浙江杭州鑫富药业股份有限公司第三届董事会第二次（临时）会议决议公告

    本公司及公司全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江杭州鑫富药业股份有限公司第三届董事会第二次（临时）会议通知于2006年11月26日以电子邮件方式告知各位董事，会议于2006年11月29日上午以通讯表决方式召开，公司董事总数为6名，全部行使了表决权；本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事审议，形成以下决议:
    以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立重庆鑫富化工有限公司并投资10000吨/年羟基乙酸项目的议案》。
    详细情况参阅浙江杭州鑫富药业股份有限公司对外投资公告（公告编号：2006-039）
    特此公告
    浙江杭州鑫富药业股份有限公司
    董  事  会
    2006年11月30日