于上海
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2003-07-01
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(600555、900955)“茉织华、茉织华B”公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海茉织华股份有限公司于2003年6月27日召开二届七次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、关于转让嘉兴德永纺织品有限公司45.71%股权的议案。
二、关于公司第二届董事会成员变动的议案。
三、关于修改公司章程部分条款的议案。
四、关于公司董事会在2003年度进行总额不超过人民币叁亿元的短期投资的
议案。
董事会决定于2003年7月31日下午召开2002年度股东大会，审议公司2002年
度利润分配预案等及以上有关事项。
(600555、900955)“茉织华、茉织华B”公布关联交易公告
上海茉织华股份有限公司二届七次董事会通过将所持有的嘉兴德永纺织品有
限公司45.71%股权转让给日本松冈株式会社，经协商交易价格为人民币26500000
元，双方于2003年6月27日签署协议。
本次交易事项构成关联交易。
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2004-04-02
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(600555、900955) 茉 织 华：公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海茉织华股份有限公司于2003年11月22日公告了公司与上海第十印染厂签订
的《关于转让上海民丰实业(集团)股份有限公司52421505股股份之股份转让协议》。
日前中国证券监督管理委员会已就该股份转让事宜出具了无异议函。
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2004-03-27
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(600555、900955) 茉 织 华：董事会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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上海茉织华股份有限公司于2004年3月25日召开二届十七次董事会，会议审议
通过改聘立信长江会计师事务所有限公司、浩华中国上海会计师事务所分别为公司
2003年度境内外审计机构的议案。该事项需交公司2003年度股东大会审议确认 |
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2004-11-12
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (900955)“茉织华B”
上海茉织华股份有限公司目前接中国证券监督管理委员会有关立案调查通知
书，对公司因涉嫌未按规定披露信息进行立案调查。
日前，公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《过户登记
确认书》，完成了上海民丰实业股份有限公司(下称：上海民丰)的过户登记与股
权变更手续。股权过户后，公司持有上海民丰股份52421505股，占上海民丰总股
本的29.52%。为上海民丰第一大股东，该股份性质属非国有股。至此，本次国家
股股权转让已全部完成。
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2004-11-19
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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上海茉织华股份有限公司于2004年11月1日召开二届二十六次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司改变募集资金投向的议案。
二、通过调整公司独立董事的议案。
三、同意公司与东方控股集团有限公司签订《关于东方控股集团有限公司承
担公司或有损失之协议》：根据公司与福建省闽发证券有限公司于2003年8月10
日签署的《委托资产管理协议》, 公司已将计人民币壹亿元整(下称：目标资金)
的资金委托予福建省闽发证券有限公司进行委托理财。鉴于福建省闽发证券有限
公司目前的状况，该笔资金存在遭受损失的可能。东方控股集团有限公司自愿替
公司承担目标资金可能造成的损失。如果在2006年9月9日之前目标资金的全部或
部分遭受了实际损失, 则在实际损失发生之后, 东方控股集团有限公司应按协议
约定替公司承担所发生的实际损失。东方控股集团有限公司同意在本协议签署之
后30个工作日内，将人民币壹亿元的款项存入公司指定的银行帐户或将公司认可
的相当于人民币壹亿元的现金等价物质押给公司，作为东方控股集团有限公司承
担目标资金所遭受之实际损失的质押担保。公司目标资金所遭受实际损失之金额
，应等于人民币壹亿元减去公司截至2006年9月9日止实际收回的目标资金所得的
差额。
董事会决定于2004年12月20日下午召开2004年度临时股东大会，审议以上有
关事项。
上海茉织华股份有限公司及下属茉织华实业(集团)有限公司与东方控股集团
有限公司、东方中安科技装备投资(集团)有限公司于2004年11月1日签署了股权
转让协议。由公司及茉织华实业(集团)有限公司向东方控股集团有限公司、东方
中安科技装备投资(集团)有限公司收购其所持有的东方控股集团(北京)有限公司
100%股权。总计收购资金为人民币11亿元，其中：使用剩余的募集资金7.0177亿
元，其余资金缺口由公司自筹解决。
本次交易构成关联交易 |
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2004-11-17
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因重要事项未公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-12-20
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召开2004年度临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》,公司决定于2004年12月20日。
1、会议时间： 2004年12月20日下午1：30,会期半天；
2、会议地点： 公司将假座上海市延安西路396号上海美丽园龙都大酒店5楼召开公司2004年度临时股东大会。
3、会议主要议程：
(1)审议公司改变募集资金投向的议案。公司将停止原招股说明书中所列项目中尚未进行的项目,变更为向东方控股集团有限公司、东方中安科技装备投资(集团)有限公司收购其所持有的东方控股集团(北京)有限公司100%股权。总计收购资金为人民币11亿元,其中：使用剩余的募集资金7.0177亿元,其余资金缺口由公司自筹解决。
(2)审议关于公司第二届董事会独立董事人事变动的议案：
A、唐亦家辞去公司独立董事职务；
B、提名王开田担任公司第二届董事会独立董事；
4、出席会议对象：
(1)2004年11月29日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东及其委托代理人及2004年12月2日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东及其委托代理人(B股最后交易日为2004年11月29日)；
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
5、会议登记办法
(1)个人股东登记须持有本人身份证和证券帐户(如委托,须同时持有代理人身份证和授权委托书)；法人股东登记须有法人营业执照、授权委托书、证券帐户和出席人身份证的复印件。
(2)登记时间：2004年12月10日9：00-16：00
(3)登记地点：上海市南京西路1266号恒隆广场65楼。
(4)异地股东登记可采用信函或传真的方式。股东登记请仔细填写《股东参会登记表》(附后),以便邮寄会议资料及会议通知。登记确认：信函登记以发出当地邮戳日期为准,传真登记以公司收到《参会股东登记表》为准。
来信请寄：上海市南京西路1266号恒隆广场65楼
公司董事会 办公室收
请在信封左下角注明股东大会参会登记
邮政编码：200040
传真：0086-21-62883886
联系电话：0086-21-62883080＊6500、6505
6、其他
(1)为保证会场秩序,未进行参会登记的股东,本公司将不作参加会议的安排。
(2)本次股东大会不发放任何参会礼品(有价证券),会期半天,与会费用自理。
公司本次股东大会全部会议文件将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
附件：
1、股东参会登记表
2、独立董事候选人简历
3、独立董事提名人声明
4、独立董事候选人声明
上海茉织华股份有限公司
2004年11月19日
附件1：
姓名： 联系电话：
联系地址：
身份证号码： 邮政编码：
股东帐号： 持股数：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席上海茉织华股份有限公司2004年度临时股东大会,并代理行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
持股数： 证券帐户：
委托权限： 委托日期：
受托人姓名： 身份证号码：
附件2：独立董事候选人简历
王开田：男,1958年1月。南京财经大学会计学院会计学教授、博士。
1984.7----1994.9 南京财经大学会计系
1994.9----1997.7 厦门大学攻读硕士与博士
1997.7----2000.3 南京财经大学会计学院
2000.3----2002.6 南京大学博士后流动站
2002.6----至今 南京财经大学会计学院
附件3：
上海茉织华股份有限公司独立董事提名人声明
提名人现就提名王开田为上海茉织华股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海茉织华股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任上海茉织华股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海茉织华股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海茉织华股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海茉织华股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海茉织华股份有限公司董事会
2004年11月1日
附件4：
上海茉织华股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王开田,作为上海茉织华股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海茉织华股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海茉织华股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人(签字)：王开田
2004年10月28日于上海 |
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2004-12-03
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公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海茉织华股份有限公司于2004年12月2日与香港兴盛有限公司签署《浙
江华盛服饰有限公司(下称：浙江华盛)转股协议书》。将公司所持有的浙江
华盛75%股权转让给香港兴盛有限公司，经与香港兴盛有限公司协商作价人民
币52327967.24元(折美元6304574.37元)。
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2005-01-05
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公布出售资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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鉴于上海茉织华股份有限公司于2004年12月2日将所持有的浙江华盛服饰有
限公司(下称：浙江华盛)75%股权转让给香港兴盛有限公司。公司于2004年12月3
0日与浙江华盛签署了《公司部分资产转让协议》，公司将名下的位于浙江省平
湖市新仓镇茉织华工业城面积为35269.5平方米土地使用权及附在该土地上的一
幢建设面积为26820.87平方米的2号工业综合楼转让给浙江华盛，转让价款为人
民币30742983.07元。
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2004-11-25
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公告 |
上交所公告，其它 |
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上海茉织华股份有限公司日前接股东方平湖中宇投资有限公司通知：平
湖中宇投资有限公司名称已变更为嘉兴中宇服装有限公司。
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2003-09-22
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公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海茉织华股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：按2002年期末股本总数43450万股为基数向全体股东每股派发现金红利0.15元人民币(含税)，B股折成美元派发，每股派发现金红利0.018122美元。
(A股)股权登记日：2003年9月25日
除息日：2003年9月26日
红利发放日：2003年10月9日
(B股)最后交易日：2003年9月25日
除息日：2003年9月26日
股权登记日：2003年9月30日
红利发放日：2003年10月17日
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2004-05-28
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董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,委托理财 |
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上海茉织华股份有限公司于2004年5月27日召开二届二十次董事会，会议审议通过如下
决议：
一、通过公司第二届董事会独立董事人事变动的议案。
二、通过公司董事会在2004年度进行总额不超过人民币叁亿元的短期投资的议案：具体
形式为公司自营股票、有价证券及期货业务等。
董事会决定于2004年6月29日下午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预
案等及以上事项 |
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2004-04-29
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2003年末 2002年末
总资产 4,107,065 3,420,500
股东权益(不含少数股东权益) 2,224,337 2,183,508
每股净资产(元) 5.12 4.88
调整后的每股净资产(元) 5.12 4.87
2003年 2002
年主营业务收入 2,417,098 1,688,343
净利润 110,276 121,987
全面摊薄每股收益(元) 0.25 0.28
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.41 0.37
净资产收益率(%) 4.96 5.76
公司2003年年报经审计，审计意见类型：带强调事项段的无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。
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2004-04-29
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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上海茉织华股份有限公司于2004年4月28日召开二届十九次董事会及二届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年末总股本434500000股为基
数，每10股派发现金红利人民币1.5元(含税)。
三、通过聘请上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所为
公司2004年度会计师的议案。
四、通过公司2004年度第一季度报告正文。
以上有关事项需提交公司2003年度股东大会审议。
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2004-04-30
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(600555、900955)茉织华、茉织华B：公布2003年年度报告更正补充公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600555、900955)"茉织华、茉织华B"公布2003年年度报告更正补充公告
上海茉织华股份有限公司于2004年4月29日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《香港商报》上披露了公司2003年年度报告摘要，在上海证券交易所网站
上披露了2003年年度报告正文。因核对工作原因，造成年报正文及摘要有关内容
有误，现予以更正补充。详见2004年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》
、《香港商报》。
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2004-04-30
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(600555、900955)茉织华、茉织华B：2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600555、900955)“茉织华、茉织华B”2004年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,728,105,414.39 4,107,064,824
股东权益(不含少数股东权益) 2,239,384,517.71 2,224,337,402
每股净资产 5.15 5.12
调整后的每股净资产 5.15 5.12
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 11,110,056.77 11,110,056.77
每股收益 0.035 0.035
净资产收益率(%) 0.67 0.67
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2004-06-11
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公布2003年度股东大会会址的通知 |
上交所公告，其它 |
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根据上海茉织华股份有限公司二届二十次董事会决议，公司定于2004年6月2
9日下午召开2003年度股东大会。会议召开的地址为上海市延安西路396号上海美
丽园龙都大酒店5楼。
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2004-06-08
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风险提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海茉织华股份有限公司于2004年1月在德恒证券有限责任公司上海周家嘴路证券营业部
开设资金账户，当月，公司分两次存入该账户资金共计人民币伍仟万元整。经查，该笔客户
保证金已被德恒证券有限责任公司挪用。目前，公司正组织人员追讨该笔资金。
公司与福建省闽发证券有限公司于2003年8月10日签订委托理财协议，金额为人民币壹亿
元，期限为壹年。中国民生银行上海市分行是该委托理财事项的监管方，并履行安全完整的
保管受托资产的义务。
鉴于福建省闽发证券有限公司目前的状况，公司将密切关注该委托理财事项，并努力采
取措施保护公司利益。
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2004-08-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2005-01-26
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公布终止收购三毛派神股份的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600555、900955)“茉织华、茉织华B”
根据上海茉织华股份有限公司与兰州三毛纺织(集团)有限责任公司(下称：
三毛纺织)于2003年9月28日签订的《股份转让协议》，公司拟向三毛纺织收购其
所持有的兰州三毛实业股份有限公司(下称：三毛派神)11.25%的国有法人股(计2
0604915股，下称：拟转让股份)，转让价格为人民币85510397元。由于转股协议
至今未生效，因此，截止目前为止，公司尚未向三毛纺织支付任何款项。
转股协议签署后至今已超过15个月，但三毛纺织仍未向政府有关部门报送相
关申请文件。同时，根据三毛派神2004年9月14日公告，拟转让股份目前处于被
司法冻结状态，三毛纺织实际已无法按照转股协议之约定向公司转让拟转让股份
。
2005年1月20日，公司向三毛纺织发出了《关于解除〈股份转让协议〉的通
知》，公司现正式解除转股协议。自该通知送达予三毛纺织之日起，转股协议即
行终止，公司将保留依法向三毛纺织追究相关法律责任之所有权利。同时，公司
就此转股行为不会向三毛纺织支付任何款项。
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2005-01-31
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[20044预亏](900955) 茉织华B：预计2004年将出现较大金额亏损 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 预计2004年将出现较大金额亏损
由于截止2004年12月31日，平湖茉织华实业发展有限公司、东方控股集团有限公司与上海茉织华股份有限公司签订的广发证券1亿元人民币、德恒证券5000万元人民币及闽发证券1亿元人民币合计2.5亿人民币的投资损失承担协议没有履行，因此公司将在2004年度对委托理财及客户保证金计提坏帐准备，预计公司2004年度将出现较大金额亏损(上年同期净利润为人民币11028万元)，具体亏损金额尚未核定。公司将保留对平湖茉织华实业发展有限公司、东方控股集团有限公司的追索权利。请广大投资者注意投资风险。 |
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2001-03-28
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2001.03.28是茉织华Ｂ(900955)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 增发A股上市 |
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2003-08-01
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(600555、900955)“茉织华、茉织华B”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海茉织华股份有限公司于2003年7月31日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：按2002年期末股本总数43450万股为
基数向全体股东每股派发现金红利0.15元人民币(含税)；B股折算成美元支付。
二、通过公司2002年年报及其摘要。
三、通过公司第二届董事会成员变动的议案。
四、通过公司修改公司章程的议案。
五、通过聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003年度会计师的
议案。
六、通过授权公司董事会在2003年度进行总额不超过人民币叁亿元的短期投
资的议案 |
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2003-07-16
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(600555、900955)“茉织华、茉织华B”公布委托投资公告 |
上交所公告，日期变动,委托理财 |
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上海茉织华股份有限公司与渤海证券有限责任公司于2003年7月11日签署委
托资产管理协议，资产委托方为公司，资产管理方为渤海证券有限责任公司，委
托投资标的为现金人民币1亿元。资金来源：公司自有资金；委托期限：2003年7
月11日至2004年7月10日。
公司二届八次董事会审议通过了该项投资。
(600555、900955)“茉织华、茉织华B”公布2002年度股东大会会址的通知
根据上海茉织华股份有限公司二届七次董事会会议决议，公司定于2003年7
月31日下午召开公司2002年度股东大会。会议召开地址为上海市胶州路15号，上
海市静安区青少年活动中心1楼多功能厅。会议议程等其他事项不变。
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2003-08-12
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(600555、900955)“茉织华、茉织华B”公布委托投资公告 |
上交所公告，委托理财 |
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上海茉织华股份有限公司与福建省闽发证券有限责任公司于2003年8月7日签
署委托资产管理协议，资产委托方为公司，资产管理方为福建省闽发证券有限责
任公司，委托投资标的为现金人民币1亿元；资金来源为公司自有资金；委托期
限为2003年8月11日至2004年8月10日。
公司于2003年8月7日召开的二届十次董事会审议通过了该项投资。
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2003-08-15
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(600555、900955)“茉织华、茉织华B”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
(未经审计) (经审计)
总资产 4,385,224,901.45 3,420,500,011.00
股东权益(不含少数股东权益) 2,199,614,854.93 2,118,332,889.00
每股净资产 5.06 4.88
调整后每股净资产 4.95 4.87
2003年1-6月 2002年1-6月
(未经审计) (未经审计)
主营业务收入 1,102,017,633.89 1,688,343,352.00
净利润 81,281,965.93 84,423,911.14
扣除非经常性损益后的净利润 89,088,242.28 91,189,271.76
每股收益 0.19 0.19
净资产收益率(％) 3.70 3.93
经营活动产生的现金流量净额 43,322,310.56 -118,127,565.82 |
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2003-10-29
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(600555、900955)"茉织华、茉织华B"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,831,598,475.47 3,420,500,011.00
股东权益(不含少数股东权益) 2,242,227,268.74 2,118,332,889.00
每股净资产 5.16 4.88
调整后的每股净资产 5.15 4.87
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 123,930,014.40 167,252,324.96
每股收益 0.10 0.29
净资产收益率 2% 5.5%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2% 5.5%
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2003-10-08
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(600555、900955) 茉 织 华：董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海茉织华股份有限公司于2003年9月27日召开二届十二次董事会，会议审议
通过向兰州三毛纺织(集团)有限责任公司购买其持有的兰州三毛实业股份有限公司
11.25%股份(计20604915股)的议案及协议，每股转让价格计人民币4.15元，转让总
价计人民币捌仟伍佰伍拾壹万零叁佰玖拾柒元。
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2004-12-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (900955)“茉织华B”
上海茉织华股份有限公司于2004年12月20日召开2004年临时股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司改变募集资金投向的议案。
二、通过调整公司第二届董事会独立董事的议案。
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2004-12-28
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (900955)“茉织华B”
根据上海茉织华股份有限公司二届二十七次董事会审议通过将公司所持有的
上海茂麓贸易有限公司(下称：上海茂麓)75%股权转让给境外的POINTWELL INTER
NATIONAL CO LTD公司，公司与POINTWELL INTERNATIONAL CO LTD于2004年12月2
4日签署了《上海茂麓转股协议书》，协议项下所约定的收购价格以2004年10月3
1日为基准日的评估值62084968.49元(即上海茂麓净资产评估值82779957.98元乘
以75%)为依据，经与POINTWELL INTERNATIONAL CO LTD协商作价人民币62084968
.49元(约折美元7498184.60元)。
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