江西万年青水泥股份有限公司2006年第3次临时股东大会决议公告2006-09-11 09:41:49 证券时报
江西万年青水泥股份有限公司2006年第3次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示:
本次会议召开期间无增加或变更提案的情况。在审议表决《关于监事会换届选举的议案》时,监事候选人徐静女士因工作发生变动被否决未能当选监事。
二、会议召开的情况:
1、召开时间:2006年9月8日上午
2、召开地点:江西省万年县万年青宾馆五楼会议室
3、召开方式:现场投票
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长刘明寿先生
6、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况:
股东及股东代理人4人,代表股份196,879,692股,占公司总股本的57.82%。
2、社会公众股股东(代理人)3人,代表股份29722股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.02%。
四、提案审议和表决情况:
(一)、审议并通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
196,879,692股同意,占出席会议的有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权,一致通过。
(二)、审议并通过了《公司董事会换届选举的议案》
公司第四届董事会董事、独立董事候选人简历刊登在2006年8月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。独立董事候选人已报深圳证券交易所审核无异议。
本议案采用累积投票制逐项逐个审议:
(1)刘明寿先生出任公司第四届董事会董事;
196,879,692票同意,得票率100%,0票反对,0票弃权,一致通过。
(2)汪波先生出任公司第四届董事会董事;
196,879,692票同意,得票率100%,0票反对,0票弃权,一致通过。
(3)李和返先生出任公司第四届董事会董事;
196,879,692票同意,得票率100%,0票反对,0票弃权,一致通过。
(4)胡显坤先生出任公司第四届董事会董事;
196,879,692票同意,得票率100%,0票反对,0票弃权,一致通过。
(5)江尚文先生出任公司第四届董事会董事;
196,879,692票同意,得票率100%,0票反对,0票弃权,一致通过。
(6)陈荣先生出任公司第四届董事会董事;
196,879,692票同意,得票率100%,0票反对,0票弃权,一致通过。
(7)朱晔先生出任公司第四届董事会董事;
196,879,692票同意,得票率100%,0票反对,0票弃权,一致通过。
(8)黄呈南先生出任公司第四届董事会董事;
196,879,692票同意,得票率100%,0票反对,0票弃权,一致通过。
(三)、审议并通过了《公司监事会换届选举的议案》
根据公司《章程》的规定,本议案采用累积投票制逐项逐个审议:
(1)顾鸣芳女士出任公司第四届监事会监事;
196,879,692票同意,得票率100%,0票反对,0票弃权,一致通过。
(2)徐静女士出任公司第四届监事会监事;
①总的表决情况:
同意0股;反对0股;弃权196,879,692股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%。
②社会公众股股东的表决情况:
同意0股;反对0股;弃权29722股,占出席会议社会公众股股东所持表决权股份总数的100%。
③表决结果:徐静女士因工作发生变动表决未通过。
(3)刘斌先生出任公司第四届监事会监事;
196,879,692票同意,得票率100%,0票反对,0票弃权,一致通过。
公司监事会收到公司职工代表大会通知:选举邓小春、肖福明担任公司第四届监事会职工代表监事,这两位职工代表与本次临时股东大会选出的监事,一并组成公司第四届监事会。
以上议案已经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,详见2006年8月19日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的2006—46号、2006—47号公告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:金杜律师事务所
2、律师姓名:王立新
3、结论性意见:大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,会议所作出的决议均合法有效。
特此公告!
江西万年青水泥股份有限公司
董 事 会
二OO六年九月八日
备查文件:
1、 股东大会决议;
2、 律师法律意见书;
3、 深交所要求的其他文件。