上海机电股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司第五届董事会第七次会议的会议通知以书面形式在2006年10月19日送达董事、监事，会议于2006年10月26日在公司会议室召开，公司董事应到11人，实到10人，副董事长徐伟先生因个人原因缺席会议，董事长徐建国先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
    一、二○○六年第三季度报告；
    二、关于修订公司股东大会议事规则的议案；
    三、关于修订公司董事会议事规则的议案；
    四、聘请顾智毅先生担任公司副总经理。
    第二、三项议案将提请公司下一次股东大会审议表决。
    以上议案均获得与会董事的同意，议案获得通过。
    特此公告
    上海机电股份有限公司董事会
    二○○六年十月三十日
    附：简历
    顾智毅先生：1945年出生，研究生学历，经济师。曾任上海压缩机厂副厂长，上海轴承公司副总经理、总经理，上海液压气动总公司总经理。现任上海机电股份有限公司副总经理，上海电气液压气动有限公司执行董事、总经理。