公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江浙大网新科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2005年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于10月17日以电子邮件及传真形式向各位董事发出。应参加表决董事11人,实际收到通讯表决票11张。会议的召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了关于《公司2005年三季度报告正文及摘要》的议案；
    表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
    二、审议通过了关于与控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司签订机电工程分包合同的议案。
    为有效缓解机电总包工程对公司资源的占用,促进资源合理配置,公司将河北大唐王滩发电厂一期工程4×600MW机组烟气脱硫工程的部分设备采购分包给控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司,总金额预计达 5,809.033万元。
    表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票、回避2票
    关联董事王先龙先生,潘丽春女士回避了此项议案的表决。
    特此公告。
    浙江浙大网新科技股份有限公司董事会
    二00五年十月二十七日