深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况
    （一）召开时间：2006年9月8日（周五）上午9：30
    （二）召开地点：深圳市人民南路深房广场48楼会议室
    （三）召开方式：现场投票
    （四）召集人：公司董事会
    （五）主持人：董事长邵志和先生
    （六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况：
    1、出席的总体情况：出席股东（代理人）共4人，代表股份673，670，700股，占公司有表决权总股份的66.59%。
    2、A股股东出席情况：A股股东（代理人）共3人，代表股份673，593，300股，占公司A股股东有表决权股份的75.54%。
    3、B股股东出席情况：B股股东（代理人）共1人，代表股份77,400股，占公司B股股东有表决权股份的0.06%。
    4、其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等。
    四、提案审议和表决情况
    （一）审议并通过了《关于增补董事的议案》。
    鉴于谢光亮董事由于身体原因不能继续担任本公司董事，建议免去其董事职务。
    按公司章程规定，必须增补新的董事成员，现提名增补以下同志为董事候选人：郭宏壮、刘       英、文   莉。
    （二）议案表决情况如下：
    1、同意免去谢光亮董事职务;
    A股：赞成票：67359.33万股，反对票：0股，弃权票：0股。赞成票占出席会议股东所持股份的100%。
    B股：赞成票：7.74万股，反对票：0股，弃权票：0股。赞成票占出席会议股东所持股份的100%。
    2、同意增补郭宏壮、刘    英、文  利三名董事;
    表决情况如下：
    投票总数为2,021,012,100票,其中总赞成票2,021,012,100票，总反对票：0票，总弃权票：0票。
    每个候选人得票情况如下：
    郭宏壮：赞成票：67512.89万票，反对票：0票，弃权票：0票。
    刘  英：赞成票：67294.16万票，反对票：0票，弃权票：0票。
    文  利：赞成票：67294.16万票，反对票：0票，弃权票：0票。
    以上董事候选人所得票占出席会议股东所持股份的100%。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东信达律师事务所。
    2、律师姓名：朱皓。
    3、广东信达律师事务所。
    4、结论性意见：深圳信达律师事务所认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
    特此公告。
    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
    董  事  会
    2006年9月8日