本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中卫国脉通信股份有限公司股东大会2005年第二次(临时)会议于2005年12月27日上午9:00时正在上海影城召开。参加表决的股东及股东代表共18人，代表股份256,180,864（二亿五仟六佰拾八万零八佰六拾四）股，占公司总股本的63.8264 ％；参加网络投票的流通股东和股东授权代理人共0人，代表股份0（零）股，占所有流通股股份总数的0.0000 ％，占公司总股本的0.0000 ％；参加会议的流通股股东代表共14人，代表股份4,144（四仟一佰四拾四）股，占公司所有流通股股份总数的0.0068 ％，占公司股份总数的0.0010 ％。 一、关于修改《公司章程》的议案 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 256,180,864 256,176,720 4,143 1 99.9984％ 流通股股东 4,144 0 4,143 1 0.0000％ 非流通股股东 256,176,720 256,176,720 0 0 100.0000％ 二、关于修改《股东大会议事规则》的议案 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 256,180,864 256,176,720 4,143 1 99.9984％ 流通股股东 4,144 0 4,143 1 0.0000％ 非流通股股东 256,176,720 256,176,720 0 0 100.0000％ 三、关于修改《董事会议事规则》的议案 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 256,180,864 256,176,720 4,023 121 99.9984％ 流通股股东 4,144 0 4,023 121 0.0000％ 非流通股股 256,176,720 256,176,720 0 0 100.0000％ 四、关于修改《监事会仪事规则》的议案 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 256,180,864 256,176,720 4,141 3 99.9984％ 流通股股东 4,144 0 4,141 3 0.0000％ 非流通股股东 256,176,720 256,176,720 0 0 100.0000％ 五、关于聘请利安达信隆会计师事务所议案 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 256,180,864 256,176,720 3,924 22 0 99.9984％ 流通股股东 4,144 0 3,924 22 0 0.0000％ 非流通股股东 256,176,720 256,176,720 0 0 100.0000％ 六、关于转让公司持有的上海浦东发展银行股份有限公司200万股法人股的议案 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 256,180,864 256,176,720 4,034 110 99.9984％ 流通股股东 4,144 0 4,034 110 0.0000％ 非流通股股东 256,176,720 256,176,720 0 0 100.0000％ 本次股东大会由上海市金茂律师事务所李志强律师到场见证并出具法律意见书，认为本公司股东大会2005年度第一次会议（暨2004年年会）的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。 中卫国脉通信股份有限公司 董 事 会 2005年12月27日
