大恒新纪元科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书于2006年10月17日向全体董事以电话、传真方式发出了第三届董事会第十一次会议通知。2006年10月26日，公司第三届董事会第十一次会议在公司会议室举行，到会董事9名。会议由董事长张家林先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    会议全票通过了以下提案：
    一、审议通过公司2006年度第三季度报告及正文；
    二、关于批准控股子公司中国大恒(集团)有限公司之境外子公司香港科恒实业有限公司受让华矽科技实业有限公司持有的宁波明昕微电子股份有限公司2,373.33万股股权（占股比例为13.33%），并同意公司受托管理宁波明昕微电子股份有限公司上述股权的提案；
    为保证公司在宁波明昕微电子股份有限公司中的控股地位及提高管理效率，经公司投资管理委员会提议，公司董事会批准由控股子公司中国大恒(集团)有限公司之境外子公司香港科恒实业有限公司收购华矽科技实业有限公司所持宁波明昕微电子股份有限公司2,373.33万股股权（占股比例为13.33%），收购价款总金额为人民币2,652.06万元。
    批准公司向香港科恒实业有限公司支付保证金人民币2,652.06万元，由公司受托管理上述股权，2006年7月1日起该项股权对应的盈利或亏损归本公司。
    详细内容见公司《关于受托管理宁波明昕微电子股份有限公司少数股东所持股权的公告》。
    三、审议批准沈余银先生因工作变动辞去公司副总裁职务。
    特此公告
    大恒新纪元科技股份有限公司
    董  事  会
    2006年10月28日