本公司监事保证监事会决议公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
    中卫国脉通信股份有限公司于2005年10月27日上午8时正在上海东方航空宾馆召开监事会五届三次会议。会议应到监事3名,实际出席3名。会议由监事长刘松岩主持。本次监事会会议的召开及其程序符合法律,法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：
    1、关于合作开展委托贷款和信托投资的议案；
    表决结果：      2票同意；      0票反对；     1票弃权。
    2、关于公司2005年度第三季度报告的议案；
    表决结果：     3票同意；       0票反对；     0票弃权。
    3、关于聘请利安达信隆会计师事务所的议案；
    表决结果：     3票同意；       0票反对；     0票弃权。
    4、关于修改《公司章程》的议案；
    表决结果：     3票同意；     0票反对；     0票弃权。
    会议认为,公司以上议案的提出与实施,履行了相关程序,符合《公司章程》的有关规定。但是鉴于合作开展委托贷款与信托投资有较大风险,会议建议,该项议案若获董事会与股东大会通过,公司应认真调研、论证,充分估计风险,以确保获取投资收益。
    特此公告
    中卫国脉通信股份有限公司监事会
    2005年10月27日