本公司第四届董事会第二十次会议的会议通知以书面形式在2005年11月28日送达董事、监事,会议于2005年12月6日在公司会议室召开,公司董事应到10人,实到10人,董事长王成明主持会议,符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
    一、推选柳振铎先生为公司董事候选人,提请公司下一次股东大会审议；
    因工作调动原因,金明达先生辞去公司董事、总经理职务。经本次董事会会议审议,与会全体董事一致同意推选柳振铎先生为公司董事候选人,并提请公司下一次股东大会审议此项议案。
    二、聘请柳振铎先生担任公司总经理；
    因金明达先生辞去公司总经理职务,经公司董事长王成明先生提名,与会全体董事一致同意聘请柳振铎先生担任公司总经理。
    三、聘请王心平先生担任公司常务副总经理。
    经公司新任总经理柳振铎先生提名,与会全体董事一致同意聘请王心平先生担任公司常务副总经理。
    与会独立董事认为：本次推选董事候选人、聘请高级管理人员是出于公司经营和发展的实际需要,提名、审议程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
    特此公告
    上海机电股份有限公司董事会
    二○○五年十二月八日
    附：简历
    柳振铎先生：1948年出生,硕士研究生学历,高级经济师。曾任上海良工阀门厂副厂长,上海机电工业管理局办公室副主任、规划处处长,上海电机(集团)总公司总经理,上海电气(集团)总公司基础件事业部部长。现任上海电气(集团)总公司副总裁,上海机电股份有限公司总经理。
    王心平先生：1954年出生,大专学历。曾任上海联合开利公司董事、副总经理,上海合众开利空调设备有限公司董事、副总经理,上海机电股份有限公司副总经理。现任上海机电股份有限公司常务副总经理,上海机电实业有限公司总经理,上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司总经理。