宁波华翔电子股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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    宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议通知于2006年7月30日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2006年8月10日上午9：00以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议就公司受让华翔集团股份有限公司（以下称“华翔集团”）所持有的宁波华众塑料股份有限公司（下称“宁波华众”）股权事宜进行了讨论。与会董事经充分讨论，认为收购宁波华众49%的股权，将彻底消除宁波华众与本公司同业竞争的可能性，理顺本公司与宁波华众之间的关系,同时有助于降低本公司客户过度集中的风险，客户从以上海大众为主，发展到与一汽集团、江铃共举的局面，有助于改善公司客户结构，并将进一步增强本公司盈利能力。由于此次股权转让为关联交易，关联人周晓峰先生、郑国先生回避此次表决。其余董事以通讯表决方式通过如下决议：
    一、审议通过《关于受让华翔集团所持有的宁波华众49%的股权的议案》
    1、转让价格：依据浙江东方中汇会计师事务所有限公司东方中汇会审[2006]2167号审计报告显示：截止2006年3月31日，宁波华众的净资产为6,935.88万元。以此为计算依据，转让价款计3,398.58万元。
    2、公司以现金方式支付股权转让款，资金自筹解决。
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    该议案将提交公司股东大会审议，公司董事会将对此作单独公告。
    二、审议通过《关于同意召开2006年度第五次临时股东大会的议案》
    同意2006年8月28日（星期一）上午9点30分在象山西周召开公司2006年度第五次临时股东大会，审议公司受让华翔集团所持有的宁波华众49%的股权事宜。
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    宁波华翔电子股份有限公司董事会
    二○○六年八月十一日