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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-24 |
拟披露中报 |
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2011-05-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黄石东贝电器股份有限公司于2011年5月20日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过公司2011年度授信额度的议案。
五、通过公司2011年度担保的议案。
六、选举产生公司第五届董事会非独立董事、独立董事及监事会非职工监事。
七、通过关于2011年度日常关联交易预计的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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黄石东贝电器股份有限公司于2011年5月20日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨百昌为公司董事长。
二、聘请方泽云为公司总经理。
三、聘请陆丽华为公司董事会秘书，其在被董事会聘任后将暂不履行董秘职责，直至取得董事会秘书任职资格证书为止；在此期间，公司董事会将授权董事廖汉钢代行董秘职责。
四、通过《董事会秘书制度》。
五、推选姜敏为公司第五届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-21
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2010年年报更正公告 |
上交所公告，重要信息变更 |
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黄石东贝电器股份有限公司已在相关媒体上刊登的公司2010年度报告及其摘要中部分数据有误，现予以更正，具体内容和修订后的2010年度报告及摘要详见2011年5月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议2010年度董事会工作报告；
2、 审议2010年度监事会工作报告；
3、 审议2010年度报告及摘要；
4、 审议2010年度财务决算报告；
5、 审议关于公司2010年度利润分配预案的议案；
6、 审议关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案；
7、 审议公司2011年度授信额度的议案；
8、 审议公司2011年度担保的议案；
9、 关于2011年度日常关联交易预计的议案；
10、选举公司第五届董事会；
11、选举公司第五届监事会 |
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2011-04-28
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.34
加权平均净资产收益率(%) 13.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.65
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1元人民币(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.016
加权平均净资产收益率(%) 0.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.66
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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黄石东贝电器股份有限公司于2011年4月27日召开四届十一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以公司年末总股本235,000,000股为基数，每10股派1.00元人民币(含税)；公积金不转增。
三、通过续聘湖北大信会计事务有限公司为公司2011年度审计师的议案。
四、通过关于2011年度公司授信总额度的预案：公司(含各子公司)总授信额度将控制在35亿元，实际使用控制在20亿元以内。
五、通过关于2011年度公司对外担保的预案。
六、通过关于公司2010年度日常关联交易情况及2011年度日常关联交易预计的议案。
七、通过公司2011年第一季度报告。
八、通过关于推举公司第五届董、监事会候选人的议案。
董事会决定于2011年5月20日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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黄石东贝电器股份有限公司拟为控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司及其控股子公司黄石东贝制冷有限公司提供总额不超过8000万元的融资担保(属关联担保)；为公司控股子公司黄石东贝机电集团太阳能有限公司、芜湖欧宝机电有限公司及其控股子公司黄石东贝铸造有限公司分别提供不超过3000万元、8.7亿元及2亿元担保；担保方式均为连带责任担保，担保期限均为一年，担保生效日期以实际签订的保证合同标明的开始日期为准。以上担保事项将提交公司2010年度股东大会审议。
截至公告日，公司对外担保累计量为41250万元，其中对子公司担保为38250万元；无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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黄石东贝电器股份有限公司与控股股东等关联方之间就销售货物、采购货物发生日常关联交易，2010年度实际发生额分别为人民币4,191.28万元、63,922.61万元；预计2011年度的交易总金额分别为人民币5100-9000万元、82000-95000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-28 |
拟披露季报 |
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2011-01-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黄石东贝电器股份有限公司于2011年1月10日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过关于投资埃及压缩机项目的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-28 |
拟披露年报 |
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2010-12-25
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于投资埃及压缩机项目的议案 |
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2010-12-25
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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黄石东贝电器股份有限公司于2010年12月24日召开2010年第一次董事会临时会议，会议审议通过关于投资埃及压缩机项目的议案：公司、公司控股40%的芜湖欧宝机电有限公司及其控股51.28%的黄石东贝铸造有限公司拟共同投资设立东贝(埃及)机电股份有限公司，注册资本2000万美元，上述投资三方分别占其注册资本的51%、48%、1%。新公司成立后，将投资4980万美元用于收购埃及MCMC公司的经营性资产及建设一条新的压缩机生产线。新公司注册资本金2000万美元将以自有资金支付，其他资金2980万美元将以信贷方式筹集。上述事项存在不确定性，尚需获得有关有权部门批准。
董事会决定于2011年1月10日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-15
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关于挂牌转让子公司股权进展情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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截至目前，黄石东贝电器股份有限公司已收到了控股子公司黄石市海观山宾馆有限责任公司(下称：海观山宾馆)股权转让的全部转让款，其他相关手续也已全部办理完成。
公司此次通过黄石市产权交易中心完成了海观山宾馆、黄石晨信光电有限公司各90%股权的对外转让，黄石东贝机电集团太阳能有限公司83.03%的股权未实现转让，公司现仍持有该部分股权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-15
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关于变更注册地址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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2010年12月9日，经湖北省工商行政管理局核准，黄石东贝电器股份有限公司注册地(住所)变更为“湖北省黄石经济技术开发区金山大道东6号”。公司于同日获发新的企业法人营业执照。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-15
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注册地址由“湖北省黄石市铁山区武黄路5号”变为“湖北省黄石经济技术开发区金山大道东6号” ，2010-12-09 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2010-11-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黄石东贝电器股份有限公司于2010年11月12日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于修改公司章程的议案。
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2010-10-26
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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黄石东贝电器股份有限公司于2010年10月25日以通讯表决方式召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年三季度报告。
二、聘请黄波担任公司副总经理。
三、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。
董事会决定于2010年11月12日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案。
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2010-10-26
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注册地址由“中国湖北省黄石市铁山区武黄路5号”变为“中华人民共和国湖北省黄石市黄石经济技术开发区金山大道以南，百花路以西
邮编：43500 ，2010-11-12 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2010-10-26
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改公司章程的议案》 |
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2010-10-26
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,746,922,952.64 2,564,348,781.47
所有者权益(或股东权益) 596,844,409.25 543,626,656.74
归属于上市公司股东的每股净资产 2.54 2.31
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 35,969,019.48 53,735,271.88
基本每股收益 0.15 0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.15 0.21
加权平均净资产收益率(%) 7.26 9.42
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 6.91 8.57
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.04
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-08-25
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,710,445,819.35 2,564,348,781.47
所有者权益(或股东权益) 561,374,907.53 543,626,656.74
归属于上市公司股东的每股净资产 2.39 2.31
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,999,830,373.60 1,601,833,621.53
归属于上市公司股东的净利润 17,766,252.40 12,255,847.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,228,003.85 9,881,859.40
基本每股收益 0.08 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.04
加权平均净资产收益率(%) 3.22 2.53
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.02 1.25
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-25 |
拟披露中报 |
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2010-04-29
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(900956) 东贝B股:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 368938.80
国泰君安证券股份有限公司国际部 142510.71
东方证券股份有限公司国际部 121315.90
华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 115685.50
上海证券有限责任公司高安路证券营业部 112471.59
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 299053.45
中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 247033.63
国元证券股份有限公司国际部 190187.44
国泰君安证券股份有限公司国际部 163487.47
中信建投证券有限责任公司大连市同兴街证券营业部 138342.50
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2010-04-28
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2009年度董事会工作报告；
2、审议2009年度监事会工作报告；
3、审议2009年度报告及摘要；
4、审议2009年度财务决算报告；
5、审议关于公司2009年度利润分配预案的议案；
6、审议关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案；
7、审议公司2010年度授信额度的议案；
8、审议公司2010年度担保的议案；
9、关于2009年度日常关联交易情况以及2010年度日常关联交易预计的议案；
10、关于调整独立董事津贴的议案；
11、关于修改《公司章程》的议案 |
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2010-04-28
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 2,846,519,756.86 1,908,697,230.05
归属于上市公司股东的净利润 66,185,750.17 32,841,326.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 68,132,139.15 29,107,081.64
基本每股收益 0.282 0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.290 0.124
加权平均净资产收益率(%) 12.96 6.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 13.35 6.92
每股经营活动产生的现金流量净额 1.60 0.28
2009年末 2008年末
总资产 2,564,348,781.47 1,982,939,200.54
所有者权益(或股东权益) 543,626,656.74 477,440,906.57
归属于上市公司股东的每股净资产 2.31 2.03
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-28
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,689,389,249.61 2,564,348,781.47
所有者权益(或股东权益) 546,496,220.01 543,626,656.74
归属于上市公司股东的每股净资产 2.33 2.31
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,887,564.88 2,887,564.88
基本每股收益 0.012 0.012
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.042 0.042
加权平均净资产收益率(%) 0.53 0.53
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.83 1.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35
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2010-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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黄石东贝电器股份有限公司于2010年4月27日召开四届八次董、监事会，会议审议通过如下：
一、通过2009年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘湖北大信会计事务有限公司为公司2010年度审计师的议案。
四、通过关于2010年度公司授信总额度的预案：公司(含各子公司)总授信额度将控制在23亿元，实际使用控制在15亿元以内。
五、通过关于2010年度公司对外担保的预案：公司拟为控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司及其控股子公司黄石东贝制冷有限公司提供总额不超过8000万元的融资担保；为公司控股40%的芜湖欧宝机电有限公司(下称：欧宝机电)及其控股子公司黄石东贝铸造有限公司(公司通过欧宝机电间接持有其51.28%的股权)分别提供不超过6.5亿元、1.5亿元的担保，担保方式均为连带责任担保，担保期限均为一年(担保生效日期以实际签订的保证合同标明的开始日期为准)。
截至公告日，公司对外担保累计量为31827万元，其中对子公司担保为29827万元、无逾期担保。
六、通过关于公司2009年度日常关联交易情况及2010年度日常关联交易预计的议案。
七、通过关于变更固定资产折旧年限的议案。
八、通过2010年第一季度报告。
九、通过关于《年报披露差错责任追究制度》等议案。
十、通过关于修改《公司章程》的预案。
董事会决定于2010年5月28日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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