浙江杭州鑫富药业股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开出席情况
    浙江杭州鑫富药业股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年11月16日上午9：00在浙江省临安市锦城镇公司办公楼以现场会议方式召开。出席会议的股东和股东代表共计6人，代表公司股份37349335股，占公司股份总数的54.72%。本次会议由公司董事长过鑫富先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，国浩律师集团（杭州）事务所沈田丰律师出席本次股东大会，见证并出具了法律意见书。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则)及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。二、议案的审议和表决情况
    本次股东大会无否决提案的情况、无修改提案的情况、无新提案提交表决。大会按会议议程逐项审议了各项提案，采取记名投票的方式进行了表决,审议表决结果如下：
    1、以37349335股同意，占出席本次会议有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权的表决结果通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
    2、《关于董事会换届选举的议案》（见第二届董事会第二十一次会议决议公告）
    A、以37349335股同意，占出席本次会议有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权选举过鑫富先生为公司第三届董事会董事。
    B、以37349335股同意，占出席本次会议有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权选举林关羽先生为公司第三届董事会董事。
    C、以37349335股同意，占出席本次会议有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权选举殷杭华先生为公司第三届董事会董事。
    D、以37349335股同意，占出席本次会议有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权选举徐加广先生为公司第三届董事会董事。
    E、以37349335股同意，占出席本次会议有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权选举李迪根先生为公司第三届董事会独立董事。
    F、以37349335股同意，占出席本次会议有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权选举蔡晓玉女士为公司第三届董事会独立董事。
    其中上述两位独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核通过，未提出任何异议。
    3、《关于监事会换届选举的议案》（见第二届监事会第十二次会议决议公告）
    A、以37349335股同意，占出席本次会议有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权的寿晓梅女士为公司第三届监事会股东监事。
    B、以37349335股同意，占出席本次会议有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权的叶子骐先生为公司第三届监事会股东监事。以上监事与公司工会委员会选举产生的职工代表监事周群林女士组成第二届监事会。
    公司感谢第二届董事会、监事会全体董事、监事为公司的发展做出的贡献。
    四、律师出具的法律意见
    国浩律师集团（杭州）事务所律师认为：公司2006年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。出席会议的人员资格、召集人资格合法有效。会议的表决程序及表决通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、《浙江杭州鑫富药业股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议》；
    2、《国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司2006年第一次临时股东大会召开的法律意见书》；
    3、《浙江杭州鑫富药业股份有限公司章程》
    浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会
    二00六年十一月十六日