上海机电股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨公司二○○六年第二次临时股东大会通知

    本公司第五届董事会第四次会议的会议通知以书面形式在2006年8月25日送达董事、监事，会议于2006年8月31日在公司会议室召开，公司董事应到10人，实到10人，副董事长范秉勋主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
    一、推选徐建国先生为公司董事候选人；
    二、修订公司章程。
    三、关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案。
    决定于2006年9月26日召开公司2006年第二次临时股东大会。
    以上议案均获得与会董事的同意，议案获得通过。
    公司董事会决定于2006年9月26日上午9：00在上海锦江饭店小礼堂（上海市茂名南路59号）召开公司2006年第二次临时股东大会。
    （一）会议内容：
    1、审议《徐建国先生担任公司董事的议案》；
    2、审议《关于修订公司章程的议案》；
    3、审议《关于公司对上海机电实业有限公司吸收合并的议案》。
    此议案已经公司五届三次董事会审议通过，详见2006年8月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上登载的公司五届三次董事会决议公告。
    （二）参加对象：
    1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
    2、 2006年9月15日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司Ａ股股东及其委托代理人和 2006年9月20日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司Ｂ股股东及其委托代理人（Ｂ股最后交易日为9月15日）。
    （三）登记办法：
    凡参加会议的股东，请于2006年9月22日（9:00-16:00）持股东帐户、本人身份证和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）到上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼办理登记。异地股东可于2006年9月22日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
    （四）其他事项：
    (1) 与会代表交通及食宿费用自理
    (2) 联系地址：上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼公司证券事务部
    邮编：200135
    传真：021-68547550    电话：68546835、68546925
    联系人：邢晖华、诸军
    特此公告
    上海机电股份有限公司董事会
    二○○六年九月四日
    附：简历
    徐建国先生：1951年出生，经济学硕士，高级经济师。曾任上海日用化学工业公司副经理，上海市轻工业局局长助理、副局长、党委书记，上海市经济委员会副主任，上海市宝山区区长，上海市黄浦区区长，上海市人民政府副秘书长，上海市经济委员会主任。现任上海电气（集团）总公司董事长。
    附：授权委托书    
    授 权 委 托 书                                                                                 
    兹委托        先生／女士代表本人参加上海机电股份有限公司二○○六年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。                                                                    
    委托人签名：        身份证号码：                    
    持有股数：          股东帐号：                     
    受托人签名：        身份证号码：                    
    受托日：