上海氯碱化工股份有限公司董事会关于五届十一次临时会议决议公告

    本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海氯碱化工股份有限公司董事会于2006年8月18日发出召开五届十一次董事会临时会议的通知及会议资料，规定2006年8月28日为通讯表决截止日。共发出表决票12张，实收12张，审议通过了有关议案。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。决议公告如下：
    一、审议通过《2006年度中期报告及其摘要》；
    二、审议通过《关于核销上海百士高塑胶有限公司的议案》。
    截至2006年6月30日，该公司对氯碱公司累计欠款为1,351.50万元。氯碱公司从2002年开始起对该公司的欠款计提坏帐准备，并于2004年完成全额计提。由于上海百士高塑胶有限公司已连续三年处于歇业状态，资不抵债，氯碱公司通过司法程序对其提出诉讼。鉴于被执行人上海百士高塑胶有限公司已无款、物可供执行，上海市闵行区人民法院于2006年7月8日裁定支付令终结执行。公司将依据企业会计制度对坏帐损失确认的有关规定，执行终结执行令，由董事会批准核销该笔其他应收帐款。
    特此公告。
    上海氯碱化工股份有限公司董事会
    二OO六年八月三十日