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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-17
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公布开发项目进展情况的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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近期，上海茉织华股份有限公司之子公司浙江九龙山开发有限公司(下称：九龙山)已正式立项筹建五星级九龙山威斯汀度假酒店，该建设项目已获得有关文件批准。2006年1月18日，九龙山与喜达屋国际酒店管理集团威斯汀国际服务公司签署了为期十年的《许可合同》、《技术服务协议》、《管理合同》和《订房合同》。预计2007年底开业。
2005年10月，公司之子公司浙江九龙山高尔夫国际俱乐部有限公司已开始销售会员卡。现已售出40%，会员卡售价在36万元以上 |
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2006-02-16
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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上海茉织华股份有限公司实施本次股权分置改革方案：A股流通股股东每10股获得股份为3.5股。A股流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施股权登记日：2006年2月17日
对价股份上市日：2006年2月21日，当日公司A股股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年2月21日起，公司A股股票简称改为“G茉织华”，股票代码保持不变 |
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2006-02-15
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，违规 |
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上海茉织华股份有限公司日前收到中国证券监督管理委员会(下称：证监会)的有关《行政处罚决定书》，对公司在以前年度违反证券法规一案现已调查、审理终结。
公司存在对外投资及向外出借资金未按规定履行临时公告义务的违法行为。根据原《证券法》有关条款规定，证监会决定如下：
一、对公司处于40万元罚款。
二、对公司董事长李勤夫给予警告，并处于20万元的罚款 |
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2006-02-13
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公布公告
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上交所公告，股权分置 |
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上海茉织华股份有限公司于2006年2月10日收到中华人民共和国商务部有关
批复文件，同意公司根据2006年1月16日相关股东会议通过的股权分置改革方案
，由公司非流通股股东将共计28350000股转让给A股流通股股东。
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2006-02-06
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[20054预盈](900955) 茉织华B：公布2005年年度业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年年度业绩预告修正公告
经上海茉织华股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度业绩盈利(上年同期净利润为-534959762.96元)。具体盈利金额及财务数据详见公司《2005年年度报告》 |
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2006-01-18
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海茉织华股份有限公司于2006年1月16日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-01-07
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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日前，上海茉织华股份有限公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《过户登记确认书》，完成了转让上海民丰实业(集团)股份有限公司(下称：上海民丰)的过户登记与股权变更手续。股权过户后，公司已不再持有上海民丰股份 |
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2006-01-06
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
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上交所公告 |
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根据有关文件的要求，上海茉织华股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年1月16日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月12日、13日、16日上海证券交易所股票交易日每日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-01-05
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公布出售资产公告 |
上交所公告，股权转让,收购/出售股权（资产） |
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鉴于上海茉织华股份有限公司于2004年12月2日将所持有的浙江华盛服饰有限公司(下称：浙江华盛)75%股权转让给香港兴盛有限公司。公司于2004年12月30日与浙江华盛签署了《公司部分资产转让协议》，公司将名下的位于浙江省平湖市新仓镇茉织华工业城面积为35269.5平方米土地使用权及附在该土地上的一幢建设面积为26820.87平方米的2号工业综合楼转让给浙江华盛，转让价款为人民币30742983.07元 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-29 |
拟披露年报 |
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2005-12-29
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，上海茉织华股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年1月16日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月12日、13日、16日上海证券交易所股票交易日每日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-12-23
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海茉织华股份有限公司股权分置改革方案自2005年12月15日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与A股流通股股东进行了广泛的沟通。根据沟通的结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
一、现将原方案中的对价执行修改为：公司所有非流通股股东[除平湖茉织华实业发展有限公司(下称：平湖茉织华)外]以送股方式向A股流通股股东安排对价，即股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东每持有10股流通股A股将获得3.5股股份，总计共获28350000股。
二、非流通股股东有关承诺现修改为：公司持股5%以上的非流通股股东平湖茉织华、日本松冈株式会社所持原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让，在前项规定期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%，且在上述限售期内出售价格不低于4元/股；公司其余非流通股股东承诺按照现行有关规定履行法定义务。
本次调整后的股权分置改革方案的实施尚需获得公司相关股东会议的批准，涉及到境外法人股股东的股权处置尚需经外资管理部门的批准。
公司股票将于2005年12月26日复牌。
投资者在投票前，请仔细阅读公司董事会2005年12月23日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要 |
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2005-12-20
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关于确定股权分置改革沟通日的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海茉织华股份有限公司董事会将2005年12月22日定为公司流通A股股东沟通日。具体沟通时间：2005年12月22日上午9:30至下午4:30；地点：上海市南京西路1266号恒隆广场65楼。
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2005-12-15
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公布关于召开股权分置改革A股相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置 |
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上海茉织华股份有限公司董事会决定于2006年1月16日召开股权分置改革A股相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年1月12日、13日、16日每个交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司所有非流通股股东[除公司的控股股东平湖茉织华实业发展有限公司(下称：平湖茉织华)外]以送股方式向A股流通股股东安排对价，即股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东每持有10股流通股A股将获得3股股份，总计共获24300000股。
公司非流通股股东作出的承诺事项如下：
1、公司所有非流通股股东承诺按照现行有关规定履行法定义务。
2、日本松冈株式会社承诺承担公司本次股权分置改革发生的全部费用。
3、关于平湖茉织华承担公司或有损失的承诺。公司实施股权分置改革方案并不妨碍平湖茉织华与公司在2004年9月9日签订的《关于平湖茉织华承担公司或有损失之协议》的履行，平湖茉织华仍将按照该协议的规定无条件承担公司1.5亿元人民币的或有损失。如果平湖茉织华未及时履行该协议，则平湖茉织华所持公司股份(133917195股)在遵守法定承诺的基础上不转让也不上市交易，不予流通直至该协议被履行完毕止。
4、平湖茉织华和公司的实际控制人李勤夫已经就增持公司股份事宜与日本松冈株式会社达成一致，日本松冈株式会社同意将其持有公司的全部境外法人股(股权分置改革实施前为92630489股)和88380000股B股全部转让予平湖茉织华或李勤夫或李勤夫指定的境内外公司；若日本松冈株式会社所持有的公司股份数因本次股权分置改革而减少，则转让股份数相应的调减。平湖茉织华和李勤夫承诺，日本松冈株式会社在本次股权分置改革中所做的各项承诺，在上述股份转让完成后将其以及股份受让方全部承继并切实履行。为便于上述股份转让，日本松冈株式会社同意将其持有的全部境外法人股除处分权以外的其他所有权利均授权予平湖茉织华行使。日本松冈株式会社将与股份受让方签订正式的《股份转让协议》，上述增持安排尚需获得商务部的批准。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股流通股股东；征集时间自2006年1月4日至1月11日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，征集人将采用在指定的报刊和网站上发布公告的方式进行投票权征集活动 |
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2005-12-12
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公布关于股权分置改革的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置 |
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根据有关文件的规定, 上海茉织华股份有限公司全体非流通股股东提出了股权分置改革动议，公司董事会已委托海际大和证券有限责任公司就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排，征求上海证券交易所的意见。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近期公告关于A股市场相关股东会议的通知，披露股权分置改革相关文件。权分置改革其间，公司B股股票正常交易 |
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2005-11-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，委托理财 |
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上海茉织华股份有限公司于2005年10月31日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过公司将存量资金通过四大国有银行委托贷款的议案 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,729,290,900.76 2,910,507,227.04
股东权益(不含少数股东权益) 1,660,843,522.71 1,623,403,643.25
每股净资产 3.82 3.74
调整后的每股净资产 3.82 3.74
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -29,097,547.78 13,370,349.32
每股收益 0.0238 0.0658
净资产收益率(%) 0.623 1.72
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2005-10-21
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公布2005年第一次临时股东大会会址的通知 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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根据上海茉织华股份有限公司三届六次董事会决议，公司定于2005年10月31日下午召开2005年第一次临时股东大会。会议召开的地址为：上海市延安西路396号上海美丽园龙都大酒店5楼 |
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2005-09-30
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司将存量资金通过四大国有银行委托贷款的议案 |
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2005-09-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,委托理财 |
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上海茉织华股份有限公司于2005年9月28日以通讯方式召开三届六次董事会，会议审议通过公司将存量资金通过四大国有银行委托贷款的议案：近期公司因转让茉织华实业(集团)有限公司等股权及相关资产，收到近5亿元现金，公司董事会作出决议同意将该存量资金通过四大国有银行以委托贷款形式发放给公司的控股子公司浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司(注册资本700万美元，公司占75%，下称：九龙山公司)，本金为不超过5亿元；利率不低于银行同期贷款基准利率。九龙山公司取得资金后，主要用于购买开发区内的房地产用地约1000亩左右。
董事会决定于2005年10月31日下午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-09-27
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公布集团公司等股权转让进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海茉织华股份有限公司、公司子公司香港华茂有限公司(下称：香港华茂)与日本松冈株式会社(下称：日本松冈)于2005年7月20日分别签订了《茉织华实业(集团)有限公司(下称：集团公司)股权转让协议》、《嘉兴松富发展有限公司股权转让协议》、《上海茉织华服饰有限公司(下称：上海服饰)股权协议》；公司与集团公司、上海服饰于同日分别签订了《公司平湖分公司资产转让协议》和《公司服饰分公司资产转让协议》。根据上述协议，公司将持有的集团公司75%的股份、香港华茂将持有的集团公司25%的股份转让给日本松冈；公司将持有的嘉兴松富发展有限公司75%的股份转让给日本松冈；公司将所拥有的平湖分公司的全部资产转让给集团公司；公司将所拥有的服饰分公司的全部资产转让给上海服饰；香港华茂将持有的上海服饰25%的股份转让给日本松冈。
根据协议，日前公司已收到集团公司股权转让款的80%计人民币211311955.06元；香港华茂已收到集团公司股权转让款和上海服饰股权转让款的30%计4123402.83美元。余款将于上述转让协议项下所有产权转让过户手续变更完毕之日起10日内付清。
上述股份、资产转让的变更登记手续正在办理中 |
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2005-09-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海茉织华股份有限公司于2005年9月23日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议同意聘任滕振华为公司副总经理 |
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2005-08-20
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600555、900955)“茉织华、茉织华B”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,675,444,352.31 2,910,507,227.04
股东权益(不含少数股东权益) 1,658,881,455.11 1,623,403,643.25
每股净资产 3.82 3.74
调整后的每股净资产 3.82 3.74
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 854,127,460.53 1,099,324,495.00
净利润 18,240,382.60 30,077,799.00
扣除非经常性损益后的净利润 15,579,863.82 26,645,333
每股收益 0.042 0.07
净资产收益率(%) 1.1 1.4
经营活动产生的现金流量净额 42,467,898.10 30,012,310 |
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2005-08-04
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公布转让分公司资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海茉织华股份有限公司于近日分别与下属子公司茉织华实业(集团)有限公司(下称：茉织华集团)、上海茉织华服饰有限公司(下称：上海服饰)签署了《公司平湖分公司资产转让协议》、《公司服饰分公司资产转让协议》。
一、公司将名下的位于浙江省平湖市新仓镇茉织华工业城内面积为106003.8平方米土地使用权及附在该土地上的建筑面积为40454.65平方米厂房以及其他配套设施等相关资产转让给茉织华集团，转让价格根据有关资产评估报告书的评估值作为定价依据，转让价格为9214.92万元。
二、公司将名下的位于金山区吕巷镇面积为15022.8平方米土地使用权及附在该土地上的建筑面积为6747.37平方米厂房以及其他配套设施、机器设备等相关资产转让给上海服饰，转让价格根据有关资产评估报告书的评估值作为定价依据，转让价格为8093.71万元 |
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2005-08-03
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公布转让茉织华集团等股权的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海茉织华股份有限公司与日本松冈株式会社(下称：日本松冈)就转让茉织华实业(集团)有限公司(下称：茉织华集团)75%股权、嘉兴松富发展有限公司(下称：嘉兴松富)75%股权；公司子公司香港华茂有限公司(下称：香港华茂)与日本松冈就转让茉织华集团25%股权、上海茉织华服饰有限公司(下称：上海服饰)25%股权于近日正式签署转让协议。
一、根据《茉织华集团股权转让协议》：
1、将公司所持有的茉织华集团75%股份转让给日本松冈，根据有关资产评估报告书的评估值作为定价依据，转让价格为27862.64万元。
2、将香港华茂所持有的茉织华集团25%股份转让给日本松冈，根据有关资产评估报告书的评估值作为定价依据，转让价格为9287.55万元。
二、根据《嘉兴松富股权转让协议》，将公司所持有的嘉兴松富75%股份转让给日本松冈, 根据有关资产评估报告书的评估值作为定价依据，转让价格为279.58万元。
三、根据《上海服饰股权转让协议》，将香港华茂所持有的上海服饰25%股份转让给日本松冈，根据有关资产评估报告书的评估值作为定价依据，转让价格为1839.59万元。
本次股权转让属于关联交易 |
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2005-07-30
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海茉织华股份有限公司与河南辅仁药业集团有限公司于2005年7月27日签订了《股份转让协议之补充协议》，经双方协商，双方同意对原《股份转让协议》有关条款进行修改。修改后的条款详见2005年7月30日《上海证券报》 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海茉织华股份有限公司于2005年6月29日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年报及其摘要。
三、通过公司计提5.29亿元坏帐及减值准备事宜。
四、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过修改公司章程的议案。
六、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所为公司2005年度会计师。
七、通过公司出售部分资产的关联交易 |
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2005-06-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海茉织华股份有限公司于2005年6月29日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李勤夫为公司董事长。
二、聘任松冈典之为公司总经理。
三、聘任许鸣放为公司董事会秘书、姚利琴为公司证券事务代表。
四、选举乡英训为公司第三届监事会召集人 |
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2005-06-18
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公布有关纠纷的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2003年8月11日，上海茉织华股份有限公司、民生银行上海分行、闽发证券有限责任公司签订《委托资产管理协议》，协议签署后，公司将资产人民币1亿元整存入公司在民生银行上海分行的帐户，之后民生银行经办操作将帐户内资金汇划进行理财投资，期限为一年，已到期。在上述协议中，民生银行声明并承诺选派专职人员负责公司的委托资产托管工作，同时协议规定民生银行对受托资产的投资运作进行监督，但民生银行至今未按协议履行义务。公司于2005年4月28日向上海市第二中级人民法院提起诉讼，诉讼标的人民币壹亿元，目前法院已受理 |
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