北方国际合作股份有限公司2006年第一次临时股东大会会议通知

    公司决定于2006年10月23日（星期一）召开2006年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
    1、会议时间：2006年10月23日上午9时会议地点：北方国际合作股份有限公司会议室（深圳市福田区天安数码城创新科技广场B座910）
    2、会议议题：
    1)  关于李建民先生辞去北方国际董事的议案。
    2)  关于曾世贵先生辞去北方国际董事的议案。
    3)  关于选举陈龙先生为北方国际董事的议案。
    4)  关于选举强云先生为北方国际董事的议案。
    (内容详见2006年8月29日《中国证券报》、《证券时报》本公司董事会公告)
    3、出席会议人员：
    1)凡2006年10月18日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；
    2)本公司董事、监事及高管人员。
    4、登记方法：
    1)人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应加持法人授权委托书及代理人身份证。
    2)自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托书原件及本人身份证。
    3)于2006年10月20日到本公司董事会办公室办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
    5、其他事项：
    1)出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。
    2)联系地址：北方国际合作股份有限公司董事会办公室（深圳市福田区天安数码城创新科技广场B座910）
    邮政编码：518040
    联系电话：0755-83433922
    传    真：0755-83432993
    联系人：  黄茜华、彭卫
    特此通知。
    北方国际合作股份有限公司董事会
    二○○六年八月二十九日
    附：授权委托书
    授权委托书
    兹全权委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席北方国际合作股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并按如下指示代为行使表决权。
    股东姓名：             股东身份证号码：              股票数额：
    序  号             议  案  名  称                  赞成    反对    弃权
       1           李建民先生申请辞去董事
       2           曾世贵先生申请辞去董事
       3           同意陈龙先生担任董事
       4           同意强云先生担任董事
    委托人姓名：                 身份证号码：
    委托人持股数：               委托人帐户号码：
    受托人姓名：                 身份证号码：
    受托日期：                   受托人签字（盖章）：
    回      执
    截止2006年10月18日，我单位（个人）持有北方国际合作股份有限公司股份股，拟参加公司2006年第1次临时股东大会。
    股东帐户：                   持股股数：
    出席人员：                   股东签名（盖章）：
    2006年    月   日
    注：以上委托书和回执复印及剪报均为有效。