本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    南京新港高科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2005年12月21日下午15：00在公司二楼会议室召开。会议通知于2005年12月9日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事7名，实到7名。3名监事及公司高级管理人员列席了会议，符合公司法和《公司章程》的有关规定。
    本次会议审议并通过了《关于对苏州栖霞建设有限责任公司进行增资的议案》。
    为增强公司房地产项目资本实力，进一步分享房地产业收益，同意公司对参股公司苏州栖霞建设有限责任公司（下称"苏州栖霞"）以人民币现金增资1,200万元。除本公司外，苏州栖霞股东方南京栖霞建设股份有限公司、江苏雨润食品产业集团有限公司分别对其增资3,000万元和1,800万元。因各股东方是按持股比例对苏州栖霞进行增资，增资完成后，各股东方持股比例不变，苏州栖霞的注册资本增至3.6亿元。
    苏州栖霞成立于2003年6月，现注册资本3亿元，本公司出资6000万元，占其20%股权；南京栖霞建设股份有限公司出资15000万元，占50%股份；江苏雨润食品产业集团有限公司出资9000万元，占30%股份。截至2005年11月底，苏州栖霞总资产120,208.7666万元，净资产29,571.7403万元，资产负债率为75.40%，前11个月实现净利润687.4589万元。
    本次投资构成关联交易，关联董事徐益民先生、孔军先生回避了此项表决，其他非关联董事一致同意此项议案。
    特此公告。
    南京新港高科技股份有限公司
    董   事   会
    二OO五年十二月二十三日