江西万年青水泥股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    1、公司本次相关股东会议召开期间无否决或修改议案的情况，亦无新议案提交表决；
    2、本次相关股东会议审议的《江西万年青水泥股份有限公司股权分置改革方案》获得通过。
    3、公司将于近期在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网就公司股票复牌具体时间等事项刊登《江西万年青水泥股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。
    二、会议召开情况
    （一）相关股东会议召开时间
    现场会议召开时间为：2006年7月31日14:30
    网络投票时间为：2006年7月27日至2006年7月31日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月27日至7月31日期间每个交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月27日9:30至7月31日15:00期间的任意时间。
    （二）股权登记日：2006年7月21日
    （三）现场会议召开地点：江西省万年县万年青宾馆五楼会议室
    （四）参加相关股东会议的方式：采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式
    （五）召集人：公司董事会
    （六）主持人：董事长刘明寿先生。
    （七）本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    三、会议出席情况
    （一）出席的总体情况
    参加本次相关股东会议投票表决的股东及授权代表共1312人，代表股份260,854,583股，占公司有表决权股份总数的76.61%。
    （二）非流通股股东出席情况
    参加本次相关股东会议的非流通股股东1名，代表股份230,000,000股，占公司非流通股股东表决权股份总数100%，占公司有表决权股份总数的67.55%。
    （三）流通股股东出席情况：
    出席本次相关股东会议具有表决权的流通股股东及授权代表人共1311人，代表股份30,854,583股，占公司流通股股份总数的27.92%，占公司有表决权股份总数的9.06%。其中：
    1、委托公司董事会投票的流通股股东人数33名，代表有表决权的股份总数1038586股；
    2、通过网络投票的流通股股东1281人,代表股份29,999,997股。
   （四）公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及见证律师出席了会议。
     (五)公司控股股东直接控制的法人海南华才实业发展公司持有流通股股份20,000股，其在本次相关股东会议中已回避表决。
    四、议案审议和表决情况
    本次相关股东会议以记名投票表决方式，审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司股权分置改革方案》，方案详见2006年6月28日公司在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《江西万年青水泥股份有限公司股权分置改革方案说明书》。
    1、总的表决情况
    项目                 代表股份数(股)   同意股数(股)   反对股数(股)   弃权股数(股)   赞成比例(%)
    全体投票表决的股东      260,854,583    255,711,660      5,012,781        130,142         98.03
    其中：流通股股东         30,854,583     25,711,660      5,012,781        130,142         83.33
    非流通股股东            230,000,000    230,000,000              0              0           100

    综上，公司本次股权分置改革方案除获得参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过以外，还获得参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股权分置改革方案已获得本次相关股东会议有效表决通过。
    2、参加表决的前十大流通股股东持股和表决情况
    序号           股东名称          持股数量（股）     表决情况
     1              杨永娟               1078600          同意
     2     上海海螺水泥销售有限公司      877695           同意
     3              郭红梅               521600           同意
     4              韩利苹               500000           同意
     5              江永军               449611           同意
     6              黄永谦               443700           同意
     7       中航鑫港担保有限公司        429018           同意
     8              刘学英               408900           同意
     9              何素平               403600           同意
     10             郑志强               385900           同意
    五、律师见证情况
    1、见证律师事务所名称：江西求正沃德律师事务所
    2、见证律师姓名：刘卫东、邹  津
    3、律师对本次股权分置改革相关会议进行了见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次相关股东会议流通股股东委托董事会进行投票的授权委托真实、合法、有效，董事会代表委托投票的流通股股东参与会议的程序合法、有效；出席现场会议的人员具有合法、有效的资格；会议的召集、召开程序，以及议案的表决方式、表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次相关股东会议通过的决议合法有效。
    六、备查文件
    1、关于召开本次相关股东会议通知
    2、本次相关股东会议决议
    3、关于本次相关股东会议的法律意见书
    4、《江西万年青水泥股份有限公司股权分置改革说明书》
    5、关于股权分置改革方案获得国资委批复的公告
    特此公告。
    江西万年青水泥股份股份有限公司
    董  事  会
    二○○六年八月一日