浙江杭州鑫富药业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江杭州鑫富药业股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2006年10月25日在浙江杭州临安锦城镇鑫富药业综合办公楼一楼会议室召开。会议议案及表决书等材料于2006年10月15日以邮件方式发送至各位监事，会议应出席监事4人，亲自出席监事4人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席黄卫均先生主持。本次会议经与会人员审议通过以下议案：
    一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江杭州鑫富药业股份有限公司2006年第三季度报告》。
    二、会议以4票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，推举寿晓梅女士、叶子骐先生为公司第三届监事会股东监事候选人，并与经公司工会推荐的职工监事周群林女士共同组成第三届监事会。
    议案二需提交股东大会审议。
    浙江杭州鑫富药业股份有限公司
    监  事  会
    2006年10月26日
    附件：第三届监事会候选人简历
    股东监事候选人简历：
    寿晓梅女士  53岁，会计师，大专学历。1998年2月至2004年9月担任公司财务负责人；2004年9月至2005年3月担任公司审计总监；2005年3月至今担任公司副总经理兼财务负责人。无在其他单位任职或兼职情况，与公司或公司控股股东及实际控制人无关联关系，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    叶子骐先生  38岁，本科学历。1999年4月加入本公司。2000年11月至今担任浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事兼外贸部经理。无在其他单位任职或兼职情况，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    职工监事候选人简历：
    周群林女士  39岁，大专，工程师。1996年5月至2004年12月曾任杭州天目山药业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书等职务；2004年12月加入本公司，担任副总经理。无在其他单位任职或兼职情况，与公司或公司控股股东及实际控制人无关联关系，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。