西藏矿业发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或遗漏负连带责任。
    西藏矿业发展股份有限公司第四届董事会第二次会议于2006年8月15日下午在成都公司会议室召开，会前公司董事会办公室于2006年8月3日以传真和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长肖永恩先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
    一、《西藏矿业发展股份有限公司2006年半年度报告》及《公司2006年半年度报告摘要》；
    二、《西藏矿业发展股份有限公司投资项目管理办法》。该管理办法详见中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告！
    西藏矿业发展股份有限公司董事会
    2006年8月15日