本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    经公司第三届董事会第七次临时会议决定召开公司2006年第一次临时股东大会，现就股东大会的有关事项通知如下：
    一、会议日期：2006年01月21日上午10时
    二、会议地点：江西省玉山县岩瑞镇江西万年青水泥股份有限公司玉山水泥厂会议室
    三、会议召集人：公司董事会
    四、会议审议事项：
    审议《关于增补胡显坤、江尚文先生为公司董事的议案》
    五、参加会议对象：
    ⑴凡是2006年01月13日下午收市时深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    ⑵本公司董事、监事、高级管理人员。
    ⑶公司法律顾问。
    六、会议登记事项：
    ⑴登记手续：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记，传真或信函以抵达南昌时间为准。
    ⑵登记地点：江西万年青水泥股份有限公司证券部
    ⑶登记时间：2006年01月16日-2006年01月19日（8：30-17：00）
    （4）出席会议股东食宿费及交通费自理。
  　通讯地址：南昌市高新开发区京东北大道万年青科技园万年青水泥股份有限公司证券部
　　邮编：330096　 
    联系电话：0791－8161011
　　传真电话：0791－8161012
　　联系人：方真   李宝珍
    江西万年青水泥股份有限公司董事会
    二○○五年十二月二十一日
    附件:
    授权委托书
    兹委托         先生（女士）（身份证号码：         ）代表本人（单位）出席江西万年青水泥股份有限公司2006年第1次临时股东大会，并代为行使表决权：
    特此委托。
    委托人股东账户号：     委托人身份证号码：
    委托人持股数：         委托人（签名）：
    受托人身份证号码：     受托人（签名）：
    受托日期：