| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-18
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公布有关纠纷的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2003年8月11日，上海茉织华股份有限公司、民生银行上海分行、闽发证券有限责任公司签订《委托资产管理协议》，协议签署后，公司将资产人民币1亿元整存入公司在民生银行上海分行的帐户，之后民生银行经办操作将帐户内资金汇划进行理财投资，期限为一年，已到期。在上述协议中，民生银行声明并承诺选派专职人员负责公司的委托资产托管工作，同时协议规定民生银行对受托资产的投资运作进行监督，但民生银行至今未按协议履行义务。公司于2005年4月28日向上海市第二中级人民法院提起诉讼，诉讼标的人民币壹亿元，目前法院已受理 |
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2005-06-18
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据上海茉织华股份有限公司与大股东平湖茉织华实业发展有限公司2004年9月9日签订的《关于平湖茉织华实业发展有限公司承担公司或有损失之协议》(下称：协议)，平湖茉织华实业发展有限公司承担公司于2004年1月存放于德恒证券有限责任公司的保证金人民币5000万元及上海迅捷国际印务有限公司于2003年11月存放于广发证券股份有限公司的保证金人民币1亿元的或有损失。公司在2004年年报事项中对该担保事项的说明可能引起投资者对前述公告产生歧义，为此，公司重申：近日公司接到平湖茉织华实业发展有限公司《承诺函》，该《承诺函》称平湖茉织华实业发展有限公司认真履行协议并根据协议的约定无条件承担公司1.5亿元人民币的或有损失 |
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2005-05-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-29 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》,公司决定于2005年6月29日年会。
1、会议时间: 2005年6月29日上午10:30,会期半天；
2、会议地点: 上海美丽园龙都大酒店五楼会议室
3、会议主要议程:
(1) 审议二00四年度董事会工作报告；
(2) 审议二00四年度监事会工作报告；
(3) 审议公司二00四年度财务决算和二00五年度财务预算的报告；
(4) 审议公司二00四年度利润分配预案；
(5) 审议公司关于二00四年年报及年报摘要的报告；
(6)审议关于公司计提5.29亿坏帐及减值准备事宜；
(7) 审议关于公司董事会换届选举的议案；
(8)审议关于公司董事会独立董事新酬的议案；
(9) 审议关于公司监事会换届选举的议案；
(10)审议修改公司章程的议案
(11)审议修改公司《董事会议事规则》的议案；
(12)审议修改公司《股东大会议事规则》的议案；
(13)审议修改公司《监事会议事规则》的议案；
(14)审议继续聘请上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所为公司2005年度会计师的议案；
(15)审议公司出售部分资产的关联交易
以上议案中第1、3、4、5、6、14项议案经公司二届三十一次董事会审议通过,详见2005年4月29日公司临2005-008号公告；第2项议案经公司二届七次监事会审议通过,详见2005年4月29日公司临2005-009号公告；第15项议案经公司二届三十四次董事会审议通过,详见2005年4月29日公司临2005-012号公告。
4、出席会议对象：
(1)2005年6月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东及其委托代理人及2005年6月15日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东及其委托代理人(B股最后交易日为2005年6月10日)；
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
5、会议登记办法：
(1)个人股东登记须持本人身份证、股东帐户登记(如委托,须同时持有代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户登记)；法人股股东凭单位介绍信、法人代表证明或法人代表授权书以及出席人身份证；
(2)登记时间：2005年6月20日上午9：00-11：30,下午1：30-5：30
(3)登记地点：南京西路1266号,恒隆广场65楼会议室
(4)异地股东登记可采用信函或传真的方式。股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便邮寄会议资料和会议通知。登记确认：信函登记以发出当地邮戳日期为准,传真登记以公司收到《股东参会登记表》为准。
来信请寄：南京西路1266号恒隆广场65楼 ,邮政编码：200040
董事会办公室收
请在信封上注明"2004年度股东大会"字样
联系电话：021-62883080,传真：021-62883886
联系人：许鸣放
(5)为保证会场秩序,未进行登记的股东,公司将不作出席会议安排。本次股东大会不发放礼品,出席会议股东食宿及交通费自理。
(6)本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(地址：WWW.SSE.COM.CN)。请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
上海茉织华股份有限公司董事会
二○○五年五月二十七日
附件：
1、股东参会登记表、授权委托书格式
2、非独立董事候选人简历
3、独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明
附件一
股东参会登记表
姓名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
联系电话： 邮政编码：
联系地址：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席上海茉织华股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 持股数：
受托人签名： 委托人身份证号码：
委托日期：
注：以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
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2005-05-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海茉织华股份有限公司于2005年5月27日以通讯方式召开二届三十五次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举及提名第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年6月29日上午召开2004年度股东大会年会，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-25
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公布董事会决议暨关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海茉织华股份有限公司于2005年5月17日以通讯方式召开二届三十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向大股东日本松冈株式会社转让茉织华实业(集团)有限公司等公司股权及资产的议案：公司拟将直接持有的茉织华实业(集团)有限公司75%的股权及相关资产、公司控股子公司香港华茂有限公司持有的茉织华实业(集团)有限公司25%的股权、公司直接持有的嘉兴松富发展有限公司75%的股权及相关资产、香港华茂有限公司持有的上海茉织华服饰有限公司25%的股权及相关资产转让予日本松冈株式会社。本次交易的最终价格经中介机构评估后确定。
二、通过公司与日本松冈株式会社签署的《资产转让意向书》。
三、日本松冈株式会社积极与有关金融机构联系接洽，待获得有关金融机构的融资支持后，公司与日本松冈株式会社签订股权转让协议。
本次股权转让构成了公司与大股东的关联交易 |
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2005-05-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海茉织华股份有限公司于2005年5月8日以通讯方式召开二届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
公司二届二十七次董事会审议通过了将公司所持有的上海茂麓贸易有限公司(下称：茂麓公司)75%的股权转让予境外的POINTWELL INTERNATIONAL CO LTD(下称：POINTWELL)，双方签署了协议，协议约定转让价格为62084968.49元。目前POINTWELL尚未支付该款项，且有放弃收购的意向，经双方友好协商终止该股权转让协议，与会董事一致同意终止该股权转让协议。目前茂麓公司的资产没有任何变动，经营情况良好，公司仍全资拥有茂麓公司100%的股权 |
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2005-04-29
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款 |
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上海茉织华股份有限公司于2005年4月24日召开二届三十一、三十二次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司计提5.29亿元坏帐及减值准备事宜。
四、通过聘请上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所为公司2005年度会计师的议案。
五、通过公司2005年第一季度报告。
六、聘任许鸣放担任公司证券事务代表。
七、通过立信长江会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所2004年度财务审计报告的保留意见和强调事项的说明。
八、通过董事会对大股东担保事项的说明。
九、同意公司因项目需要或补充公司流动资金需要向银行申请额度日元50亿元的贷款。公司除用公司的自有资产为该笔贷款提供担保外，公司大股东日本松冈株式会社作出承诺，同意为该贷款提供担保，但需经银行确认后正式办理贷款手续。
以上有关事项需提交2004年度股东大会审议，会议时间另行通知。
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2005-04-29
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境内会计师事务所由“立信长江会计师事务所有限公司”变为“上海立信长江会计师事务所有限公司” ，2005-06-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,655,753,621.9 2,910,507,227.04
股东权益(不含少数股东权益) 1,636,572,355.97 1,623,403,643.25
每股净资产 3.7666 3.736
调整后的每股净资产 3.7666 3.736
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -51,629,591.85 -51,629,591.85
每股收益 0.0206 0.0206
净资产收益率(%) 0.55 0.55
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2005-04-29
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,910,507,227.04 4,107,064,823.97
股东权益 1,623,403,643.25 2,224,337,402.16
每股净资产 3.74 5.12
调整后的每股净资产 3.74 5.12
2004年 2003年
主营业务收入 2,072,879,548.83 2,417,097,663.05
净利润 -534,959,762.96 110,276,362.12
每股收益(全面摊薄) -1.23 0.25
净资产收益率(全面摊薄、%) -32.95 4.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.52 0.41
公司2004年年报经审计，审计意见类型：有保留有强调事项。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2002-01-29
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办公地址由“上海市延安中路841号东方海外大厦8楼”变为“上海市静安区南京西路1266号恒隆广场63至66层” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2000-06-19
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1999年年度分红，10派0.27785(含税)，税后10派0.27785最后交易日 ，2000-06-22 |
最后交易日，分配方案 |
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2000-06-19
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1999年年度分红，10派0.27785(含税)，税后10派0.27785红利发放日 ，2000-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-06-19
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1999年年度分红，10派0.27785(含税)，税后10派0.27785登记日 ，2000-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2000-06-19
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1999年年度分红，10派0.27785(含税)，税后10派0.27785除权日 ，2000-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-06-19
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1999年年度分红，10派0.27785(含税)，税后10派0.27785登记日 ，2000-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2000-06-19
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1999年年度分红，10派0.27785(含税)，税后10派0.27785除权日 ，2000-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-06-19
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1999年年度分红，10派0.27785(含税)，税后10派0.27785红利发放日 ，2000-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-06-19
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1999年年度分红，10派0.27785(含税)，税后10派0.27785最后交易日 ，2000-06-22 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-11-18
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因重要事项未公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,316,649,617 4,107,064,824
股东权益（不含少数股东权益） 2,210,651,172 2,224,337,402
每股净资产 5.09 5.12
调整后的每股净资产 5.08 5.12
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 69,236,160 99,248,470
每股收益 0.05 0.12
净资产收益率（%） 1 2
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2004-10-29
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海茉织华股份有限公司于2004年10月27日以通讯方式召开二届二十五次董
事会，会议同意公司与上海开开实业股份有限公司(下称：上海开开)签订人民币
5000万元的互为担保协议：公司于2004年10月27日与上海开开签订了互为担保协
议，互保双方为对方提供的担保金额最高不超过人民币5000万元(含本数)。互保
期限自本协议自生效后两年内有效。
截止目前为止，公司对外担保共计人民币20914万元(不含本次对上海开开的
担保额)，无逾期贷款及逾期担保情况发生。
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2004-09-11
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海茉织华股份有限公司于2004年9月8日召开二届二十三次董事会，会议审
议通过如下决议：
鉴于公司存入德恒证券有限责任公司的客户保证金及公司下属子公司上海迅
捷国际印务有限公司存入广发证券股份有限公司的客户保证金目前回收具有不确
定性，公司同意由股东平湖茉织华实业发展有限公司(下称：平湖茉织华)出资人
民币1.5亿元作为担保金，作为对承担公司上述保证金在二年内可能产生的全部
损失的担保。如果在2006年9月9日之前上述保证金的全部或部分遭受了实际损失，
则在实际损失发生之后，平湖茉织华替公司承担所发生的实际损失。该实际损
失的金额应等于人民币1.5亿元减去公司截至2006年9月9日止实际收回的上述保
证金所得的差额。如截止2006年9月9日，公司实际收回了上述保证金的全部，则
公司应当在实际收回上述保证金之日起的2个工作日内将计人民币1.5亿元的担保
金全部退还给平湖茉织华。如截至2006年9月9日，公司仍未实际收回上述保证金，
则公司应当于2006年9月11日向平湖茉织华出具一份书面说明，详细说明截至2006
年9月9日公司上述保证金所遭受的实际损失，并且公司应当于2006年9月15日
前将扣除该等实际损失后剩余的担保金全部退还予平湖茉织华。
上海茉织华股份有限公司于2004年9月10日接公司股东平湖茉织华实业发展
有限公司(下称：平湖茉织华)通知：2004年9月9日，平湖茉织华与东方控股集团
有限公司签订了《平湖茉织华与东方控股集团有限公司关于转让公司18%股份之
股份转让协议》。本次股份转让结束后，平湖茉织华还持有公司55707195股，占
公司总股本的12.82%，同时平湖茉织华还拥有88380000股公司的提案权和表决权，
合计控制公司33.16%的投票权，仍为公司实质控制人；东方控股集团有限公司
持有公司78210000股，占公司总股本的18%。
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2004-09-02
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海茉织华股份有限公司实施2003年度利润分配方案：以2003年期末股本总
数43450万股为基数，每1股派现金红利0.15元人民币(含税)。B股红利以美元派
发，每1股派现金红利0.018123美元。
A股：股权登记日：2004年9月7日
除息日：2004年9月8日
现金红利发放日：2004年9月14日
B股：最后交易日：2004年9月7日
除息日：2004年9月8日
股权登记日：2004年9月10日
现金红利发放日：2004年9月21日
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2004-09-03
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公布2004年中期报告补充及更正公告 |
上交所公告，其它 |
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上海茉织华股份有限公司2004年中期报告正文、摘要已于2004年8月24日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《
香港商报》上刊登。现将有关内容予以更正及补充，详见2004年9月3日《上海证
券报》。
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2003-04-29
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(600555、900955)“茉织华、茉织华B”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 424715.27
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 215063.27
每股净资产(元) 4.95
调整后的每股净资产(元) 4.95
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 1586.65
每股收益(元) 0.074
净资产收益率(%) 1.50
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.48
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2003-05-30
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(600555、900955)“茉织华、茉织华B”公布关于延期召开股东大会公告 |
上交所公告，其它 |
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鉴于目前防治“非典”的特殊情况，上海茉织华股份有限公司决定将2002年
度股东大会延期至2003年6月30日后召开，董事会将根据疫情的防治情况，在合
适的时机确定并发布召开年度大会的具体事项。
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2003-04-29
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(600555、900955)“茉织华、茉织华B”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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上海茉织华股份有限公司于2003年4月27日召开二届六次董事会及二届二次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告正文及摘要。
二、通过了关于公司2002年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。
三、通过了关于聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003年度会
计师的议案。
四、通过了关于公司将所持有的嘉兴德永纺织品有限公司45.71%股权转让给
日本松冈的议案。
五、通过了公司2003年度第一季度报告正文。
以上有关议案均需提交公司2002年度股东大会审议。关于召开公司2002年度
股东大会的事宜，董事会将另行公告。
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2003-04-29
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(600555、900955)“茉织华、茉织华B”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 342050.00 255184.17 34.04
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 211833.29 206152.09 2.76
主营业务收入(万元) 168834.34 189475.95 -10.89
净利润(万元) 12198.70 20835.38 -41.45
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 12026.42 20873.17 -42.38
每股收益(元) 0.28 0.48 -41.67
每股净资产(元) 4.88 4.74 2.95
调整后的每股净资产(元) 4.87 4.74 2.74
净资产收益率(%) 5.76 10.10 -42.97
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.68 10.00 -43.2
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.37 0.51 -27.45
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.5元(含税)。
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2003-07-31
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召开2002年度股东大会，下午14时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 五、关于的议案。
根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》,公司决定于2003年7月31日年会。
1、会议时间:2003年7月31日下午14:00,会期半天；
2、会议地点:另行公告
3、会议主要议程:
(1)审议二00二年度董事会工作报告；
(2)审议二00二年度监事会工作报告；
(3)审议公司二00二年度财务决算和二00三年度财务预算的报告；
(4)审议公司二00二年度利润分配预案；
(5)审议公司关于二00二年年报及年报摘要的报告；
(6)审议关于公司第二届董事会成员变动的议案：
A、徐保龙辞去公司董事职务
B、提名郭和生担任公司第二届董事会独立董事；
(7)审议修改公司章程部分条款的议案:
《公司章程》原第93条″董事会由9名董事组成,设董事长1名,副董事长1名,董事会成员中应当有2名独立董事。″
现改为″董事会由9名董事组成,设董事长1名,董事会成员中应当有3名独立董事。″
(8)审议关于继续聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003年度会计师的议案；
(9)审议授权公司董事会在二00三年度进行总额不超过人民币叁亿元的短期投资的议案。
4、出席会议对象：
(1)2003年7月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东及2003年7月15日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东(B股最后交易日为2003年7月10日)；
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
5、会议登记办法
(1)登记手续：本次股东大会登记全部采用信函或传真的方式。股东登记请仔细填写《股东参会登记表》(附后),以便邮寄会议资料及出席证。
来信请寄：上海市南京西路1266号恒隆广场65楼
公司董事会办公室收
请在信封左下角注明股东大会参会登记
邮政编码：200040
传真：0086-21-62883886
联系电话：0086-21-62883080:6500、6505
(2)个人股东登记须持有本人身份证和证券帐户的复印件(如委托,须同时有代理人身份证有授权委托书的复印件)；法人股东登记须有法人营业执照、授权委托书、证券帐户和出席人身份证的复印件。
(3)登记时间：2003年7月17日-18日(星期四-星期五)9:00-16:00
(4)登记确认：信函登记以当地邮戳日期为准,传真登记以公司收到《参会股东登记表》为准。
6、其他
(1)为做好″非典″防治工作,尽量减少人员聚集,简化会议程序,缩短会议时间,本次股东大会审议的提案开会时不再具体宣读。为此,公司在确认股东参会登记有效后,将会议资料邮寄给各位股东,请各位股东事先阅读会议文件并进行表决。
(2)为保证会场秩序,未进行参会登记的股东,本公司将不作参加会议的安排。
(3)本次股东大会不发放任何参会礼品(有价证券),会期半天,与会费用自理。
公司本次股东大会全部会议文件将刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
特此公告。
附件：1、股东参会登记表
2、独立董事候选人简历
3、独立董事提名人声明
4、独立董事候选人声明
上海茉织华股份有限公司
二00三年七月一日
附件1：股东参会登记表
姓名：联系电话：
联系地址：
身份证号码：邮政编码：
股东帐号：持股数：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席上海茉织华股份有限公司2002年度股东大会,并代理行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
持股数：证券帐户：
委托权限：委托日期：
受托人姓名：身份证号码：
附件2：独立董事候选人简历
郭和生：男,1950年9月生。中共党校法律专业本科。1967年8月参加工作,69年3月入伍,70年8月加入中国共产党。69年3月至85年12月,在中国人民解放军嵊泗守备区后勤所任所长,86年1月至91年8月,在浙江省军区嘉兴军区任参谋。91年8月至2003年1月,任嘉兴海关副科长、科长、副关长。2003年1月退休。
附件3：独立董事提名人声明
上海茉织华股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人现就提名郭和生为上海茉织华股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海茉织华股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任上海茉织华股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海茉织华股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海茉织华股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海茉织华股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海茉织华股份有限公司董事会
2003年6月30日于上海
附件4：独立董事候选人声明
上海茉织华股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人郭和生,作为上海茉织华股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海茉织华股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海茉织华股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人(签字)：郭和生
2003年6月30日于上海
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