大恒新纪元科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开2006年度第三次临时股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    大恒新纪元科技股份有限公司于2006年11月16日以传真方式通知召开第三届董事会第十二次会议，会议于2006年11月23日上午9时在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室召开，会议由董事长张家林先生主持，九名董事全部出席会议，三名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    一、审议并全票通过《关于修改公司章程的议案》；
    鉴于公司已实施2005年度资本公积金转增股本方案，股份总数增加到33,600万股，将公司章程第十九条"公司股份总数为21,000万股，公司的股本结构为：普通股21,000万股，其他种类股0股"，修改为"公司股份总数为33,600万股，公司的股本结构为：普通股33,600万股，其他种类股0股"。第六条"公司注册资本为人民币贰亿壹仟万元"，修改为"公司注册资本为人民币叁亿叁仟陆佰万元"。第三条补充如下内容："公司经2005年年度股东大会批准，于2006年6月20日对所有股东按10：6比例进行资本公积金转增股本。转增完成后，公司总股本为33,600万股"。
    二、审议并全票通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
    （一）为公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司向上海浦东发展银行北京分行中关村支行申请的综合授信额度人民币6,000万元提供期限一年的连带责任保证担保，该笔综合授信为原综合授信到期，重新综合授信。综合授信额度内容：开立额度为人民币3,000万元银行承兑汇票；额度为人民币3,000万元的流动资金借款。
    （二）为公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司向中国光大银行总行营业部申请的综合授信额度人民币8,000万元提供期限一年的连带责任保证担保，该笔综合授信为原综合授信到期，重新综合授信。综合授信额度内容：人民币5,000万元的进口开证额度；额度为人民币3,000万元的流动资金借款。
    （三）为公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司向中国工商银行北京海淀支行申请的综合授信额度人民币18,000万元提供期限一年的连带责任保证担保。综合授信额度内容：开立额度为人民币3,000万元银行承兑汇票；人民币15,000万元的国际贸易融资额度。
    三、审议并全票通过了《关于公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司为公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保的议案》；
    公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司为公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司向深圳发展银行北京分行东城支行申请的流动资金借款人民币2,000万元额度提供期限一年的连带责任保证担保。
    截止2006年6月30日中国大恒（集团）有限公司资产总额121,546.8万元，负债总额78,512.1万元，净资产43,034.8万元，银行信用等级为AA级；北京中科大洋科技发展股份有限公司资产总额34,934.2万元，负债总额16,019.8万元，净资产18,865.9万元，银行信用等级为AAA级。
    截止本公告日公司无对外担保；对控股子公司担保金额为人民币12,500万元、美元400万元，其中为中国大恒（集团）有限公司提供人民币6,500万元、美元400万元的担保；为北京中科大洋科技发展股份有限公司提供人民币6,000万元的担保。担保总额为人民币12,500万元、美元400万元。
    四、审议并全票通过了《关于召开2006年度第三次临时股东大会的议案》。　　
    定于2006年12月11日召开公司2006年度第三次临时股东大会，相关事项如下：
    1、	会议时间：2006年12月11日上午10时
    2、	会议地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室
    3、	会议召集人：大恒新纪元科技股份有限公司董事会
    4、	会议议题：
    A、审议《关于修改公司章程的议案》；
    B、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
    C、审议《关于公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司为公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保的议案》。
    5、	出席对象
    1）截止2006年12月7日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可委托代理人出席；
    2）公司全体董事、监事及高级管理人员；
    6、会议登记
    1）登记手续
    A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；
    B、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；
    C、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记和出席会议；
    D、异地股东可以用信函或传真方式登记。
    （2）登记地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司证券部
    （3）登记时间：2006年12月8日（9:00-11：00，14：00-16：00）
    7、会议其他事项
    1）本次会期：半天，与会人员食宿及交通费自理；
    2）联系地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司证券部　　
    邮政编码：100080
    联系电话：（010）82827850    传真：（010）82827853
    联系人：严宏深   赵常春
    特此公告
    大恒新纪元科技股份有限公司
    董　事　会
    二OO六年十一月二十四日
    授权委托书
    兹全权委托   			   先生/女士代表本人/单位参加于2006年11月30日10时在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室召开的2006年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名（并盖公章）：
    委托人身份证号码：
    委托人股东帐号：
    委托人持有股数：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期      年    月    日            有效期限：