北方国际合作股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告2006-10-24 13:51:54 证券时报
北方国际合作股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
公司于2006年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《2006年第一次临时股东大会会议通知》,本次会议的召开时间、会议议案均无变更。
二、会议召开的情况
1、召开时间:2006年10月23日
2、召开地点:深圳市福田区天安数码城创新科技广场B座9层北方国际合作股份有限公司会议室
3、召开方式:现场投票
4、召集人:北方国际合作股份有限公司董事会
5、主持人:何晓东
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议的出席情况
2006年第一次临时股东大会
股东代表4人、代表股份105,924,485股、占上市公司有表决权总股份65.21%。
四、提案审议和表决情况
北方国际合作股份有限公司2006年第一次临时股东大会,经逐项记名累计投票方式表决通过了下列议案:
1、审议通过了关于李建民先生辞去北方国际董事的议案。
同意105,924,485股,占出席会议有效表决票的100%,反对0股,占出席会议有效表决票的0%,弃权0股,占出席会议有效表决票的0%。
2、审议通过了关于曾世贵先生辞去北方国际董事的议案。
同意105,924,485股,占出席会议有效表决票的100%,反对0股,占出席会议有效表决票的0%,弃权0股,占出席会议有效表决票的0%。
3、审议通过了关于选举陈龙先生为北方国际董事的议案。
同意105,924,485股,占出席会议有效表决票的100%,反对0股,占出席会议有效表决票的0%,弃权0股,占出席会议有效表决票的0%。
4、审议通过了关于选举强云先生为北方国际董事的议案。
同意105,924,485股,占出席会议有效表决票的100%,反对0股,占出席会议有效表决票的0%,弃权0股,占出席会议有效表决票的0%。
陈龙、强云先生任期自2006年10月23日至2007年4月22日。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:广东君言律师事务所
2、律师姓名:孔雨泉
3、结论性意见:公司2006年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议及会议记录
2、表决统计情况
3、法律意见书
4、所有议案
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会
2006年10月24日