江西万年青水泥股份有限公司二○○六年第三次临时股东大会会议通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》关于召开股东大会的有关规定，公司决定召开2006年度第3次临时股东大会，现就股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况：
    1、召开时间：2006年9月8日上午9：30时
    2、召开地点：江西省万年县万年青宾馆五楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：
   （1）凡是2006年9月1日下午收市时深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
   （2）本公司董事、监事、高级管理人员。
   （3）公司法律顾问。
    二、会议审议事项：
    1、提案名称：
    ①审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
    ②审议《公司董事会换届选举的议案》；
    ③审议《公司监事会换届选举的议案》。
    2、披露情况：以上提案的具体内容见2006年8月19日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的2006—46号、2006—47号公告。
    3、说明事项：
    ①、《修改<公司章程>部分条款的议案》需特别决议审议通过。
    ②、第二、三项议案需采用累积投票制表决。
    三、现场股东大会会议登记方法：
    1、登记方式：
    ①、法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；
    ②、社会公众股东应持本人身份证，股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
    ③、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
    ④、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
    2、登记时间：2006年9月5日—2006年9月6日的8:00-17:00时。
    3、登记地点：2006年9月5日—2006年9月6登记地点在江西万年青水泥股份有限公司证券部，2006年9月8日登记地点在江西省万年县万年青宾馆五楼会议室。
    四、其它事项：
    1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
    2、会议联系方式：
    通讯地址：南昌市省政府大院北一路1号江西万年青水泥股份有限公司
    邮    编：330046
    联系电话：0791—6262016
    传真电话：0791—6297996
    联系人：方    真   李宝珍
    五、授权委托书
    兹委托        先生（女士）代表本人（单位）出席江西万年青水泥股份有限公司2006年度第3次临时股东大会，并行使表决权。
    委托人股东帐户号：
    委托人身份证号码：
    委托人持股数：
    委托权限：
    委托人（签名）：
    受托人身份证号码：
    受托人（签名）：
    受托日期：
    江西万年青水泥股份有限公司
    董  事  会
    二○○六年八月十七日