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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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黄石东贝电器股份有限公司于2010年4月27日召开四届八次董、监事会，会议审议通过如下：
一、通过2009年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘湖北大信会计事务有限公司为公司2010年度审计师的议案。
四、通过关于2010年度公司授信总额度的预案：公司(含各子公司)总授信额度将控制在23亿元，实际使用控制在15亿元以内。
五、通过关于2010年度公司对外担保的预案：公司拟为控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司及其控股子公司黄石东贝制冷有限公司提供总额不超过8000万元的融资担保；为公司控股40%的芜湖欧宝机电有限公司(下称：欧宝机电)及其控股子公司黄石东贝铸造有限公司(公司通过欧宝机电间接持有其51.28%的股权)分别提供不超过6.5亿元、1.5亿元的担保，担保方式均为连带责任担保，担保期限均为一年(担保生效日期以实际签订的保证合同标明的开始日期为准)。
截至公告日，公司对外担保累计量为31827万元，其中对子公司担保为29827万元、无逾期担保。
六、通过关于公司2009年度日常关联交易情况及2010年度日常关联交易预计的议案。
七、通过关于变更固定资产折旧年限的议案。
八、通过2010年第一季度报告。
九、通过关于《年报披露差错责任追究制度》等议案。
十、通过关于修改《公司章程》的预案。
董事会决定于2010年5月28日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2010-04-28
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(900956) 东贝B股:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 271688.32
申银万国证券股份有限公司国际部 261231.92
中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 178998.81
东兴证券股份有限公司国际部 159459.12
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 115240.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 562650.80
中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 218109.00
国泰君安证券股份有限公司国际部 130483.31
招商证券股份有限公司国际部 114656.60
海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 105909.25
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2010-04-28
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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黄石东贝电器股份有限公司向控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司等关联方销售货物、采购货物，预计2010年度该等日常关联交易总金额分别为人民币1760万元-2375万元、106100万元-125200万元，2009年度实际发生额分别为人民币1738.68万元、86014.70万元。
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2010-04-13
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(900956) 东贝B股:关于挂牌转让子公司股权进展情况公告 |
上交所公告 |
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| 关于挂牌转让子公司股权进展情况公告
根据黄石东贝电器股份有限公司2009年第一次临时股东大会通过的相关决议，2009年12月31日至2010年1月28日，公司持有的黄石市海观山宾馆有限责任公司(下称：海观山宾馆)、黄石晨信光电有限公司(下称：晨信光电)各90%股权及黄石东贝机电集团太阳能有限公司(下称：东贝机电)83.03%的股权在黄石市产权交易中心挂牌。公告期满后东贝机电的股权无受让意向人；海观山宾馆、晨信光电股权各征得一位受让意向人-黄石港区日豪水都、芜湖法瑞西投资有限公司。根据挂牌结果，公司已分别与上述两受让意向人签订了股权转让合同，公司将所持海观山宾馆、晨信光电各90%的股权通过协议转让方式，分别以人民币35212950.00元、9773640.00元转让给受让方。
目前，晨信光电的股权转让已全部完成；海观山宾馆的股权转让尚在进行中，公司已收到了股权转让款中的70%部分(即人民币24649065.00元)。截止2010年3月31日，海观山宾馆股权的财产移交手续尚未办理完毕，控制权尚未转移，故公司2010年第一季度报告仍将该公司纳入合并范围。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-01-23
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经黄石东贝电器股份有限公司财务部门测算，预计2009年度实现的归属于母公司所有者的净利润较上年同期(归属于母公司所有者的净利润32841326.44元)增长100%左右。具体业绩数据公司将在2009年度报告中予以披露。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-22 ;一次变更日期: 2010-04-28;一次变更公告日: 2010-03-08 |
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2009-12-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黄石东贝电器股份有限公司于2009年12月25日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于挂牌转让控股子公司股权的议案。
二、通过关于授权董事会处理相关重大事务的议案。
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2009-12-22
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有关资产评估结果公告 |
上交所公告，其它 |
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根据黄石东贝电器股份有限公司有关董事会临时会议通过的《关于挂牌转让控股子公司股权的议案》，目前，公司已聘请有关机构对三家目标公司的资产状况进行了评估，根据相关资产评估报告，黄石市海观山宾馆有限责任公司、黄石晨信光电有限公司、黄石东贝机电集团太阳能有限公司于基准日2009年6月30日的净资产(所有者权益)评估值分别为3912.55万元、1085.96万元、5400.24万元。出售底价以上述净资产评估值乘以本次出让股权的比率为基准。
本次股权挂牌转让需公司股东大会审议通过后才能实施。
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2009-12-04
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1) 关于挂牌转让控股子公司股权的议案；
2) 关于授权董事会处理相关重大事务的议案 |
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2009-12-04
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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黄石东贝电器股份有限公司于2009年12月2日召开2009年第一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意投资年产1200万台高效节能制冷压缩机建设项目，项目总投资约3.26亿元。
二、通过关于挂牌转让下列控股子公司(均属于公司的辅业资产，且多年经营业绩不佳)股权的议案：公司拟通过产权交易中心以挂牌转让方式出让持有的黄石市海观山宾馆有限责任公司(注册资金8655.80万元人民币)、黄石晨信光电有限公司(注册资金1000万元人民币)各90%的股权以及黄石东贝机电集团太阳能有限公司(注册资金2486.12万元人民币)83.03%的股权，出售底价以经评估后的上述标的公司净资产为基准，目前评估工作尚未进行。
三、通过关于提请股东大会授权董事会处理相关重大事务的议案。
董事会决定于2009年12月25日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-12-04
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1) 关于挂牌转让控股子公司股权的议案；
2) 关于授权董事会处理相关重大事务的议案 |
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2009-11-16
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(900956) 东贝B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 1053782.50
申银万国证券股份有限公司国际部 520611.60
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 369108.70
中信万通证券有限责任公司国际部 341870.21
海通证券股份有限公司国际部 209513.59
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司国际部 426184.54
海通证券股份有限公司国际部 380374.67
申银万国证券股份有限公司国际部 376546.38
国泰君安证券股份有限公司国际部 324974.77
中信金通证券有限责任公司国际部 303446.00
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2009-10-26
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,552,763,760.62 1,982,939,200.54
所有者权益(或股东权益) 514,220,537.89 477,440,906.57
归属于上市公司股东的每股净资产 2.19 2.03
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 24,523,783.80 36,779,631.32
基本每股收益 0.10 0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.14
全面摊薄净资产收益率(%) 4.77 7.15
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.43 6.35
每股经营活动产生的现金流量净额 1.55 |
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2009-10-13
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2009年三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经黄石东贝电器股份有限公司财务部门测算，预计2009年三季度实现的归属于母公司所有者的净利润较上年同期(归属于母公司所有者的净利润为14892924.19元)增长100%以上。具体业绩数据公司将在2009年三季度报告中予以披露。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-26 |
拟披露季报 |
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2009-08-29
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,390,278,733.04 1,982,939,200.54
所有者权益(或股东权益) 489,696,754.09 477,440,906.57
每股净资产 2.08 2.03
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,601,833,621.53 1,321,713,263.58
净利润 12,255,847.52 8,490,976.21
扣除非经常性损益后的净利润 9,881,859.40 7,442,411.38
基本每股收益 0.052 0.036
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.042 0.032
净资产收益率(%) 2.50 1.78
每股经营活动产生的现金流量净额 1.25 -0.30
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-29 |
拟披露中报 |
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2009-05-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黄石东贝电器股份有限公司于2009年5月22日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过公司2009年度授信额度的议案。
五、通过公司2009年担保的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
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2009-04-22
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,355,891,720.91 1,982,939,200.54
所有者权益(或股东权益) 482,273,913.40 477,440,906.57
归属于上市公司股东的每股净资产 2.05 2.03
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,833,006.83 4,833,006.83
基本每股收益 0.021 0.021
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.017 0.017
全面摊薄净资产收益率(%) 1.01 1.01
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.83 0.83
每股经营活动产生的现金流量净额 1.50
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2009-04-11
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2008 年度董事会工作报告；
2、审议2008 年度监事会工作报告；
3、审议2008 年度报告及摘要；
4、审议2008 年度财务决算报告；
5、审议关于公司2008 年度利润分配预案的议案；
6、审议关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案；
7、审议公司09 年度授信额度的议案；
8、审议公司2009 年担保的议案；
9、审计关于修改公司章程的议案 |
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2009-04-11
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,908,697,230.05 2,046,328,482.43
归属于上市公司股东的净利润 32,841,326.44 54,413,088.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,107,081.64 53,333,289.30
基本每股收益 0.14 0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.23
全面摊薄净资产收益率(%) 6.88 11.60
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.10 11.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 1.32
2008年末 2007年末
总资产 1,982,939,200.54 1,790,377,011.78
所有者权益(或股东权益) 477,440,906.57 468,050,962.34
归属于上市公司股东的每股净资产 2.03 1.99
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-11
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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黄石东贝电器股份有限公司于2009年4月10日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘湖北大信会计事务有限公司为公司2009年度审计师的预案。
四、通过公司(含各子公司)2009年授信总额度控制在15亿元的预案，该授信总额度的有效期从2008年度股东大会召开之日起，至2009年度股东大会召开之日止。
五、通过公司2009年担保的预案：公司拟为控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司及其控股子公司黄石东贝制冷有限公司提供总额不超过人民币8000万元的融资担保；为控股子公司黄石东贝机电集团太阳能有限公司、芜湖欧宝机电有限公司及其控股子公司黄石东贝铸造有限公司分别提供不超过1000万元、2亿元及1亿元的担保。上述担保方式均为连带责任担保，担保期限均为一年(担保生效日期以实际签订的保证合同标明的开始日期为准)。
截至公告日，公司对外担保累计量为15250万元，其中对子公司担保为12500万元；无逾期担保。
六、通过关于修改公司章程的预案。
七、聘请廖汉钢、王新南担任公司总经理助理。
董事会决定于2009年5月22日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-04-01
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(900956) 东贝B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司国际部 168544.01
中国银河证券股份有限公司国际部 140067.50
申银万国证券股份有限公司国际部 130912.55
中信金通证券有限责任公司国际部 125351.80
国泰君安证券股份有限公司国际部 113081.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 166061.80
国泰君安证券股份有限公司国际部 143068.70
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 139753.20
中国银河证券股份有限公司国际部 119152.39
海通证券股份有限公司国际部 119132.03
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-02-28
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2008年度业绩修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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黄石东贝电器股份有限公司曾在已披露的业绩预减公告中预计2008年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%以上。现经公司财务部门初步测算，预计2008年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期(归属于母公司净利润为人民币5441.31万元)相比下降约40%左右。具体财务数据以公司披露的2008年年度报告为准。
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2009-02-28
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其及子公司被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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黄石东贝电器股份有限公司及其控股子公司黄石东贝机电集团太阳能有限公司于近期被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合认定为“高新技术企业”，并颁发了《高新技术企业证书》(发证时间为2008年12月30日)；公司控股子公司芜湖欧宝机电有限公司也被安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合认定为“高新技术企业”(发证时间为2008年11月19日)。
上述认定有效期均为3年。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-28 |
拟披露年报 |
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2008-10-25
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公布2008年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经黄石东贝电器股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度归属于母公司净利润与上年度(人民币5441.31万元)相比将下降50%以上。具体数据将在2008年度报告中详细披露。
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,984,485,051.90 1,790,377,011.78
所有者权益(或股东权益) 459,492,504.32 468,050,962.34
归属于上市公司股东的每股净资产 1.96 1.99
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,401,947.98 14,892,924.19
基本每股收益 0.027 0.063
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.052
全面摊薄净资产收益率(%) 1.39 3.24
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.05 2.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14
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2008-10-16
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(900956) 东贝B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司国际部 21277.81
中国银河证券股份有限公司国际部 10916.60
申银万国证券股份有限公司国际部 9920.30
齐鲁证券有限公司国际部 7810.00
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 6876.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司国际部 24756.86
大通证券股份有限公司国际部 17284.58
申银万国证券股份有限公司国际部 14247.08
中国银河证券股份有限公司国际部 8664.99
华泰证券股份有限公司国际部 5267.79
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