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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-06-02
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2025年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000红利发放日 ，2026-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2026-06-02
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2025年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000除权日 ，2026-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2026-06-02
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2025年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000登记日 ，2026-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2026-04-23
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2025年度利润分配方案的议案》
3 《关于续聘会计师事务所的议案》
4 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
5 《关于制定2026年度董事薪酬方案的议案》 |
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2026-04-01
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拟披露季报 ，2026-04-29 |
拟披露季报 |
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2026-02-13
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2026年股权激励计划（草案）>的议案》
2 《关于公司<2026年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于拟认定公司核心员工的议案》
4 《关于公司2026年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
5 《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》
6 《关于提请公司股东会授权董事会办理权激励计划有关事项的议案》 |
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2025-12-30
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拟披露年报 ，2026-04-23 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2026-04-27; 一次变更日期: 2026-04-23; 一次变更公告日期: 2026-01-08; |
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2025-12-02
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于制定《外汇套期保值管理制度》的议案
2 关于预计2026年银行授信申请额度的议案 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-27 |
拟披露季报 |
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2025-08-27
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于取消监事会、变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于废止<浙江太湖远大新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
3.01 《修订<股东会议事规则>》
3.02 《修订<董事会议事规则>》
3.03 《修订<独立董事工作细则>》
3.04 《修订<关联交易管理制度>》
3.05 《修订<对外担保管理制度>》
3.06 《修订<对外投资管理制度>》
3.07 《修订<网络投票实施细则>》
3.08 《修订<累积投票制实施细则>》
3.09 《修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>》
3.10 《修订<利润分配管理制度>》
3.11 《修订<承诺管理制度>》
3.12 《修订<募集资金管理制度>》
3.13 《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》
3.14 《制定<会计师事务所选聘制度>》
3.15 《制定<独立董事专门会议工作制度>》 |
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2025-08-27
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于取消监事会、变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于废止<浙江太湖远大新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
3.01 《修订<股东会议事规则>》
3.02 《修订<董事会议事规则>》
3.03 《修订<独立董事工作细则>》
3.04 《修订<关联交易管理制度>》
3.05 《修订<对外担保管理制度>》
3.06 《修订<对外投资管理制度>》
3.07 《修订<网络投票实施细则>》
3.08 《修订<累积投票制实施细则>》
3.09 《修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>》
3.10 《修订<利润分配管理制度>》
3.11 《修订<承诺管理制度>》
3.12 《修订<募集资金管理制度>》
3.13 《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》
3.14 《制定<会计师事务所选聘制度>》
3.15 《制定<独立董事专门会议工作制度>》 |
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2025-06-30
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拟披露中报 ，2025-08-27 |
拟披露中报 |
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2025-06-23
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2024年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000000红利发放日 ，2025-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-06-23
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2024年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000000除权日 ，2025-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-06-23
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2024年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000000登记日 ，2025-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2025-04-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
4.00 审议《关于2024年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2025年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于2024年度利润分配方案的议案》
7.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于制定2025年度董事薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于制定2025年度监事薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于增加2025年度银行授信额度的议案》 |
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2025-04-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
4.00 审议《关于2024年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2025年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于2024年度利润分配方案的议案》
7.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于制定2025年度董事薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于制定2025年度监事薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于增加2025年度银行授信额度的议案》 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-25 |
拟披露年报 |
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2024-11-29
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》
6.00 审议《关于预计2025年银行授信申请额度的议案》 |
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2024-09-30
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟变更公司注册资本公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 审议《关于增加2024年度银行授信额度的议案》 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-08-22
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拟披露中报 ，2024-08-12 |
拟披露中报 |
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2024-08-19
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，2024-08-22 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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