本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江西万年青水泥股份有限公司第三届董事会第七次临时会议通知于2005年12月15日以电话形式发出，会议于2005年12月21日以通讯方式召开。会议应参加表决董事10人，实际表决的董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决并一致通过了以下决议：
    一、审议《梁家友辞去公司董事的议案》；
    根据工作变动，梁家友先生辞去公司董事的职务。
    10票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议《魏新安辞去公司董事长及董事的议案》
    魏新安先生由于已到退休年龄，特辞去公司董事长及董事的职务。公司董事会对魏新安先生在担任公司董事长、董事期间为公司作出的贡献表示感谢。
    10票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议《关于增补胡显坤、江尚文先生为公司董事的议案》
    由于魏新安、梁家友先生的辞职，现增补：
    ①胡显坤为公司第三届董事会董事；
    10票同意，0票反对，0票弃权
    ②江尚文先生为公司第三届董事会董事。
    10票同意，0票反对，0票弃权。
    胡显坤、江尚文先生的简历附后。
    此议案尚需公司股东大会审议通过。
    四、审议《关于选举公司董事长的议案》
    由于公司董事长魏新安先生的辞职，现选举刘明寿先生为公司第三届董事会董事长。
    10票同意，0票反对，0票弃权。
    五、审议《关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会定于2006年01月21日在江西万年青水泥股份有限公司玉山水泥厂召开2006年第1次临时股东大会，具体情况详见2005年12月22日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的股东大会通知。
    10票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告！
    江西万年青水泥股份有限公司
    董  事  会
    二〇〇五年十二月二十一日
    附件：
    胡显坤，男，1963年10月出生，毕业于江西工学院，一九九四年获武汉工业大学机械专业硕士学位。曾任江西水泥厂扩建办技术员、江西水泥厂总工程师，一九九七年任江西万年青水泥股份有限公司总工程师，二○○四年至今任江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂厂长。
    江尚文，男，1968年9月出生，毕业于华东化工学院硅酸盐工程专业。二○○二年获江西财经大学工商管理硕士学位。曾任江西水泥厂车间技术员、技术处工程师、车间副主任、主任，二○○○年十二月任江西万年青水泥股份有限公司南昌水泥厂总经理，二○○四年七月至今任江西万年青水泥股份有限公司总经理助理、玉山水泥厂厂长。