南京欣网视讯科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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    南京欣网视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2006年8月11日以电子邮件形式向公司全体董事发出了第二届董事会第二十三次会议通知，并于2006年8月17日在南京市龙蟠中路168号江苏软件园公司会议室现场召开此次会议。本次会议应到董事10人，亲自出席会议董事6人，董事郭强先生委托董事张良先生、董事施建军先生委托董事马运山先生、独立董事尤肖虎先生委托独立董事顾汉德先生、独立董事王开田先生委托独立董事冯俊文先生代为出席并行使表决权。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张良先生主持。经与会董事逐项审议并表决，通过了如下议案：
    一、审议通过《公司2006年中期报告正文及摘要》；
    表决结果：有效表决票数10票。其中同意票10票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，占出席会议有效表决票的0%，弃权票0票，占出席会议有效表决票的0%。
    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 
    同意使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，闲置募集资金使用总金额不超过2500万元，使用期为2006年9月8日至2007年3月8日。
    表决结果：有效表决票数10票。其中同意票10票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，占出席会议有效表决票的0%，弃权票0票，占出席会议有效表决票的0%。
    特此公告。
    南京欣网视讯科技股份有限公司董事会
    2006年8月19日